紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢二刑訴〔2020〕1739號

被告人莫某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3326231974********，漢族，初中文化，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。2016年10月25日因犯信用卡詐騙罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬五千元。因本案于2020年4月13日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候審，經本院決定，于同年8月31日被依法逮捕。

辯護人：徐世炯，北京天達共和（杭州）律師所律師。

辯護人：黃文芳，浙江鑒水律師事務所律師。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結，以被告人莫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月3日移送本院審查起訴。期間退回補充偵查一次，紹興市公安局柯某區(qū)分局補充偵查后，于同年10月2日再次移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2017年11月開始至2019年6月期間，被告人莫某某為籌集資金，未經有關部門批準，以銷售加油卡為由，以高額返利為誘餌，采用預先充值10000元，分十個月返還、每個月返還1400、1300元的方式，通過口口相傳、介紹人發(fā)微信朋友圈，公開向社會不特定人員變相非法吸收資金?，F查證，被告人莫某某非法吸收資金630余萬元，至今尚有220余萬元本金尚未歸還。其中：

1、2018年9月8日至2019年5月14日，被告人莫某某陸續(xù)向趙某甲吸收油卡充值資金2080000元，后以油卡、油卡折現等方式返還，至今尚有324490元本金沒有歸還。

2、2018年10月12日至2019年5月15日，被告人莫某某陸續(xù)向王某甲吸收油卡充值資金1054750元，后以油卡、油卡折現等方式返還，至今尚有403304元本金沒有歸還。

3、2019年2月26日至2019年5月15日，被告人莫某某陸續(xù)向趙某乙吸收油卡充值資金400000元，后以油卡、油卡折現等方式返還，至今尚有178150元本金沒有歸還。

4、2019年1月12日至2019年2月23日，被告人莫某某陸續(xù)向吳某甲吸收油卡充值資金185000元，后以油卡返充方式返還，至今尚有89500元本金沒有歸還。

5、2018年12月20日至2019年5月17日，被告人莫某某陸續(xù)向金某某吸收油卡充值資金1440190元，后以油卡返充等方式返還，至今尚有605750元本金沒有歸還。

6、2019年1月29日至2019年5月5日，被告人莫某某陸續(xù)向徐某甲吸收油卡充值資金200000元，后以油卡返充等方式返還，至今尚有67800元本金沒有歸還。

7、2019年3月21日至2019年5月25日，被告人莫某某陸續(xù)向屠某某吸收油卡充值資金330000元，后以油卡返充等方式返還，至今尚有186950元本金沒有歸還。

8、2019年5月16日至2019年6月25日，被告人莫某某陸續(xù)向銀某某吸收油卡充值資金246900元，后以油卡返充、退還現金等方式返還，至今尚有115000元本金沒有歸還。

9、2019年3月至2019年6月，被告人莫某某陸續(xù)向吳某乙及經吳某乙宣傳介紹的胡某甲、羅某甲、胡某乙、孫某甲、余某某、陳某甲、孫某乙、孫某丙、羅某乙、王某乙、李某某、錢某某、王某丙、孫某丁、唐某某、婁某某、謝某甲、徐某乙、陳某乙、包某某、王某丁、俞某某、徐某丙、應某某、邊某某、孫某戊、簡某某、胡某丙、王某戊、沈某某、魏某某、洪某某、何某甲、高某某、宋某某、邱某某、葉某甲、陸某甲、陸某乙等至少40人吸收油卡充值資金335000元，后以油卡返充等方式返還，至今尚有250500元本金沒有歸還。

10、2018年12月至2019年3月，被告人莫某某陸續(xù)向許某某及經許某某介紹的任某某、方某甲、湯某某、葉某乙吸收油卡充值資金55000元，后以油卡返充等方式返還，至今尚有27700元本金沒有歸還。

案發(fā)后，被告人莫某某經電話聯系，主動到紹興市公安局柯某區(qū)分局經偵大隊投案，如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.?物證：油卡照片；

2.?書證：戶籍證明、人口身份信息、銀行交易明細及有關憑證、刑事判決書、個人信用報告、扣押決定書、扣押清單、接受證據材料清單、協(xié)助凍結財產通知書、公司登記資料、微信轉賬截圖、支付寶交易截圖、中石化加油IC卡充值明細、油卡基本信息、中國石化加油IC卡額度帳綜合信息表、中國石化加油IC卡客戶持卡清單、中國石化加油IC卡客戶額度臺賬對賬單、給趙某甲油卡充值明細、給王某甲油卡充值明細、充值項目居間服務協(xié)議書、微信聊天記錄、微信朋友圈截圖、收到油品短信截圖、借據復印件、認罪認罰告知書、認罪認罰承諾書；

3.?證人證言：證人何某乙、堵某某、吳某丙、鄭某某、葉某丙、陳某丙、陳某丁、謝某乙、孫某己、程某某、方某乙、滕某某、張某某、鮑某某、吳某丁的證言，歸案經過，情況說明；

4.被害人陳述：被害人趙某甲、王某甲、趙某乙、吳某乙、金某某、徐某甲、屠某某、銀某某、吳某甲、胡某甲、羅某甲、胡某乙、孫某甲、余某某、陳某甲、孫某乙、孫某丙、羅某乙、王某乙、李某某、錢某某、王某丙、孫某丁、唐某某、婁某某、謝某甲、徐某乙、陳某乙、包某某、王某丁、俞某某、徐某丙、應某某、邊某某、孫某戊、簡某某、胡某丙、王某戊、沈某某、魏某某、洪某某、何某甲、高某某、宋某某、邱某某、葉某甲、陸某甲、陸某乙、許某某、任某某、方某甲、湯某某、葉某乙的陳述；

5.?被告人莫某某的供述和辯解；

6.?檢查、辨認筆錄：搜查筆錄；

7.電子數據：微信電子交易記錄、支付寶電子交易記錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莫某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莫某某未經批準，以高利為誘餌借用銷售油卡分月返充的方式公開向社會不特定多數人吸收資金，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。案發(fā)后，被告人莫某某經電話聯系主動投案，如實供述自己的主要罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首。被告人莫某某在緩刑考驗期限內又犯新罪，根據《中華人民共和國刑法》第七十七條、六十九條之規(guī)定，應當撤銷緩刑，對其新犯的罪和前罪，數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察官??劉讓春

2020年11月16日

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附：

1.被告人莫某某現羈押在紹興市柯某區(qū)看守所；

2.偵查卷十卷、檢察卷二卷；

3.《認罪認罰具結書》、《適用簡易程序建議書》、《量刑建議書》各一份；

4.隨案移送物品詳見清單。