廣西壯族自治區(qū)環(huán)江毛南族自治縣人民檢察院

起?訴?書

環(huán)檢刑訴〔2020〕80號(hào)

被告人莫某某，曾用名：某某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4527241989********，壯族，初中文化，農(nóng)民，住本自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**屯**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪經(jīng)本自治縣公安局決定，于2020年8月10日被刑事拘留，經(jīng)本院作無(wú)逮捕必要決定，于2020年9月14日被本自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由環(huán)江毛南族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莫某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年1月份到8月份，被告人莫某某在未取得煙草經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，多次從防城港市以60元每條的價(jià)格跟上家購(gòu)買假冒偽劣芙蓉王香煙。?2020年1月15日莫某某以80元每條賣給覃某某10條，同年1月20日，莫某某跟上家購(gòu)買得50條芙蓉王香煙并存放在城西安置點(diǎn)蒙記食府店，后莫某某以80元每條賣給覃某某20條。同年4月份，莫某某跟上家購(gòu)買得200條芙蓉王香煙，其中以80元每條賣給覃某某50條。同年6月17日，莫某某跟上家購(gòu)買得250條芙蓉王香煙（1件裝50條5件即250條），莫某某將50條存放在城西安置點(diǎn)蒙記食府快餐店內(nèi)，剩下200條以80元每條賣給覃某某，因質(zhì)量問(wèn)題，覃某某將100條芙蓉王香煙退回莫某某。同年6月19日，本自治縣公安局與煙草局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合檢查時(shí)，在該快餐店內(nèi)發(fā)現(xiàn)52條并予以查扣。同年8月初，覃某某再次聯(lián)系莫某某要購(gòu)買50條芙蓉王香煙并支付1000元定金，莫某某跟上家溝通聯(lián)系購(gòu)買500條，同年8月9日，莫某某到宜州市德勝高速路收費(fèi)站路口附近接得500條芙蓉王香煙，得煙后運(yùn)回到本自治縣八戒山公園附近，莫某某將50條芙蓉王香煙卸車準(zhǔn)備賣給覃某某時(shí)，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲，并當(dāng)場(chǎng)扣押得500條芙蓉王香煙，經(jīng)鑒定，莫某某被扣押和出售給覃某某的芙蓉王香煙為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣香煙。莫某某被扣押和出售給覃某某的假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣香煙的價(jià)值為人民幣55520元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證

（1）公安機(jī)關(guān)扣押莫某某、覃某某的物品清單及發(fā)還清單：證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押莫某某的桂M****3轎車一輛；紅色星維牌老人機(jī)一部；Vivo牌直板手機(jī)一部；依法扣押覃某某蘋果5S手機(jī)一部；Vivo牌直板手機(jī)一部；粵S****2轎車一輛。公安機(jī)關(guān)經(jīng)核實(shí)，于2020年9月15日將粵S****2轎車一輛發(fā)還給覃某某。

（2）公安機(jī)關(guān)搜查莫某某桂M****3車輛、覃某某粵S****2轎車及覃某某住所：證實(shí)公安機(jī)關(guān)在本自治縣思恩鎮(zhèn)八戒山公園依法對(duì)莫某甲的車輛、覃某某的車輛及覃某某位于本自治縣思恩鎮(zhèn)西南路覃某某住所進(jìn)行搜查，在莫某某車上搜查得芙蓉王香煙500條；在覃某某車上搜查得九條加兩包；在覃某某住所**。

2、書證

（1）受案登記表一份：證實(shí)受理該案的基本來(lái)源。

（2）到案經(jīng)過(guò)：證實(shí)2020年8月9日公安機(jī)關(guān)在本自治縣思恩鎮(zhèn)八戒山公園將正在交易香煙的莫某某當(dāng)場(chǎng)抓獲并扣押500條香煙。

（3）戶籍證明和基本情況：證實(shí)莫某某的身份情況，與上述認(rèn)定一致。

（4）違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明二份：證實(shí)經(jīng)查詢莫某某無(wú)違法犯罪前科。

（5）環(huán)江縣煙草局提供的證明一份：證實(shí)莫某某未在環(huán)江縣轄區(qū)內(nèi)辦理煙草專賣零售許可證。

（6）由環(huán)江縣煙草局提供的文件一份：證實(shí)芙蓉王（硬盒）香煙市場(chǎng)售價(jià)為250/條。

（7）調(diào)取證據(jù)清單：證實(shí)莫某某與覃某某的通話記錄及短信記錄。

3、證人證言

（1）蒙某某證言：證實(shí)2020年6月份，莫某某拿52條芙蓉王香煙到我門面放，同月19日公安局經(jīng)偵大隊(duì)與煙草局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)并予以扣押。

（2）劉蓮安證言：證實(shí)今年3月份其在家里見(jiàn)到有一些煙在紙箱內(nèi)，到6月份其見(jiàn)覃某某又拿3件煙回家，還有一件留在車上，后又退2件給賣煙的人。

（3）覃某某供述：證實(shí)2020年1月15日其跟莫某某買得10條芙蓉王香煙，20日得20條，4月份得兩次，第一次得20條，第二次得30條。6月17日一次性要了200條（即4件），后由于質(zhì)量問(wèn)題退100條給莫某某。到8月9日跟莫某某在八戒山公園準(zhǔn)備交易50條香煙時(shí)被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲。莫某某都是以80元每條賣給我。

4、被告人的供述和辯解

莫某某供述：證實(shí)2020年1月份，其從防城港帶回18條芙蓉王香煙，后給幾條給覃某某試抽，剩下的香煙拿回村里發(fā)和自己抽，后又跟上家購(gòu)買得50條，1月15日其以80元一條賣給覃某某10條，1月20日左右，覃某某跟其得20條，到4月份，覃某某又跟其得50條，同年6月17日其進(jìn)貨得5件（即250條），覃某某要4件（即200條），由于質(zhì)量問(wèn)題，覃某某退兩件回來(lái)。到7月底，覃某某聯(lián)系其要香煙，其跟上家聯(lián)系，上家要求要10件以上才送貨，覃某某答應(yīng)要5件，同年8月9日，上家送貨到德勝高速路口，其接貨回到八戒山公園，其卸貨準(zhǔn)備跟覃某某交易時(shí)被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲并扣押500條芙蓉王香煙。其賣給覃某某的香煙都是以80元一條出售。進(jìn)貨是60元一條從防城港非法購(gòu)進(jìn)。

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄

（1）覃某某辨認(rèn)辨認(rèn)筆錄：證實(shí)于2020年8月9日與其在環(huán)江縣八戒山公園大門旁邊進(jìn)行非法卷煙交易的男子是莫某某。

（2）現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片：證實(shí)莫某某與覃某某交易香煙及被抓獲的地點(diǎn)為本自治縣思恩鎮(zhèn)八戒山公園大門南側(cè)空地。

6、鑒定意見(jiàn)

（1）抽樣取證物品清單二份：證實(shí)①公安機(jī)關(guān)于2020年8月9日將扣押莫某某的500條硬盒芙蓉王抽樣9條送廣西壯族自治區(qū)煙草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢驗(yàn)。②公安機(jī)關(guān)于2020年8月9日將扣押覃某某的12條黃色硬盒芙蓉王抽樣1條送廣西壯族自治區(qū)煙草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢驗(yàn)。

（2）檢驗(yàn)報(bào)告二份：證實(shí)①送檢的扣押莫某某的硬盒芙蓉王香煙為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。②送檢的扣押覃某某的硬盒芙蓉王香煙為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。

（3）價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書二份：證實(shí)①公安機(jī)關(guān)于2020年8月9日扣押的非法經(jīng)營(yíng)假冒芙蓉王香煙（硬盒）552條價(jià)值138000元。②公安機(jī)關(guān)于2020年8月9日扣押的假冒芙蓉王香煙（硬盒）12條價(jià)值3000元。

7、電子證據(jù)

（1）2020年8月9日覃某某轉(zhuǎn)賬1000元給莫某某。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莫某某違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營(yíng)卷煙，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人莫某某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣28000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

環(huán)江毛南族自治縣人民法院

檢??察??員：??周鈺航

2020年10月16日

附：

1．被告人莫某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄浔救俗√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.光盤12張

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．?量刑建議書一份。

6．《適用速裁程序建議書》一份。