云南省水富市人民檢察院

起?訴?書(shū)

水檢一部刑訴〔2020〕83號(hào)

被告人葛華，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321311997********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑧艏诘?云南省水富市**街道**組**號(hào)，住水富市**鎮(zhèn)**村12社。原系水富市公安局太平派出所協(xié)警。因本案涉嫌詐騙罪于2020年6月3日被水富市公安局刑事拘留，經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，于2020年7月10日被水富市公安局逮捕。

本案由水富市公安局偵查終結(jié)，以被告人葛華涉嫌詐騙罪于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2020年9月10日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被害人意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

本院于2020年10月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月10日補(bǔ)查重報(bào)。被告人葛華同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年初，被告人葛華開(kāi)始涉足網(wǎng)絡(luò)賭博，自2020年1月17日至4月17日，共計(jì)投入賭博資金426740元。這些款項(xiàng)多數(shù)來(lái)源于借貸，為了還債和繼續(xù)獲得賭資，被告人葛華開(kāi)始使用折東墻補(bǔ)西墻的方法繼續(xù)向朋友借款，并以投資沙石生意，利潤(rùn)共分為幌子，詐騙他人錢財(cái)。分別是：

1.2020年3月18日，被告人葛華邀約楊某甲入股做沙石料生意，共同平分利潤(rùn)。楊某甲用銀行卡于2020年4月6日向葛華轉(zhuǎn)款13000元，2020年4月17日向葛華轉(zhuǎn)款20000元、2020年5月14日向葛某某轉(zhuǎn)款30000元，另用微信向葛華轉(zhuǎn)款7000元，共計(jì)70000元。

2.2020年3月20日，被告人葛華以做沙石生意為由，邀胡某某入伙。胡某某于2020年4月1日用銀行卡向葛華轉(zhuǎn)款55000元。之后，被告人葛華轉(zhuǎn)還給胡某某20000元，實(shí)際騙取胡某某資金35000元。

3.2020年4月6日，被告人葛華打電話給安某某邀約安某某一起做沙石生意，共同平分利潤(rùn)。當(dāng)日，安某某用銀行卡向葛華轉(zhuǎn)款20000元。
????4.2020年4月16日，被告人葛華以一起做沙石生意為由邀約馮某某入股。馮某某于當(dāng)日通手機(jī)銀行向葛華轉(zhuǎn)款30000元。4月24日，葛某某轉(zhuǎn)還了馮某某26000元。2020年4月26日馮某某再次通過(guò)手機(jī)銀行向葛華轉(zhuǎn)款30000元。被告人葛華實(shí)際騙取馮某某資金34000元。
????5.2020年3月底至4月初，被告人葛華以一起做沙石生意為由邀王某某入股。王某某用銀行卡于2020年4月17日向葛華轉(zhuǎn)款7000元，2020年4月20日向葛華轉(zhuǎn)款23000元、2020年4月22日向葛華轉(zhuǎn)款50000元，共計(jì)80000元。

6.2020年4月23日，被告人葛華以做沙石生意為由，邀劉某乙、羅某某入股。劉某乙、羅某某共同出資，由羅華于2020年4月25日用微信分三次共計(jì)向葛華轉(zhuǎn)款83000元。2020年5月14日，被告人葛華分兩次共計(jì)轉(zhuǎn)還羅某某20000元，被告人葛華實(shí)際騙取劉某乙、羅某某資金63000元。

7.2020年5月1日，被告人葛華以做沙石生意為由，邀魏某某入股。魏某某于當(dāng)日通過(guò)微信向葛華轉(zhuǎn)款20000元。

8.2020年5月6日，被告人葛華以做沙石生意為由，邀孫某某入股。孫應(yīng)于當(dāng)日通過(guò)支付寶向葛華轉(zhuǎn)款40000元、通過(guò)微信向葛華轉(zhuǎn)款10000元。2020年5月9日，孫某某通過(guò)微信向葛華轉(zhuǎn)款15000元，共計(jì)騙取孫某某65000元。

9.2020年5月9日，被告人葛華以做沙石生意為由，邀錢某某入股。錢某某通過(guò)微信于當(dāng)日向葛華轉(zhuǎn)款30000元，2020年5月10日向葛華轉(zhuǎn)款20000元，2020年5月17日向葛華轉(zhuǎn)款6000元，共計(jì)騙取錢某某56000元。

10.2020年5月14日，被告人葛華以做沙石生意為由，邀楊某乙入股。楊某乙通過(guò)微信于當(dāng)日向葛華轉(zhuǎn)款兩次共50000元，2020年5月17日向葛華轉(zhuǎn)款2000元，共計(jì)騙取楊某乙52000元。

綜上，被告人葛華共計(jì)騙取他人資金495000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證:受理案件登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、聊天記錄、借條及轉(zhuǎn)款依據(jù)、支付寶賭博的充值記錄；

2.證人證言：證人劉某甲、薛某某證言；

3.被害人陳述：被害人馮某某、安某某、錢某某、孫某某、羅某某、楊某甲、劉某乙、胡某某、楊某乙、王某某陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人葛華的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、現(xiàn)場(chǎng)提取物品筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù):光盤一張;?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葛華對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葛華虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人葛華認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省水富市人民法院

檢察官：戴順友

2020年12月2日

附件：

1.被告人葛華現(xiàn)羈押于水富市看守所；

2.案件材料和證據(jù)三冊(cè)、未入卷材料二份、光盤一張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》三份。

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