沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈西檢公訴刑訴〔2020〕256號

被告人葛某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼2208221959********，蒙古族，高中文化程度，戶籍所在地吉林省洮南市**街**委**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留；同年11月22日經(jīng)本院批準，于當日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

辯護人秦桂俠，吉林車宏偉律師事務所律師。

本案由沈陽市公安局鐵西分局偵查終結，以被告人葛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。本院于2020年2月19日、4月16日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月19日、5月15日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月10日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至11月期間，被告人葛某某在沈陽市鐵西區(qū)**街**座**室，未經(jīng)有關部門依法批準，以**理財平臺名義向不特定人員公開宣傳，并承諾回報高額利息，非法吸收投資款。經(jīng)審計，被告人葛某某向于某某等29名被害人吸收投資金額共計人民幣1147170元，尚欠本金人民幣840454.74元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份證明材料、關于**理財公司有無金融許可證的復函、銀行交易明細、微信轉賬、支付寶轉賬記錄、案件來源、抓捕經(jīng)過、情況說明等；2.證人證言：證人張某某、陳某某的證言；3.被害人陳述：被害人何某某、吳某某等人的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人葛某某的供述和辯解；5.鑒定意見：遼寧寧大會計師事務所有限責任公司專項審計報告；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶明細光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葛某某對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葛某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市鐵西區(qū)人民法院

檢察官：王曉麗

檢察官助理：董曉萌

2020年6月8日

附：

1.被告人葛某某現(xiàn)羈押于沈陽市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊

3.被害人名單

4.適用簡易程序建議書

5.認罪認罰具結書

6.量刑建議書