貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

匯檢公訴刑訴〔2020〕35號

被告人營某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼3422011992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住所地安徽省宿州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**園**區(qū)**建房**樓**房間。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2019年7月27日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月30日被遵義市公安局匯川分局執(zhí)行逮捕。

被告人付某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號碼4210221999********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住所地湖北省荊州市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被湖北省武漢鐵路公安處看守所臨時(shí)羈押，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2019年8月19日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，后于2019年9月12日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月1日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被告人營某某、付某某涉嫌詐騙、妨害信用卡管理罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月24日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

?2019年7月份，羅某某、徐某某、金某某、肖某某等人（身份不明，待查）為了實(shí)施詐騙犯罪犯罪活動，肖某某等人邀約被告人營某某、付某某以及楊某某（另案處理）專程跑到北京為其辦理并提供銀行卡卡號用于接受羅某某等人騙取的錢財(cái)，在羅某某等人騙取成功后要求營某某、付某某、楊某某立即到銀行銷戶等操作，企圖逃避公安機(jī)關(guān)打擊，羅某某等人因此給予營某某、付某某、楊某某好處費(fèi)。

1、2019年7月10日，被害人陳某某（現(xiàn)住貴州省遵義市匯川區(qū)）被一名自稱是遵義市消防支隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)“張某某”的男子以消防支隊(duì)停車場需要改造為由，騙取陳某某信任。2019年7月11日，陳某某接到“張某某”的電話，以消防支隊(duì)需要購買消毒液為由，要求陳某某與一名消毒液廠家的銷售經(jīng)理聯(lián)系購買消毒液，陳某某聯(lián)系該銷售經(jīng)理分兩次向該銷售經(jīng)理提供的銀行賬號（中國農(nóng)業(yè)銀行，卡號：62284800189********，戶名：營某某，開卡日期2019年7月10日，銷卡日期2019年7月11日）兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣26萬元用于購買消毒液，陳某某轉(zhuǎn)賬后，“張某某”及銷售經(jīng)理與陳某某斷絕聯(lián)系。后查明，肖某某等人利用被告人營某某的身份開設(shè)的銀行賬戶將陳某某處被騙得人民幣26萬元通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)走。2019年7月26日，公安機(jī)關(guān)在營某某在北京市大興區(qū)的暫住處當(dāng)場搜繳扣押非營某某本人的銀行卡21張、營某某本人的銀行卡6張、電話卡10張、網(wǎng)銀密碼器（U盾）16個、POS機(jī)一臺以及營某某護(hù)照一本等物品。

2、2019年7月26日，被告人付某某提供銀行卡（中國農(nóng)業(yè)銀行，卡號：62284800189********，開卡日期2019年7月22日）為肖某某等人用于接受“李某某”（卡號：62149922********）賬戶資金人民幣4.3萬元，后于當(dāng)日轉(zhuǎn)出至“羅某某”的賬戶（卡號：62170028700********）。公安機(jī)關(guān)在付某某處搜查扣押非付某某本人的銀行卡38張、付某某本人銀行卡2張、網(wǎng)銀密碼器（U盾）38個、電話卡21張、付某某護(hù)照以及往來港澳通行證各1本等物品。

案發(fā)后，2019年7月26日，公安機(jī)關(guān)在北京市大興區(qū)將營某某抓獲歸案。2019年8月15日，公安機(jī)關(guān)在湖北省武漢市漢口火車站將網(wǎng)上追逃的付某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：現(xiàn)場搜查扣押的銀行卡、電話卡等物證；2.書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、銀行流水及銀行業(yè)務(wù)憑證、戶籍資料等書證：3.被害人陳述：被害人陳某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人營某某、付某某以及同案犯楊某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場指認(rèn)、辨認(rèn)照片及筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)材料予以佐證。

本院認(rèn)為，被告人營某某明知是犯罪所得為其提供銀行賬戶幫助其轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人付某某明知是犯罪所得為其提供銀行賬戶幫助其轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人營某某、付某某為了協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移資金，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院

檢察員：楊世志

2020年1月10日

附：

????1.被告人營某某現(xiàn)被羈押于遵義市第一看守所。被告人付某某現(xiàn)被取保候?qū)?，其?lián)系電話1667160****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。