浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

江檢公訴刑訴〔2020〕231號(hào)

被告人莫某甲，曾用名莫某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231990********，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2012年5月7日因賭博被賓陽(yáng)縣公安局處以罰款人民幣500元的行政處罰。因本案于2019年8月23日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人莫某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查一次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月1日16時(shí)17分至17時(shí)52分許，位于本市江干區(qū)**街道**園區(qū)**號(hào)樓**樓的杭州**科技有限公司因他人通過(guò)QQ聊天工具冒充杭州**服飾有限公司負(fù)責(zé)人，要求公司出納人員將錢款轉(zhuǎn)賬至孔某某賬戶（賬號(hào)為62284800288********）而被騙取人民幣720000元，后上述錢款通過(guò)轉(zhuǎn)賬被分散至多個(gè)銀行賬戶，又轉(zhuǎn)入被告人莫某甲賬戶。

2019年8月1日、2日、3日，被告人莫某甲在明知系犯罪所得的情況下，于廣西賓陽(yáng)縣多家銀行網(wǎng)點(diǎn)頻繁進(jìn)行轉(zhuǎn)存、取現(xiàn)操作，對(duì)共計(jì)人民幣568200元進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)、公安行政處罰決定書(shū)、扣押決定、扣押清單附照片、接受證據(jù)清單、聊天記錄、寧波銀行網(wǎng)上銀行交易憑證、銀行卡轉(zhuǎn)賬、調(diào)取證據(jù)清單等；

2.被害人鄭某某的陳述；

3.被告人莫某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄附照片等；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、調(diào)取證據(jù)清單附視頻光盤及監(jiān)控截圖等。

本院認(rèn)為，被告人莫某甲明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移變現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察員：蔡藝楓

2020年2月28日

附：

1．被告人莫某甲現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3. 被告人莫某甲辯護(hù)律師程某某，聯(lián)系方式：1319751****。