廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2019〕333號

被告人莫某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4453211994********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省云浮市新興縣**鎮(zhèn)**村委**號。因涉嫌職務(wù)侵占，于2018年1月8日被深圳市公安局福田分局取保候?qū)彛灰蛟p騙嫌疑，于2018年7月27日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年8月29日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人莫某某涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪，于2018年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院經(jīng)過二次退回補(bǔ)充偵查，并于2018年11月19日、2019年1月23日、2019年4月15日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人莫某某于2014年6月進(jìn)入深圳市**有限公司工作，2014年10月正式簽署勞動合同。2014年8月至2017年12月，被告人莫某某利用其擔(dān)任公司創(chuàng)研室部門行政文員兼會計的職務(wù)便利，以其成立的深圳市**設(shè)計有限公司冒充公司供應(yīng)商，虛構(gòu)項(xiàng)目支出套取公司資金，造成公司損失人民幣4670439.7元。

被告人莫某某自2015年開始吸納投資人一起合伙做代購生意，生意主要模式為：國內(nèi)客戶在被告人莫某某處下單購買某奢侈品，莫某某遂向投資人發(fā)布該奢侈品的訂單，投資人接單后轉(zhuǎn)款給莫某某，莫某某再通過國內(nèi)外買手購買奢侈品，加價賣給其國內(nèi)客戶，賺取差價；投資人根據(jù)其所投資的具體訂單來獲得回報。2016年下半年被告人莫某某的上述生意出現(xiàn)問題，遂開始虛構(gòu)奢侈品訂單，以高額利潤回報和回款時間短等誘騙投資人接單，投資人接單后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給被告人莫某某或者其指定的銀行賬戶，被告人莫某某收到款項(xiàng)后主要用于拆東墻補(bǔ)西墻。此外，被告人莫某某還以借款、資金周轉(zhuǎn)、謊稱可以內(nèi)部價格購買到房產(chǎn)等為由對投資人實(shí)施詐騙。經(jīng)查，被告人莫某某通過上述方式騙取被害人莊某某、范某甲、鄧某某、劉某甲、陳某甲、張某甲、周某甲、吳某某等人款項(xiàng)合計人民幣20252353.27元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、公司營業(yè)執(zhí)照、勞動合同、工商登記信息查詢單、費(fèi)用報銷單、銀行交易流水、微信聊天記錄、支付寶交易記錄、被告人的身份材料等書證；2.證人證言：證人冼某某、張某乙、周某乙、陳某乙、范某乙、劉某乙、唐某某、秦某某、邵某某、胡某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人彭某某、莊某某、范某甲、鄧某某、劉某甲、陳某甲、張某甲、周某甲、吳某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人莫某某的供述與辯解；5.鑒定意見：司法審計報告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人莫某某微信賬戶對應(yīng)的財付通交易流水等。

本院認(rèn)為，被告人莫某某無視國家法律，利用職務(wù)上的便利，將本公司財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢察員：喬堃

2019年5月10日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于深圳市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊、調(diào)取通知書1頁、光盤2張；劉某乙的詢問筆錄1份以及其提交的材料共17頁、范某乙的詢問筆錄1份以及其提交的材料共41頁、邵某某的詢問筆錄1份以及其提交的材料共13頁、唐某某的詢問筆錄1份以及其提交的材料共30頁、秦某某的詢問筆錄1份以及其提交的材料共73頁。

3.被告人認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。