上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬黃檢一部刑訴〔2020〕Z1221號(hào)

被告人葛某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2301821981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在黑龍江省雙城市**鄉(xiāng)**村**委。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2019年12月3日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月3日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人周建平，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2208821985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在吉林省大安市**鄉(xiāng)**村**屯。2011年7月因犯販賣(mài)毒品罪被哈爾濱市中級(jí)人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，2015年12月8日刑滿(mǎn)釋放。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2019年12月3日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月3日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人高某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2323311983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在黑龍江省明水縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。2006年8月因犯故意傷害罪被哈爾濱市道里區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2019年12月3日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月3日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人車(chē)某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2321011984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在黑龍江省雙城市**鄉(xiāng)**村**委。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2019年12月3日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月3日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人葛某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2301821985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在黑龍江省雙城市**鄉(xiāng)**村**委。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2019年10月15日由上海市公安局黃浦分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人葛某、周建平、高某某、車(chē)某甲涉嫌詐騙罪，以被告人葛某某涉嫌詐騙罪，分別于2020年3月12日、2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月27日第一次退回上海市公安局黃浦分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局黃浦分局于2020年5月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月10日第二次退回上海市公安局黃浦分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局黃浦分局于2020年8月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月13日、2020年6月26日、2020年9月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人葛某、周建平、高某某、車(chē)某甲、葛某某共同出資成立**文化傳媒(上海)有限公司等公司，但不實(shí)際經(jīng)營(yíng)，反而以公司為掩護(hù)，非法從事小額放貸牟取暴利。

2018年2月28日，經(jīng)孫某某介紹，被害人車(chē)某乙至黃浦區(qū)**路**號(hào)**大廈**室**文化傳媒公司內(nèi)辦理借貸資金40000元，其在葛某以“行規(guī)”要求下簽訂了70000元金額的借條，隨后葛某即通過(guò)銀行向被害人車(chē)某乙轉(zhuǎn)賬借款人民幣70000元，隨后葛某又指令葛某某、高某某看管車(chē)某乙至附近銀行將虛增的30800元提現(xiàn)交回，其中800元作為給孫某某的中介費(fèi)。同年3月30日、10月12日被告人葛某等人以上述手法讓車(chē)某乙又先后兩次簽下虛高借款金額17萬(wàn)元（實(shí)際借款11.57萬(wàn)元）、10萬(wàn)元（實(shí)際借款8萬(wàn)元），被害人車(chē)某乙以分期付款形式累計(jì)共償還51.6萬(wàn)元巨額債務(wù)。

2018年1月中旬至當(dāng)年5月，被告人葛某、周建平以上述手法讓被害人張某某先后三次簽訂借條，第一次實(shí)際借款人民幣15萬(wàn)元，借條金額30萬(wàn)，實(shí)際到手金額14萬(wàn)元，雙方約定月還，每月還款人民幣1萬(wàn)2千元，還款期限18個(gè)月，總計(jì)本息21萬(wàn)6千元。雙方談妥后，被告人周建平將本息共30萬(wàn)元轉(zhuǎn)入張某某的工商銀行卡，并于當(dāng)日由葛某某、車(chē)某甲陪同張某某到工商銀行取現(xiàn)16萬(wàn)元。至借款第二周，葛某即電話(huà)告知張某某，改變還款方式，變?cè)逻€為周還，張某某自感身不由已，不得不接受，并在此還款方式下無(wú)法還款的情況下，由葛某提議，向葛某等另借款還第一筆借款，張某某遂于當(dāng)月26日向葛某借款6萬(wàn)元，借條金額9.6萬(wàn)元，實(shí)際到手金額4.6萬(wàn)元。2018年3月8日葛某又提議出借張某某人民幣10萬(wàn)元，將前兩筆債務(wù)平掉，并另簽兩張5萬(wàn)元的借條，匯總前兩次未滅失之借條，共計(jì)借條金額人民幣50萬(wàn)元。被害人張某某每周還款人民幣3萬(wàn)5千元，共還款11周，合計(jì)人民幣38萬(wàn)5千元，后張某某在家人提醒下自覺(jué)被騙，遂報(bào)警。其三次借款實(shí)際借款金額31萬(wàn)元，借條金額人民幣49.6萬(wàn)元，實(shí)際到手金額28.6萬(wàn)元，支付本金利息金額共計(jì)人民幣54.7萬(wàn)元。

2019年9月5日，公安機(jī)關(guān)將葛某、周建平、高某某、車(chē)某甲、葛某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條等書(shū)證；2.銀行資金流水；3.審計(jì)材料；4.被害人車(chē)某乙、張某某的陳述；5.證人孫某某、楊某某、王某某等的證言；6.被告人葛某、周建平等五人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某、車(chē)某甲、葛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葛某、周建平、高某某、車(chē)某甲、葛某某等共同以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某、周建平在共同犯罪中所起的作用較大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人高某某、車(chē)某甲、葛某某在共同犯罪中所起的作用較小，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人周建平刑滿(mǎn)釋放五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人高某某、車(chē)某甲、葛某某均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人高某某、車(chē)某甲、葛某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人高某某、車(chē)某甲、葛某某有期徒刑三至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??官：王張輝

檢察官助理：郭雯靖

2020?年?9?月?24?日

附件：1.?被告人葛某、周建平、車(chē)某甲、高某某現(xiàn)均羈押于上海市黃浦區(qū)看守所；被告人葛某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.?案卷材料9冊(cè)，光盤(pán)2份，補(bǔ)充材料1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。

4.?其他需要附注的事項(xiàng)

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六??條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿(mǎn)十八周歲的人犯罪除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿(mǎn)之日起算。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出具體量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?/span>