河南省延津縣人民檢察院

起?訴?書

新延檢涉黑檢刑訴〔2019〕5號

被告人葛某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4107821968****，漢族，初中畢業(yè)，輝縣市**鄉(xiāng)**村原黨支部書記。戶籍所在地河南省輝縣市**鄉(xiāng)**村，住輝縣市**鄉(xiāng)**村。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2018年4月19日由輝縣市公安局決定，于同日被輝縣市公安局刑事拘留，因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2018年5月26日由輝縣市公安局決定，于同日被輝縣市公安局監(jiān)視居住，因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2018年11月26日由輝縣市公安局決定，于同日被輝縣市公安局取保候審，因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2019年6月21日由延津縣公安局決定，于同日被延津縣公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質組織罪、聚眾擾亂社會秩序罪，2019年7月26日經本院批準，于同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人王某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4107821971****，漢族，初中畢業(yè)，農民。戶籍所在地河南省輝縣市**鄉(xiāng)**村，住輝縣市**鄉(xiāng)**村。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2018年4月19日由輝縣市公安局決定，于同日被輝縣市公安局刑事拘留，因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2018年5月26日由輝縣市公安局決定，于同日被輝縣市公安局監(jiān)視居住，因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2018年11月26日由輝縣市公安局決定，于同日被輝縣市公安局取保候審，因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2019年6月21日由延津縣公安局決定，于同日被延津縣公安局刑事拘留，因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2019年7月26日經本院批準，于同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1950年**月**日出生，居民身份證號碼4107821950****，漢族，小學畢業(yè)，農民。戶籍所在地河南省輝縣市**鄉(xiāng)**村，住輝縣市**鄉(xiāng)**村。因犯故意傷害罪于1996年6月26日被輝縣市人民法院判處有期徒刑七年。因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2018年4月19日由輝縣市公安局決定，于同日被輝縣市公安局刑事拘留，因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2018年5月26日由輝縣市公安局決定，于同日被輝縣市公安局監(jiān)視居住，因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2018年11月26日由輝縣市公安局決定，于同日被輝縣市公安局取保候審，因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2019年6月21日由延津縣公安局決定，于同日被延津縣公安局刑事拘留，因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，2019年7月26日經本院批準，于同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由延津縣公安局偵查終結，以被告人葛某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、聚眾擾亂社會秩序罪、尋釁滋事罪，被告人王某甲、王某乙涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人葛某甲、王某甲、王某乙有權委托辯護人，于2019年9月27日已告知被害人趙某某、郜某某等人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，于2019年10月26日依法延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織罪

2002年以來，王某甲、王某乙（另案處理）為獲取非法經濟利益、霸占輝縣市**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)及周邊地區(qū)的砂石資源，糾集多名刑滿釋放和社會閑雜人員在輝縣市**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)及周邊地區(qū)通過暴力和以暴力相威脅的手段有組織地實施故意傷害、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動，故意挑起農村土地邊界糾紛，廉價租賃、強占河道沙灘，進行采砂作業(yè)，從中牟取巨額經濟利益。2001年至2018年間，王某甲等人先后開辦了輝縣市**公司（以下簡稱**公司）、**機制砂廠一廠（以下簡稱**一廠）、**機制砂廠三廠（以下簡稱**三廠）、**機制砂廠四廠（以下簡稱**四廠）等砂石企業(yè)，并依托上述企業(yè)肆意實施違法犯罪活動，逐步形成了以王某甲為組織、領導者，以王某乙、施某甲、宋某某、袁某某、吳某甲、劉某某、范某甲、馬某甲（均另案處理）為積極參加者，以被告人葛某甲和馬某乙、申某甲、徐某某、高某甲、申某乙、冀某某、朱某某、王某丙、王某?。ň戆柑幚恚橐话銋⒓诱叩暮谏鐣再|犯罪組織。被告人葛某甲和王某甲、王某乙等人經常糾集在一起，在輝縣市**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)及周邊地區(qū)稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，對**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)等四鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內的砂石行業(yè)形成非法控制，產生重大影響，嚴重破壞了當地的經濟社會生活秩序。

（一）組織特征：2002年以來，被告人王某甲、王某乙為了在輝縣市**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)及周邊地區(qū)樹立強勢地位，霸占農村砂石資源，獲取非法經濟利益，以輝縣市**石材廠為依托，先后糾集施某甲、吳某甲、馬某甲等人，并利用施某甲逞強斗狠的惡名及勢力，由施某甲充當王某甲的“打手”，在**鎮(zhèn)、**鄉(xiāng)實施了多起故意傷害、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪行為，逐漸在**鎮(zhèn)、**鄉(xiāng)及周邊地區(qū)初步形成了非法影響。如2001年周某某承包輝縣市**鄉(xiāng)**村(以下簡稱**村）東南角河灘地挖沙生產。2003年左右，王某戊、王某己兄弟經常到周某某承包地內強行挖沙，周某某無力阻止王某戊兄弟的強挖行為。為了阻止王某戊、王某己的強挖行為，周某某請王某甲出面幫忙制止。王某甲派施某甲到周某某砂場進行看場，施某甲帶人到砂場看管之后，王某戊兄弟遂都不再到周某某承包地內強行挖沙。施某甲每月到砂場對賬收取“保護費”（砂廠利潤的30%）長達3年共計10萬余元。2004年3月4日王某甲指使王某乙、宋某某、王某丁、高某乙、張某甲等幾十人在輝縣市**鎮(zhèn)**村（以下簡稱**村）聚眾斗毆案是該組織成立的標志性事件。組織成立后，不斷有新成員加入，規(guī)模不斷擴大，在輝縣市**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)及周邊地區(qū)的非法影響及對**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)等四鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內采砂行業(yè)的非法控制亦逐步加強，最終形成了以王某甲為組織、領導者，以王某乙、施某甲、宋某某、袁某某、吳某甲、劉某某、范某甲、馬某甲為積極參加者，以被告人葛某甲和馬某乙、申某甲、徐某某、高某甲、申某乙、冀某某、朱某某、王某丙、王某丁為一般參加者的黑社會性質犯罪組織。

（二）經濟特征：在該組織成立之前，為獲取經濟利益，王某甲先后成立了輝縣市**石材廠、輝縣市**有限公司，進行生產經營，具備了一定的經濟實力。2002年6月27日，王某甲以輝縣市**有限公司名義與輝縣市化肥廠有限公司簽訂**農場經營權轉讓協議，承包**村300多畝土地進行采砂，遭到了**村群眾的阻擾，王某甲、王某乙通過尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪手段壓制群眾阻擾，強行在該地采砂作業(yè)長達兩年之久。2004年該組織成立之后至2018年期間，王某甲在**村、輝縣市**鄉(xiāng)**村（以下簡稱**村）相繼成立了**一廠、三廠、四廠，為了霸占更多的砂石資源，故意挑起所謂的地界糾紛，經常通過強扣他人鏟車、阻擾、破壞他人生產經營等違法犯罪手段，強占周邊村莊、砂石企業(yè)及個人的砂石資源，攫取巨額經濟利益。該組織還以強扣他人鏟車、阻擾、破壞他人正常經營活動為手段，要挾他人交付巨額財物。例如，2008年左右，史某某、孫某甲等人合伙在輝縣市**鎮(zhèn)**村北地王某庚承包的輝縣市國營林場土地內開辦**砂廠。2009年3月31日**村村民委員會與王某甲非法簽訂荒灘承包協議，將已經輝縣市政府確權屬于國營林場的近千畝河灘地承包給王某甲。2010年6月7日，王某甲以**砂廠的取料地屬于他承包**的為由，指使王某乙、宋某某等人將**砂廠租用張某乙的后八輪汽車強行扣走，停放于**石材廠。之后，王某乙等人多次到**砂廠鬧事，阻撓生產，為了能夠正常生產經營，史某某被迫分數次交給王某甲共計350000元。據統計，該組織通過實施敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪活動共獲取?3000000余元非法經濟利益。

為了獲取更多的經濟利益，該組織在生產經營活動中還大肆偷逃稅款，經稅務部門審計，**一廠、三廠、四廠2011年至2017年期間累計偷逃稅款達19180123.49元，**運輸車隊2012年至2017年期間累計偷逃稅款達9936877.21元。

案發(fā)后，輝縣市公安局對王某甲實際控制的**一廠、三廠、四廠、**賓館、河南省**有限公司、**石材公司等企業(yè)予以查封，共查封砂石692140.3?立方米（二次評估599948.2立方米），生產、運輸車輛共計103輛，生產設備、廠房等物品。經河南正源資產評估有限公司評估，砂石總價值為102258587元（二次評估88281232.95元），車輛總價值為12016850元，房屋建筑物、機器設備、存貨、房產等物品總價值為111610200元。

為了維系組織內部關系，使組織發(fā)展壯大，該組織利用其獲取的巨額經濟利益，為組織成員發(fā)放工資、福利，并為主要組織成員支付一半的購買車輛費用，發(fā)放油補、購買住房。2017年下半年，王某甲出資安排組織成員到海南、上海旅游。王某甲還出錢擺平組織成員為組織利益而實施的違法犯罪活動，使他們免受法律追究。例如，2010年4月27日，在輝縣市**鎮(zhèn)施某甲、吳某甲帶領張某丙（在逃）等一二十人持刀、螺紋鋼將陳某甲、王某辛、陳某乙三人打傷尋釁滋事一案，王某甲拿出45000元賠償受傷群眾，由吳某甲與陳某甲等三人達成調解協議，在2018年之前，公安機關一直未立案追究王某甲、施某甲、吳某甲等人的刑事責任，致使行兇者長期逍遙法外。

該組織還利用其獲取的巨額經濟利益，培植“保護傘”，尋求國家工作人員的庇護，例如，為尋求原輝縣市資源運營管理局（以下簡稱砂管局）局長施某乙的庇護，王某甲于2012年至2015年期間多次向施某乙行賄，金額共計430000元。

（三）行為特征：該組織為爭奪勢力范圍，打擊競爭對手形成強勢地位，謀取經濟利益，利用所謂的地界糾紛或故意挑起地界糾紛，有組織地以暴力或暴力相威脅，多次實施故意傷害、尋釁滋事、敲詐勒索、破壞生產經營等違法犯罪活動，行為的暴力性、有組織性特征非常明顯，組織前期主要是對被害人進行毆打等“硬暴力”，組織坐大成勢、影響形成后，主要是以組織的勢力、影響和犯罪能力為依托，以暴力、威脅的現實可能性為基礎，通過言語威脅、聚眾造勢、滋擾、強行扣押他人鏟車等生產設備、阻擾、破壞他人正常生產經營等“軟暴力”手段來侵犯他人人身及財產權利，從而達到自己違法犯罪目的。例如2010年4月27日輝縣市**鎮(zhèn)**村尋釁滋事案，犯罪行為的組織性、暴力性特征非常明顯。

（四）危害性特征：該組織為謀取非法經濟利益，通過有組織地連續(xù)實施多次違法犯罪活動，在輝縣市**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)及周邊地區(qū)稱霸一方，欺壓、殘害群眾，強占他人砂石資源，干擾、破壞他人正常生產、經營活動，致使多家企業(yè)無法正常經營或無法經營，蒙受了巨大的經濟損失，且該區(qū)域從事生產、經營的多名群眾在其合法利益遭受該組織犯罪或嚴重違法活動的侵害后，不敢通過正當途徑舉報、控告，嚴重破壞了當地的經濟社會生活秩序。例如，2008年春天，王某甲以李某甲的**砂廠的取料地是其承包**村的為由，讓宋某某帶著五、六個人去扣李某甲的鏟車，宋某某毆打李某甲并威脅李某甲不能再去取料，否則將鏟車扣走。李某甲迫于王某甲的勢力，不敢再去挖沙。后李某甲將砂廠轉包給他人，王某甲繼續(xù)阻擾砂廠生產，承包人經營不下去而被迫放棄承包。最終王某甲強占了**砂廠的取料地進行挖沙取料，李某甲因此企業(yè)破產、債臺高筑，為償還債務變賣設備，被法院列入失信黑名單，四處躲債。李某甲怕被王某甲打擊報復未予報警，在得知王某甲等人被公安機關立案偵查后主動到公安機關控告其犯罪行為。還有段某某、史某某等數名群眾，在其合法利益遭受該組織的侵害后，不敢報案。

該組織在輝縣市**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)、**鄉(xiāng)、**鄉(xiāng)四鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內的砂石行業(yè)內形成非法控制，產生重大影響。為了控制輝縣市**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)、**鄉(xiāng)、**鄉(xiāng)四鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內的砂石行業(yè)，王某甲非法成立砂石協會，親自起草制定了明顯有利于其企業(yè)生產經營的《倡議書》、《機制砂企業(yè)銷量額度分值標準》等規(guī)定，明確砂石最低銷售價格及每個砂廠每月的銷售量，以讓該四鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內的各砂石企業(yè)繳納保證金、填寫《同意函》等方式要求各砂石企業(yè)嚴格執(zhí)行其制定的相關規(guī)定，對不執(zhí)行規(guī)定的企業(yè)采取堵路、扣除保證金等方式予以打擊。輝縣市**機制砂廠（以下簡稱**砂廠）因未執(zhí)行砂石協會的規(guī)定，2016年10月份的一天晚上，王某甲指使輝縣市**砂廠的吳某乙（另案處理）及**砂廠周邊砂廠出動鏟車鏟廢石料將**砂場門前道路堵住，致使**砂廠無法對外銷售砂石長達7天。

該組織成員為了偷逃稅款，經常采用辱罵輝縣市砂管局工作人員、堵路、沖崗等方式，逃避砂管局**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)管理處的監(jiān)督檢查，嚴重破壞了砂管局的正常管理秩序，致使國家稅收大量流失。被告人王某甲利用該組織的勢力、影響，自2003年至2018年4月份長期任輝縣市人大代表，被告人施某甲在2006年犯尋釁滋事罪被判處刑罰的情況下，自2011年至2018年仍長期擔任輝縣市**鎮(zhèn)**村村委會主任、村黨支部書記。王某甲還積極扶持被告人葛某甲，并利用葛某甲任**村村委會主任、村黨支部書記作為其在**村的利益代言人。為尋求國家工作人員的庇護，王某甲于2012年至2015年期間先后多次向砂管局原局長施某乙行賄共計430000元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：刀、弩、鏢等物證；

2.中共輝縣市委組織部證明、輝縣市人民法院刑事判決書、扣押、查封財產清單等書證；

3.證人證言：證人李某乙、姚某某、李某丙等證言；

4.被害人陳述：被害人范某乙、李某甲、孫某乙等陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人葛某甲供述和辯解；

6.鑒定意見：河南正源資產評估有限公司資產評估報告書。

二、聚眾擾亂社會秩序罪

2018年3月份，王某甲指使時任**村黨支部書記被告人葛某甲組織被告人王某甲、王某乙和**村村民葛某乙、葛某丙等人對輝縣市**機制砂廠進行看管，不讓**機制砂廠挖砂取料正常生產，致使**機制砂廠停產長達37天（2018年3月12日至2018年4月18日）。經輝縣市價格認證中心評估，輝縣市**機制砂廠停產37天造成的經濟損失為1252602元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：承包合同、村民代表會議、村民會議決議記錄等書證；

2.證人證言：證人李某丙、姚某某等人證言；

3.被害人陳述：被害人趙某某、田某某陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人葛某甲、王某甲、王某乙供述和辯解；

5.鑒定意見：輝縣市價格認證中心輝價認定（2018）0159號價格認定結論書。

????三、尋釁滋事罪

2009年12月份左右，**村村委會將**河河道內**村村民耕種數十年的土地分包給**村村民耕種。2010年春天的一天，**村村民在該土地上拋灑了雞糞，**村民將雞糞鏟到一邊。**村村民得知后，由被告人葛某甲帶領**村村民趕到現場對**村村民馮某某、郜某某等人進行毆打，**村干部通知被告人王某乙后，王某乙、馬某乙?guī)ьI**砂廠工人趕到現場和葛某甲等人一起追逐、驅趕**村村民直至**村村口。后**村村民因害怕就不敢再到該地塊耕種，2016年左右葛某甲、張某丁將該500余畝土地占用堆放風景石至今。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：租賃協議、住院病歷等書證；

2.證人證言：證人王某壬、張某戊等證言；

3.被害人陳述：被害人馮某某、郜某某等陳述；

????4.被告人供述和辯解：被告人葛某甲的供述和辯解。

本院認為：

被告人葛某甲參加黑社會性質組織，有組織地進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序；聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致使他人生產經營無法進行，造成嚴重損失；逞強耍橫，隨意毆打他人，強拿硬要、任意占用公私財物，情節(jié)嚴重；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十條第一款、第二百九十三條第一款第（一）項、第（三）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾擾亂社會秩序罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人葛某甲一人犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款，應當對其數罪并罰。

被告人王某甲、王某乙聚眾擾亂社會秩序，情節(jié)嚴重，致使他人生產經營無法進行，造成嚴重損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以聚眾擾亂社會秩序罪追究其刑事責任。被告人王某甲、王某乙認罪、認罰，并簽署具結書，可以依法從寬處理。建議對被告人王某甲、王某乙在有期徒刑八個月至一年半之間判處刑罰。建議適用普通程序。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延津縣人民法院

?檢察員：鄧俊峰

?2019年11月4日

附：

????1.被告人葛某甲、王某甲、王某乙現羈押于延津縣看守所；

2.案卷材料和證據4冊共592頁；

3.證人名單1份；

?4.《認罪認罰具結書》2份。