上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3218號(hào)

被告人葛某某，女，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3201121997********，漢族，大專文化，上海**信息科技有限公司**部**，戶籍在江蘇省南京市六合區(qū)**村**幢**室，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2020年3月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月27日延長(zhǎng)拘留期限至三十天，2020年4月29日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人葛某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，雷某某(?另案處理)伙同他人成立上海**信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并以其為主體經(jīng)營(yíng)名為“**”的數(shù)字幣交易所（以下簡(jiǎn)稱**交易所）。2019年2月，**交易所通過(guò)以太坊公鏈生成并推出IT幣作為其平臺(tái)幣，由曹某某自行注冊(cè)所謂的“**基金會(huì)”（以下簡(jiǎn)稱**基金），虛構(gòu)**基金的海外背景，并以與該基金會(huì)合作的名義自行開發(fā)**基金會(huì)網(wǎng)(?****)和IT分銷系統(tǒng)，謊稱**基金投資數(shù)億美元認(rèn)購(gòu)IT幣、投資IT幣具有巨大的增值空間，隱瞞IT幣無(wú)任何實(shí)際運(yùn)用場(chǎng)景等真相，吸引不特定公眾入場(chǎng)交易。

2019年6月，IT幣分銷系統(tǒng)上線運(yùn)營(yíng)并推出IT幣鎖倉(cāng)返傭活動(dòng)，通過(guò)上述方式并承諾高額固定收益回報(bào)，誘使社會(huì)不特定公眾通過(guò)**平臺(tái)購(gòu)入IT幣后轉(zhuǎn)入**基金IT幣分銷系統(tǒng)參與鎖倉(cāng)活動(dòng)，以此方式騙取集資參與人投資款。經(jīng)審計(jì)，2019年11月21日**交易所關(guān)閉當(dāng)日，**基金IT幣分銷系統(tǒng)中尚有IT幣211萬(wàn)余枚，折合人民幣1318萬(wàn)元；未到期IT幣鎖倉(cāng)計(jì)劃3437萬(wàn)余枚，折合人民幣2.24億余元，用戶余額和未到期投資合計(jì)3648萬(wàn)余枚IT幣，折合人民幣2.37億余元，至今均無(wú)法提現(xiàn)。

2018年10月，被告人葛某某入職**公司，明知公司未經(jīng)依法批準(zhǔn)而以IT幣鎖倉(cāng)返傭活動(dòng)的名義非法吸收公眾存款，仍負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的客戶咨詢等工作。經(jīng)審計(jì)，**基金會(huì)鎖倉(cāng)計(jì)劃中開始時(shí)間在被告人葛某某任職期間的對(duì)應(yīng)IT幣折合人民幣2.4億余元。

2020年3月26日，被告人葛某某向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人葛某某退賠贓款共計(jì)人民幣7.32萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.同案關(guān)系人曹某某、徐某某等人的供述以及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的工商資料等，證實(shí)**交易所運(yùn)營(yíng)的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)模式和被告人葛某某的任職情況。

2.集資參與人方某某、王某某等人的證言以及轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實(shí)**交易所通過(guò)發(fā)布白皮書等方式公開對(duì)外宣傳、推出IT幣后依托**基金IT幣分銷系統(tǒng)啟動(dòng)鎖倉(cāng)返傭活動(dòng)，并按照投資金額、投資期限，承諾集資參與人一定比例的固定收益回報(bào)，以此方式非法集資以及本息未能兌付的事實(shí)。

3.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于**數(shù)字貨幣交易所涉嫌集資詐騙案涉案金額的司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證實(shí)與被告人葛某某有關(guān)的吸收公眾資金金額。

4.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況等，證實(shí)被告人葛某某系主動(dòng)投案。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍**，證實(shí)被告人葛某某的基本身份情況。

6.?公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄以及現(xiàn)金繳款單等，證實(shí)被告人已退賠贓款7.32萬(wàn)元。

7.被告人葛某某的供述，其對(duì)上述涉案事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葛某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葛某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人葛某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人葛某某退賠違法所得，可以酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人葛某某有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官趙銳

2019年7月15日

附：

1．被告人葛某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊(cè)，審計(jì)報(bào)告二冊(cè)，案件材料一套。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢辯護(hù)人意見書》各一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。