和林格爾縣人民檢察院　

起?訴?書

和林院公訴刑訴〔2020〕Z146號　

被告人葛志華，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼1526221963********，漢族，中共黨員，?？莆幕?，個體，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾縣城關(guān)鎮(zhèn)**街**號**單元**戶，現(xiàn)住呼和浩特市玉泉區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶。于2019年11月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被和林格爾縣公安局刑事拘留；于2019年12月18日經(jīng)和林格爾縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日被和林格爾縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于和林格爾縣看守所。

葛某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1501231989********，漢族，?？莆幕?，個體，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾縣城關(guān)鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**樓**戶，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)**小區(qū)**樓**單位**樓**戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月21日被和林格爾縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由和林格爾縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葛某某、葛某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月23日重新移送起訴；2020年9月8日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月28日重新移送起訴；2020年8月24日第一次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

黑龍江**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）注冊成立于2017年9月29日，隸屬于**控股集團(tuán)有限公司。**公司通過認(rèn)購商品取得入門資格，以高額返利、發(fā)展下線有回報為誘餌，介紹他人發(fā)展下線，形成層級關(guān)系，并以發(fā)展人員的數(shù)量、投資資金為依據(jù)計酬返利，非法獲取利益。該公司設(shè)置多個級別，根據(jù)業(yè)績逐級上升，發(fā)展下線人數(shù)的不同，分別設(shè)置“會員”、“站長”、“中心主任”等層級。成為會員后以各類靜態(tài)、動態(tài)收益為誘餌，并對應(yīng)制訂不同比例的提成獎勵機制，引誘會員加入擴散。

2017年1月4日，葛某某、葛某某正式成為**集團(tuán)會員，2017年下半年葛某某成為**號站長。二人利用微信等社交媒體，宣傳洗腦以高額的投資回報為誘餌的方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，鼓動下線會員資金充值（1元＝1積分）并使用開發(fā)的**投資網(wǎng)絡(luò)平臺投資，發(fā)展下線。經(jīng)湖南省勵勝司法鑒定所對**公司涉案后臺數(shù)據(jù)鑒定：葛某某的下級會員賬號3988個，共14層，累計充值數(shù)額18753497元；葛某某的下級會員賬號133個，共6層。?案發(fā)后，葛某某、葛某某沒有退贓。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見、勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人葛某某、葛某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。二被告人同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十七條共同犯罪、從犯的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

和林格爾縣人民法院

檢察官：王莉?

2020年10月28日?

附：

1.被告人葛某某羈押于和林格爾縣看守所，被告人葛某某現(xiàn)在住所地取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)九冊；

3.涉案款物隨案移送。