上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕3821號(hào)

被告人葛某某，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3208251972********，漢族，大專文化，原系**售團(tuán)**，戶籍在江蘇省**縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)，暫住上海市浦東新區(qū)**路**號(hào)**室。2019年5月15日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年5月17日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年6月18日經(jīng)本院以非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人葛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日移送本院審查起訴。本院受理后，已于2019年8月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年9月27日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年10月27日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月至2016年，被告人葛某某在擔(dān)任**股權(quán)投資基金（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）**團(tuán)隊(duì)**期間，*乙公司**人、**嚴(yán)某某（已判決）的組織、指使下，違法國(guó)家金融管理法規(guī)，采用散發(fā)廣告和口口相傳等方式，向社會(huì)不特定公眾公開宣傳投資外省市寺廟的融資項(xiàng)目，以*甲公司的名義與某某某與人簽訂投資理財(cái)協(xié)議，承諾保本付息和高額回報(bào)收益，非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，被告人葛某某參與非法募集資金人民幣1600余萬元（以下幣種均為“人民幣”），造成某某某與人損失1100余萬元。

2019年5月15日，被告人葛某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、股權(quán)投資合同、投資理財(cái)合同、委托融資協(xié)議、相關(guān)銀行卡交易明細(xì)等書證，證實(shí)涉案單位的相關(guān)情況及吸收資金的使用情況。

2.證人嚴(yán)某某、王某某、某某某與人董某某、徐某某等人的證言，證實(shí)被告人葛某某非法吸收公眾資金的事實(shí)。

3.上海**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書，證實(shí)被告人葛某某參與非法集資的金額。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人葛某某的到案情況。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)被告人葛某某的基本身份情況。

6.被告人葛某某的供述，證實(shí)被告人葛某某供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人葛某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢 察 員： 徐冬

2019年11月11日

附：

1.被告人葛某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3.《司法鑒定意見書》一冊(cè)。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。