河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書

夏檢一部刑訴〔2020〕272號

被告人葛某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3401211986********，漢族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省合肥市長豐縣，住**華苑**幢**號，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月17日被夏某某公安局取保候?qū)?/span>。?

被告人郭某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3424011998********，漢族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省六安市裕安區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月10日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月5日經(jīng)本院批準逮捕，當日被夏某某公安局逮執(zhí)行逮捕。?

被告人徐某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3424011997********，漢族，高中，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省六安市裕安區(qū)，住**小區(qū)**號樓**號，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月12日被夏某某公安局取保候?qū)?。?lián)系方式130140*****.

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、徐某某、葛某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月16日已告知被告人有權委托辯護人、認罪認罰從寬制度及其所要承擔的法律后果，?依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月1日13時30分許，夏某某**貿(mào)區(qū)**村村民閆某某涮單被騙20521元。被告人郭某某將自己辦的兩張銀行卡和徐某某辦的兩張銀行卡賣給葛某某，被告人葛某某又將銀行卡轉(zhuǎn)賣犯罪分子用于詐騙洗錢，被轉(zhuǎn)入被告人郭某某賣出的銀行卡內(nèi)。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1、書證；2、被害人閆某某的陳述；3、被告人葛某某、郭某某、徐某某的供述與辯解；4、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實。被告人葛某某、郭某某、徐某某對指控的犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葛某某、郭某某、徐某某明知他人實施違法犯罪而提供銀行賬戶等信息，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，三被告人系共同犯罪。被告人葛某某、郭某某、徐某某認罪認罰并自愿簽署認罪認罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴法》第十五之規(guī)定可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

夏某某人民法院

檢察員：賈朝勛

崔亞輝

2020年8月13日

附：

????1.被告人郭某某現(xiàn)押于夏某某看守所，被告人葛某某、徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.認罪認罰具結(jié)書