上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢一部刑訴〔2020〕Z1221號

被告人葛某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼：2301821981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在黑龍江省雙城市**鄉(xiāng)**村**委。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月12日延長刑事拘留期限至三十天；2019年10月12日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2019年12月3日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年1月3日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人周建平，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼：2208821985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在吉林省大安市**鄉(xiāng)**村**屯。2011年7月因犯販賣毒品罪被哈爾濱市中級人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一萬元，2015年12月8日刑滿釋放。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月12日延長刑事拘留期限至三十天；2019年10月12日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2019年12月3日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年1月3日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人高某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼：2323311983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在黑龍江省明水縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。2006年8月因犯故意傷害罪被哈爾濱市道里區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月12日延長刑事拘留期限至三十天；2019年10月12日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2019年12月3日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年1月3日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人車某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼：2321011984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在黑龍江省雙城市**鄉(xiāng)**村**委。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月12日延長刑事拘留期限至三十天；2019年10月12日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2019年12月3日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年1月3日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人葛某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼：2301821985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在黑龍江省雙城市**鄉(xiāng)**村**委。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月12日延長刑事拘留期限至三十天；2019年10月12日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2019年10月15日由上海市公安局黃浦分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人葛某、周建平、高某某、車某甲涉嫌詐騙罪，以被告人葛某某涉嫌詐騙罪，分別于2020年3月12日、2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月27日第一次退回上海市公安局黃浦分局補充偵查，上海市公安局黃浦分局于2020年5月25日補查重報；本院于2020年7月10日第二次退回上海市公安局黃浦分局補充偵查，上海市公安局黃浦分局于2020年8月10日補查重報。本院于2020年4月13日、2020年6月26日、2020年9月11日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人葛某、周建平、高某某、車某甲、葛某某共同出資成立**文化傳媒(上海)有限公司等公司，但不實際經(jīng)營，反而以公司為掩護，非法從事小額放貸牟取暴利。

2018年2月28日，經(jīng)孫某某介紹，被害人車某乙至黃浦區(qū)**路**號**大廈**室**文化傳媒公司內(nèi)辦理借貸資金40000元，其在葛某以“行規(guī)”要求下簽訂了70000元金額的借條，隨后葛某即通過銀行向被害人車某乙轉(zhuǎn)賬借款人民幣70000元，隨后葛某又指令葛某某、高某某看管車某乙至附近銀行將虛增的30800元提現(xiàn)交回，其中800元作為給孫某某的中介費。同年3月30日、10月12日被告人葛某等人以上述手法讓車某乙又先后兩次簽下虛高借款金額17萬元（實際借款11.57萬元）、10萬元（實際借款8萬元），被害人車某乙以分期付款形式累計共償還51.6萬元巨額債務(wù)。

2018年1月中旬至當年5月，被告人葛某、周建平以上述手法讓被害人張某某先后三次簽訂借條，第一次實際借款人民幣15萬元，借條金額30萬，實際到手金額14萬元，雙方約定月還，每月還款人民幣1萬2千元，還款期限18個月，總計本息21萬6千元。雙方談妥后，被告人周建平將本息共30萬元轉(zhuǎn)入張某某的工商銀行卡，并于當日由葛某某、車某甲陪同張某某到工商銀行取現(xiàn)16萬元。至借款第二周，葛某即電話告知張某某，改變還款方式，變月還為周還，張某某自感身不由已，不得不接受，并在此還款方式下無法還款的情況下，由葛某提議，向葛某等另借款還第一筆借款，張某某遂于當月26日向葛某借款6萬元，借條金額9.6萬元，實際到手金額4.6萬元。2018年3月8日葛某又提議出借張某某人民幣10萬元，將前兩筆債務(wù)平掉，并另簽兩張5萬元的借條，匯總前兩次未滅失之借條，共計借條金額人民幣50萬元。被害人張某某每周還款人民幣3萬5千元，共還款11周，合計人民幣38萬5千元，后張某某在家人提醒下自覺被騙，遂報警。其三次借款實際借款金額31萬元，借條金額人民幣49.6萬元，實際到手金額28.6萬元，支付本金利息金額共計人民幣54.7萬元。

2019年9月5日，公安機關(guān)將葛某、周建平、高某某、車某甲、葛某某抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借條等書證；2.銀行資金流水；3.審計材料；4.被害人車某乙、張某某的陳述；5.證人孫某某、楊某某、王某某等的證言；6.被告人葛某、周建平等五人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人高某某、車某甲、葛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葛某、周建平、高某某、車某甲、葛某某等共同以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人葛某、周建平在共同犯罪中所起的作用較大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人高某某、車某甲、葛某某在共同犯罪中所起的作用較小，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人周建平刑滿釋放五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人高某某、車某甲、葛某某均能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人高某某、車某甲、葛某某均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人高某某、車某甲、葛某某有期徒刑三至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??官：王張輝

檢察官助理：郭雯靖

2020?年?9?月?24?日

附件：1.?被告人葛某、周建平、車某甲、高某某現(xiàn)均羈押于上海市黃浦區(qū)看守所；被告人葛某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.?案卷材料9冊，光盤2份，補充材料1份。

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份。

4.?其他需要附注的事項

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六??條組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪。

對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起算。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出具體量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料?！?/span>