湖北省通山縣人民檢察院

起?訴?書

通檢刑訴〔2020〕316號

被告人莫某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4503311993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地江西省泰和縣，住泰和縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)租住廣東省深圳市龍華區(qū)玉翠新村一區(qū)339號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被通山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由通山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莫某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月29日晚上，被告人彭某某（另案處理）在深圳市龍華區(qū)展?jié)櫞髲B1306自己經(jīng)營的深圳市**財務(wù)代理有限公司內(nèi)，以4100元一套的價格從張某某（另案處理）處購買了懷寧寧錢**有限公司（賬號126553010********；單位結(jié)算卡賬號62284023070********；法人：姚某某）、懷寧縣迪隆**有限公司（賬號126553010********；單位結(jié)算卡賬號62284023070********；法人：郭某某）、潛山**建筑工程有限公司（賬號127554010********；單位結(jié)算卡賬號62284023070********；法人：金某某）等8家公司的對公賬戶及單位結(jié)算卡，由被告人莫某某（彭某某妻子）使用個人支付寶（1331658****）支付給張某某32300元，另支付給中介500元。當(dāng)晚，彭某某以4500元一套的價格將該8套對公賬戶及結(jié)算卡轉(zhuǎn)賣給了邱某某（另案處理），并由莫某某使用個人銀行賬戶收取該36000元，彭某某、莫某某從中非法獲利3200元。

被告人莫某某到案后，如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人莫某某向公安機(jī)關(guān)繳納保證金人民幣10000元。

另查明，張某某倒賣的潛山市亞勝**有限公司（賬號127553010********；法人：郭某某）的對公賬戶及結(jié)算卡，被他人用于通山“趙某某被詐騙案”的詐騙資金轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、涉案對公賬戶及結(jié)算卡賬戶信息等書證；2.同案犯彭某某、張某某等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人莫某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人莫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莫某某伙同彭某某買賣他人對公賬戶及結(jié)算卡8套，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人莫某某案發(fā)后能主動投案，并如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或減輕處罰，故建議判處被告人莫某某拘役六個月，并處罰金人民幣10000元，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省通山縣人民法院

檢察官：徐維

2020年10月15日

附件：

1.被告人莫某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇√┖涂h沙村鎮(zhèn)高隴村光明組31號家中，聯(lián)系電話：1331658****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.證據(jù)目錄一份。