浙江省海寧市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

海檢一部刑訴〔2020〕2059號(hào)　

被告人葛某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305271983********，苗族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍地湖南省綏寧縣**鄉(xiāng)**村**。2020年8月11日因吸毒被海寧市公安局行政拘留12日，2020年10月30日因吸毒被海寧市公安局行政拘留13日，2020年8月11日因吸毒于被海寧市公安局決定責(zé)令接受社區(qū)戒毒3年，2020年11月12日因在接受社區(qū)戒毒期間重新吸毒被海寧市公安局決定強(qiáng)制戒毒2年，期限從2020年11月12日至2022年11月11日。因本案，于2020年8月4日被海寧市公安局刑事拘留，于2020年9月8日改變強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305271984********，初中文化程度，苗族，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省綏寧縣**鄉(xiāng)**村**。2015年8月4日因犯搶劫罪被廣東省佛山市人民法院終審判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元，于2017年4月16日刑滿釋放。因本案，于2020年8月4被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月8日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305271975********，苗族，初中肄業(yè)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省綏寧縣**鄉(xiāng)**村**。因本案，于2020年8月4被海寧市公安局刑事拘留，于2020年9月8日改變強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由海寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人葛某某、肖某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至8月期間，被告人葛某某、肖某某、李某某結(jié)伙，明知QQ昵稱“一馬當(dāng)先”的上家所提供的有關(guān)需要套現(xiàn)的資金涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙，為了通過(guò)提成方式謀取非法利益，即通過(guò)幫助尋找店鋪商家套現(xiàn)、取現(xiàn)方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、洗白有關(guān)犯罪所得。2020年7月31日下午，三被告人為上家提供浙江省杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)沈某某杰食品店的微信收款二維碼，并將被害人宛某某被詐騙的19999.99元人民幣（以下幣種同）在該店提現(xiàn)，扣除支付給該店的提成后，將現(xiàn)金18000元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付給上家，獲利1700元。案發(fā)后，三被告人退賠了全部贓款，并取得了被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證戶籍證明（附照片）、常住人口信息（含照片）、公安行政處罰決定書(shū)、吸毒人員信息詳情、公安社區(qū)戒毒決定書(shū)、公安強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)、刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)、罪犯檔案資料、銀行資金流水、搜查筆錄及照片、筆記本及有關(guān)數(shù)字、套現(xiàn)憑證、收條、諒解書(shū)等書(shū)證；

2.證人沈某某杰的證言、辨認(rèn)筆錄、民警王海斌、陳濤、崔洪波等出具的到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3.被害人苑某甲、苑某乙的陳述；

4.被告人葛某某、肖某某、李某某及同案人于和強(qiáng)的供述；

5.視頻資料現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葛某某、肖某某、李某某對(duì)上述證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葛某某、肖某某、李某某以非法占有為目的，利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢(qián)財(cái)，涉案金額19999元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。三被告人歸案后對(duì)于實(shí)施本節(jié)犯罪的基本過(guò)程予以了供述，具有《刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。被告人肖某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行期滿后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人葛某某有吸毒劣跡，且在取保候?qū)徠陂g吸毒，被海寧市公安局決定強(qiáng)制戒毒，應(yīng)酌情從重處罰。案發(fā)后，三被告人積極退贓，取得被害人的諒解，可以酌情從輕處罰。三被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。李某某沒(méi)有前科劣跡，建議判處拘役6個(gè)月，緩刑10個(gè)月，并處罰金2500元的刑罰；建議對(duì)被告人肖某某判處有期徒刑10個(gè)月，并處罰金3000元的刑罰；建議對(duì)被告人葛某某判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金3000元的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省海寧市人民法院　

檢察員：鄔園剛

2020年11月20日　

附件：

1被告人葛某某現(xiàn)在嘉興市強(qiáng)制戒毒所接受強(qiáng)制戒毒，管教民警王沈利，聯(lián)系電話139*******；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話17873998436；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》3份各3份。