湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

湛開檢一部刑訴〔2020〕Z137號　

　　被告人莫某甲，綽號某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4408041991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地及現(xiàn)住地均為廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**房，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2020年4月16日被湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準，于2020年5月23日被湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

????被告人黃某甲，綽號青龍，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4408021991********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)居地均為廣東省湛江市赤坎區(qū)**村**號，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2020年4月16日被湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準，于2020年5月23日被湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

????被告人王某甲，曾用名王某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4408011986********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地及現(xiàn)居地均為廣東省湛江市市轄區(qū)**街道辦干****號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2020年4月16日被湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2020年5月23日被湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛挥?020年9月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人莫某甲、黃某甲、王某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在值班律師的見證下，本院與被告人莫某甲、黃某甲、王某甲均簽署認罪認罰具結(jié)書并進行證據(jù)開示。被告人莫某甲、黃某甲、王某甲均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、莫某甲自2019年12月開始幫助梁某甲（另案處理）利用他人的銀行卡從銀行ATM機上取款，其中梁某甲將持有梁某某等人及莫某甲持有他人共6人的多個銀行共計14張銀行卡進行取款，當有錢轉(zhuǎn)入莫某甲手持的14張銀行卡時，莫某甲便按照梁某甲的指示去取款，每取款一次都可以按約定得到梁某甲給的提成。經(jīng)查詢?nèi)】钜曨l及銀行卡流水，自2019年12月10日至2019年12月17日，莫某甲按照梁某甲的指示使用上述非法持有的銀行卡取款共計300300元，并從中獲得非法收入。

2、黃某甲自2019年12月開始幫助梁某甲（另案處理）利用他人的銀行卡從銀行ATM機上取款，其中梁某甲將持有梁某某等人、黃某甲非法持有他人共7人共計16張銀行卡以及黃某甲本人的1張銀行卡取款，當有錢轉(zhuǎn)入黃某甲手持的17張銀行卡時，黃某甲便按照梁某甲的指示去取款，并可以得到和梁某甲約定的提成。經(jīng)查詢?nèi)】钜曨l及銀行卡流水，自2019年12月10日至2019年12月17日，黃某甲按照梁某甲的指示使用上述非法持有的銀行卡取款共計469900元，并從中獲得非法收入。

3、王某甲自2019年12月開始幫助“某甲”（在逃）利用他人的銀行卡從銀行ATM機上取款，其中王某甲利用其本人的9張銀行卡以及王某甲非法持有王某某等5人共計7張銀行卡取款。當有錢流入王某甲手持的16張銀行卡內(nèi)時，王某甲便按照“某甲”的指示去取款，并可以得到“某甲”給的提成。自2019年12月09日至2020年04月06日，王某甲按照“某甲”的指示使用上述非法持有的銀行卡及本人的銀行卡取款共計1457700元，并從中獲得非法收入。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：扣押清單、搜查筆錄；2、書證：受案登記表、立案決定書、立案通知書、公安部內(nèi)部傳真電報、戶籍證明、違法經(jīng)歷的說明、犯罪嫌疑人歸案情況說明、到案經(jīng)過、現(xiàn)場檢測報告書、違法犯罪嫌疑人指紋、DNA采集登記憑證、銀行流水、說明、銀行卡號信息、接受證據(jù)材料清單、微信聊天截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、關(guān)于打擊“微信跑分”違法違規(guī)活動的公告、案例分享、銀行卡取款清單、黃某甲的手機及微信聊天記錄、莫某甲手機微信聊天截圖、提取（電腦）筆錄、跑分標題、源碼匯總、云巔演示、客戶百問百答整合、銀行卡2015026809000******自2020.03.01-2020.04.15的流水、支付寶賬號shi****@163.com的流水、接受證據(jù)清單、微信截圖、提?。娔X）筆錄、源碼匯總、源碼截圖、業(yè)績提成表、工資表、公司宣傳文章、“互站”賬戶信息、“互站”禁止信息；3、證人證言：證人梁某乙、林某某、梁某某、梁某丙、梁某丁、王某某、黃某某、招某丙、莫某乙、王某乙、梁某戊、鐘某某、鄧某某、陳某某、莫某丙、袁某某、梁某甲、王某戊的證言；4、被害人陳述：被害人喬某某的陳述；5、犯罪嫌疑人的供述與辯解：犯罪嫌疑人莫某甲、黃某甲、王某甲的的供述與辯解；6、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄、現(xiàn)場照片18張；7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄，卷內(nèi)光盤8張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莫某甲、黃某甲、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莫某甲、黃某甲、王某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其三人刑事責任。被告人莫某甲、黃某甲、王某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

　

檢??察??官：梁崇東

檢察官助理：梁晶晶

2020年10月20日　

附件：

????1.被告人莫某甲現(xiàn)在羈押在湛江市麻章區(qū)看守所、被告人黃某甲現(xiàn)在羈押在湛江市第二看守所、被告人王某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

????2.案卷材料16冊，卷內(nèi)光盤8張。