江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2020〕411號(hào)

被告人葛某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼5137231991********，漢族，初中文化，南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理，出生地：四川省平昌縣，住四川省平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人葛某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月16日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6年22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人葛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月以來，董某某、周某某（均另案處理）等人商議成立南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（實(shí)際注冊(cè)成立日期為2017年7月3日），由董某某任總經(jīng)理、周某某任財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)。該公司在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的情況下，虛構(gòu)投資硒產(chǎn)品等項(xiàng)目，在南京市玄某某**路**號(hào)**幢**室，以日息4‰-6‰不等的利息為誘餌，向社會(huì)公眾騙取集資款。2017年7月15日，董某某因涉嫌集資詐騙罪被江蘇省太倉(cāng)市公安機(jī)關(guān)刑事拘留后，周某某繼續(xù)采用上述方式向社會(huì)公眾騙取集資款，直至2017年11月無(wú)力繼續(xù)支付本金、利息。期間，該公司采用上述方式共向53名不特定群眾非法集資人民幣410余萬(wàn)元，用于返還投資者的本金及高額回報(bào)、公司運(yùn)營(yíng)日常開支、周某某等人開銷等，造成被害人損失230余萬(wàn)元無(wú)法償還。

被告人葛某某自2017年4月以來在南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司銷售業(yè)務(wù)，以董某某、周某某宣稱的投資硒產(chǎn)品等項(xiàng)目，參與向53名不特定群眾非法集資，共計(jì)吸收資金人民幣410余萬(wàn)元，造成投資人損失人民幣230余萬(wàn)元。

2020年5月16日，被告人葛某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、工商登記資料、合同、收據(jù)、POS單等書證；?

2.證人董某某、周某某、王某甲、魏某某、姜某某、柳某某、王某乙、吳某某的證言；

3.被害人韓某某、劉某某、王某丙、馬某某的陳述；

4.被告人葛某某的供述和辯解；

5.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告；

6.證人周某某及被害人韓某某、劉某某、王某丙、馬某某的辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)銀行交易明細(xì)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葛某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

?????????????????????????????檢??察??官??蔣慧明

??????????????????????????????2020年9月21日

附件：

1.被告人葛某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5.《量刑建議書》1份。

6.隨案移送光盤1張、審計(jì)報(bào)告1份。