湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起 訴 書

湘鄉(xiāng)檢公訴刑訴〔2019〕482號

被告人葛某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4303221974********，漢族，初中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號。住址**。2019年5月7日因涉嫌詐騙罪被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年6月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局逮捕。經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個月，自2019年8月5日至2019年9月4日。

辯護人馬逗，湖南金厚律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，綽號小輝，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4206821985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省老河口市**樓鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址**。因犯詐騙罪，于2018年1月9日被浙江省常山縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金1.3萬元；2019年4月30日因涉嫌詐騙罪被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；2019年6月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局逮捕。經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個月，自2019年8月5日至2019年9月4日。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，被告人葛某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年9月7日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年9月5日已告知被害人及其法定代理人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人葛某某、陳某甲同意本案適用認罪認罰普通程序?qū)徖?。本院?019年10月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月15日補查重報。本院于2019年10月5日、2019年12月16日延長審查起訴期限各15天。

經(jīng)依法審查查明：2016年12月至2017年9月期間，被告人葛某某、龔某某與宋某某等人經(jīng)常糾集在一起，以糾纏、威脅等手段，在湘鄉(xiāng)市高速公路出口的接駁飯店***人家（后改為***食府）實施詐騙、強迫交易等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪。具體事實如下：

一、2017年1月至2017年9月期間，****飯店（后改為***食府）的老板葛某某、龔某某（另案處理）等四名股東協(xié)商后由葛某某出面，同意被告人陳某甲、陳某乙（另案處理）、王某甲（另案處理）、“機桿”（另案處理）等人以1000元/天的場地費在****飯店（后改為***食府）擺象棋殘局實施詐騙。被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、王某甲、宗某某、胡某某、周某某、“機桿”等人在****飯店（后改為***食府）采取由其中一名被告人當(dāng)棋主，其余人扮演互不認識的旅客輪流與棋主下棋，故意造成殘局易破、玩家易贏的假象，引誘、鼓動在服務(wù)站停歇的高速長途旅客參與下棋后，主動為下棋旅客通過微信、支付寶等方式兌換現(xiàn)金供其向象棋“莊家”支付下注“賭資”。實際上象棋殘局均是根據(jù)棋譜擺設(shè)，閑家必輸無疑。莊家“贏得”乘客錢財后，再由團伙成員跟蹤被害人，發(fā)現(xiàn)被害人報警立即通風(fēng)報信，由葛某某等人出面協(xié)調(diào)退還被害人損失。陳某甲等人每日詐騙所得扣除1000元/天的場地費外，剩下錢款由當(dāng)日所有參與象棋詐騙的人（一人一份）和象棋詐騙股東（陳某甲、陳某乙、王某甲、“機桿”）（單獨一份）按份平均分配。期間，陳某甲團伙共騙取被害人人民幣203500元。其中2016年12月27日凌晨3時50分許騙得被害人聶某某9100元；2017年1月14日上午11時許騙得被害人馮某某現(xiàn)金12000元；2017年1月16日凌晨3時許，騙得被害人楊某某4000元；2017年2月10日凌晨3時許騙得被害人張某某2800元；2017年2月25日凌晨4時許騙得受害人王某乙7200元；2017年5月14日凌晨2時50分許，騙得被害人顏某某現(xiàn)金9500元；2017年6月19日凌晨4時許騙得被害人王某甲15000元；2017年7月9日凌晨3時許騙得被害人彭某某現(xiàn)金2300元；2017年8月29日凌晨3時許騙得被害人劉某乙13000元。被告人葛某某、龔某某收取租金30000余元。

案發(fā)后，被告人葛某某在司法機關(guān)未確定犯罪嫌疑人，尚在一般性盤查詢問時主動交代了自己的罪行。

二、2017年1月至2月期間，****飯店的老板被告人葛某某、龔某某（另案處理）等四名股東協(xié)商后由葛某某出面，同意宋某某、張某甲（均另案處理）等人以1000元/天的場地費在****飯店以“免費抽獎”為由實施敲詐勒索犯罪行為。宋某某與被告人張某甲合伙，招募郭某某、唐某甲、唐某乙、張某乙（均另案處理）等人，在****飯店搭一個字樣為聯(lián)通公司的藍色帳篷，設(shè)抽獎攤進行“免費抽獎”。在此過程中，由一人假冒旅客做“托”，制造“低價抽中高價獎品”的假象，吸引不明真相旅客前來抽獎。旅客抽獎后若不愿付錢兌獎，宋某某及同伙郭某某、唐某甲、唐某乙、張某乙使用言語威脅恐嚇、堵住糾纏不讓走的方式逼迫旅客出錢兌獎，在旅客被迫無奈支付高額兌獎款后，宋某某及同伙又會以抽中相應(yīng)數(shù)字就把前面兌獎的錢予以退還，還可以免費把獎品帶走的方式慫恿和誘使旅客繼續(xù)抽獎，但實際上抽獎箱內(nèi)并無相應(yīng)的數(shù)字卡片或獎券。待旅客再次抽獎后，宋某某及同伙便會繼續(xù)采用言語威脅恐嚇、堵住糾纏不讓走的方式，逼迫旅客支付相應(yīng)錢款，并以此循環(huán)，直至被害人不再抽獎或無力支付為止。其中2017年1月期間，宋某某伙同郭某某、唐某甲、唐某乙采用上述方式，非法獲取被害人王某乙、田某某、孔某某、楊某某、吳某某等人32400余元。2017年2月期間，宋某某伙同郭某某、張某乙等人采用上述方式，非法獲取被害人劉某丙、左某某、向某某人13100余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料，到案經(jīng)過、財付通轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人證言：證人劉某甲、鄧某某的證言，證人唐某某、賀某某的證言；3.被害人陳述：被害人馮某某、顏某某、彭某某的陳述，被害人劉某丙、向某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人葛某某、陳某甲的供述與辯解；5.辨認筆錄等；6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以證明本案犯罪事實，被告人葛某某、陳某甲對上述證據(jù)及指控的事實無異議，并表示自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葛某某、陳某甲與龔某某等人共同故意實施犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，為共同犯罪。被告人葛某某明知被告人陳某甲等人實施詐騙他人財物的行為，為其提供場地獲取租金、被害人報警后出面退還被害人損失，兩人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某明知宋某某等人實施敲詐勒索的犯罪行為而為其提供場地獲取資金、被害人報警后出面退還被害人損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

在詐騙罪中，被告人葛某某和陳某甲在共同犯罪中均起主要作用，在敲詐勒索罪中，被告人葛某某在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯。案發(fā)后，被告人葛某某在司法機關(guān)未確定犯罪嫌疑人，尚在一般性盤查詢問時主動交代了自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民檢察院　　　　

檢察員：彭繼清

2019年12月30日

附：

1.被告人葛某某、陳某甲現(xiàn)被羈押在湘鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份。

4.《量刑建議書》2份。