鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起訴書

鄭管檢一部刑訴〔2020〕458號(hào)

被告人葛某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3706021995********，漢族，中專文化，無業(yè)，住山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)**小區(qū)**號(hào)內(nèi)**號(hào)（戶籍地山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)**巷**號(hào)）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年4月25日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于同年6月1日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年6月2日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于同年9月24日被鄭州市公安局商城路分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被告人葛某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年9月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年6月至2020年4月,被告人葛某某為牟取非法利益，在明知所辦理的銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍通過其上線遲某某（另案處理）為境外提供代辦銀行卡200余張。經(jīng)河南華凱會(huì)計(jì)事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書豫華凱司鑒字【2020】第81010319號(hào)鑒定，葛某某中信銀行、微信、支付寶賬戶及其持有的楊春玲中國銀行、華夏銀行賬戶收支差額合計(jì)為192148.96元。

2020年4月24日，鄭州市公安局商城路分局民警將被告人葛某某抓獲，其歸案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，并于2020年9月21日已全部退還非法所得192148.96元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證

（1）到案經(jīng)過；

（2）報(bào)案材料；

（3） 葛某某支付寶轉(zhuǎn)賬記錄及l(fā)etstalk軟件聊天記錄及信息；?

（4）王某某手機(jī)內(nèi)微信賬單及葛某某相關(guān)信息截圖；?

（5）王某某建設(shè)銀行、工商銀行流水單；

（6）王某謙手機(jī)支付寶信息及微信轉(zhuǎn)賬、聊天信息；?

（7）孔某某鄭州銀行交易明細(xì)及支付寶轉(zhuǎn)賬信息；

（8）查詢被告人身份及前科情況；

（9）年齡證明；

2．證人孔某某、王某某、趙某某證言；

3．同案犯遲某某、王某謙供述；

4．被告人葛某某供述；

5．鑒定意見書；

6．辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葛某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍辦理銀行卡為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人葛某某認(rèn)罪悔罪，并積極退繳個(gè)人違法所得，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人葛某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

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鄭州市管城回族區(qū)人民法院????????????????????????????????????

檢??察??員：鐘潤華

???????????????????????????????代理檢察員：毛盈君

??????????????????????????二○二○年九月二十七日

附：

1.被告人葛某某現(xiàn)被鄭州市公安局商城路分局取保候?qū)?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)522頁及附卷外材料

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》

4.《適用簡易程序建議書》

5.《量刑建議書》