安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2020〕541號

被告人莫某某，女，1972年**月**日出生于浙江省金華市，身份證號碼3307021972********，漢族，大專文化，杭州**經理，現住杭州市下城區(qū)**幢**單元**室（戶籍地：杭州市濱江區(qū)**園**幢**單元**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年12月20日經本院批準被逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1982年**月**日出生于浙江省蕭山市，身份證號碼3390051982********，漢族，高中文化，安徽**公司總經理，現住杭州市**街道**組**戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年10月23日經本院批準被逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局依法執(zhí)行逮捕，同年12月18日經合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月

被告人包某某，男，1994年**月**日出生于浙江省三門縣，身份證號碼3310221994********，漢族，高中文化，安徽**網絡科技有限公司法人，現住浙江省三門縣**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月19日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年10月23日經本院批準被逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局依法執(zhí)行逮捕，同年12月18日經合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月

被告人邵某某，女，1973年**月**日出生于浙江省三門縣，身份證號碼3326261973********，漢族，初中文化，安徽**網絡科技有限公司副總經理，現住浙江省三門縣**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年10月23日經本院批準被逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局依法執(zhí)行逮捕，同年12月18日經合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結，以被告人莫某某、高某某、包某某、邵某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，先后于2020年1月17日和2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院決定將該案退回補充偵查二次，依法延長審查起訴期限15天。?

經依法審查查明：

2016年4月28日，被告人高某某、包某某根據包紅廣（另案處理）安排成立安徽**網絡科技有限公司（以下簡稱**公司，位于本市蜀山區(qū)**號路**號**號大廈**號室），包某某為法定代表人，高某某為總經理，邵某某為副總經理兼投資部總監(jiān)。2016年11月，被告人莫某某、高某某、邵某某、包某某經商量決定以有限合伙公司投資形式吸引客戶投資，由莫某某提供馬鞍山市正元香檳城小區(qū)房產收益權、舟山市康源糖酒食品有限公司房產抵押權的相關資料作第三方項目，以合肥正鋒企業(yè)咨詢服務中心、安徽中雍投資管理中心、杭州利仁投資合伙企業(yè)作為有限合伙公司，通過發(fā)放宣傳資料、電話等方式進行公開宣傳，以通過有限合伙公司投資第三方項目為名，以高額利息為誘餌，拉投資人進行投資。截至案發(fā)，**公司共吸收投資人資金10030000元。上述資金由莫某某、高某某、邵某某、包某某控制使用，主要用于支付投資人利息、**公司日常開支以及供安徽隆駕升銘新能源汽車租賃有限公司（莫某某、包紅廣實際控制、經營）使用。

2019年9月13日，被告人包某某被公安機關抓獲歸案；2019年9月16日，被告人高某某被公安機關抓獲歸案；2019年9月18日，被告人邵某某主動到公安機關投案；2019年11月13日，被告人莫某某被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.歸案經過、戶籍信息、企業(yè)工商登記資料等書證；2.證人劉某某、房某某等人的證言；3.投資人朱某某、吳某某等人的筆錄及報案材料；4.被告人莫某某、高某某、邵某某、包某某的供述與辯解；5.辨認筆錄、搜查筆錄；6.?審計報告。

本院認為，被告人莫某某、高某某、包某某、邵某某未經有關部門批準，借用投資理財的形式，通過公開宣傳，向社會不特定對象非法吸收公眾存款，并承諾在一定期限內還本付息，其非法吸收公眾存款金額為10030000元，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢?察?官：戴文珺

2020年6月9日

附：

1．被告人高某某、包某某現被羈押于合肥市看守所，被告人莫某某、邵某某現被羈押于合肥市女子看守所。

2．案卷材料和證據十六冊。

3.《認罪認罰具結書》二份。

4.《量刑建議書》二份。