上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕7068號(hào)

被告人潘某某，女，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209111976********，漢族，初中文化，皖**貨**船員工，戶籍在江蘇省鹽城市鹽都區(qū)樓**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人方某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3303281998********，漢族，初中文化，皖**貨**船船員，戶籍在浙江省溫州市文成縣**鄉(xiāng)**村。

被告人葛某某，男，1961年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3209231961********，漢族，初中肆業(yè)文化，皖**貨**船船長，戶籍在江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人王某某，男，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3209231964********，漢族，高中畢業(yè)文化，皖**貨**船船員，戶籍在江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人徐某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3303261981********，漢族，初中肄業(yè)文化，皖**貨**船船員，戶籍在浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。

上述五名被告人均于2019年10月9日因涉嫌非法經(jīng)營罪，由上海海警局刑事拘留，同年10月11日延長刑事拘留期限至三十日，同年11月8日由上海海警局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海海警局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、方某某、葛某某、王某某、徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；于同年7月28日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，2020年8月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年9月6日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月5日凌晨5時(shí)許，被告人潘某某受他人指使并事先與他人聯(lián)系商定后，指使被告人葛某某、王某某等人駕駛改裝船舶皖**貨**船從江蘇吳江蘆墟鎮(zhèn)出發(fā)，于當(dāng)日13時(shí)許到達(dá)上海橫沙島接被告人方某某、徐某某2人上船，后根據(jù)方某某提供的信息于2019年10月5日22時(shí)許到達(dá)519燈標(biāo)附近海域，通過打激光燈的方式與一未知名船舶接頭。在無相關(guān)正規(guī)運(yùn)貨手續(xù)的情況下，被告人潘某某、方某某、葛某某、王某某、徐某某明知來源非法，仍從該未知名船舶接駁柴油183.678公噸（價(jià)值人民幣127萬余元）。2019年10月6日凌晨，被告人潘某某等五人在駕船將油運(yùn)往瀏河口途中被海警人贓俱獲，

被告人潘某某、方某某、葛某某、王某某、徐某某到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.五名被告人對(duì)上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

2.相關(guān)船舶信息表、部分適任證書信息等，證實(shí)涉案皖**貨**船系安徽省利辛縣**航運(yùn)公司所有及被告人潘某某、葛某某、王某某分別擁有船舶二類輪機(jī)員、駕駛員、輪機(jī)長資格的情況。

3.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、照片，證實(shí)涉案船舶被查獲及內(nèi)載柴油被扣押、提取等情況，以及被告人潘某某、葛某某、王某某、徐某某等人手機(jī)被扣押的情況。

4.中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司品質(zhì)證書，證實(shí)涉案成品油符合車用柴油（V）中5號(hào)、0號(hào)、-10號(hào)的相關(guān)指標(biāo)要求的情況。

5.中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司重量證書、上海市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證實(shí)涉案成品油重量為183.678公噸公噸，每噸價(jià)值人民幣6,950元的情況。

6.上海海警局出具的核稅說明、上海浦江海關(guān)出具的核定說明書等，證實(shí)涉案柴油在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款為人民幣464,906.65元的情況。

7.相關(guān)電子數(shù)據(jù)、司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定意見書、微信聊天記錄截圖，證實(shí)對(duì)涉案手機(jī)中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)后的情況。

8．上海海警局出具的案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲經(jīng)過，證實(shí)五名被告人被抓獲到案的情況。

9．相關(guān)戶籍材料，證實(shí)五名被告人的身份信息情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、方某某、葛某某、王某某、徐某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告潘某某、方某某系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款。被告人葛某某、王某某、徐某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，可以依法減輕處罰。五名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。五名被告人均具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人潘某某、方某某判處有期徒刑三年，并處罰金；對(duì)其余三名被告人均判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：吳寧棲

2020年9月27日

附：

1．五名被告人現(xiàn)均被取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話：潘某某：1385108****、方某某：1350657****、葛某某：1599516****、王某某：1519542****、徐某某：1507776****。

2．偵查卷宗三冊。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢值班律師/辯護(hù)人意見函》各五份。

5．贓證物品清單一頁。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十六條第四款對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。