河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

宛城檢公訴刑訴〔2020〕87號(hào)　

被告人莫某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4417811994********，漢族，中專畢業(yè)，進(jìn)城務(wù)工人員，住廣東省陽(yáng)春市春灣鎮(zhèn)**村委會(huì)***村。因涉嫌詐騙，于2019年12月9日被南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4310211987********，漢族，大專畢業(yè)，進(jìn)城務(wù)工人員，住湖南省桂陽(yáng)縣**鄉(xiāng)***村**組。因涉嫌詐騙，于2019年10月14日被南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽(yáng)市公安局新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人莫某某、肖某涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月16日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月份以來(lái)，王某某（已判刑）及蘇某某（另案處理）等人指使受雇的習(xí)某某（已判刑）及被告人莫某某、肖某等人，在廣州市天河區(qū)**社區(qū)承租的房間內(nèi)，使用已事先準(zhǔn)備的多個(gè)手機(jī)及QQ和微信號(hào)，以推薦股票為名通過(guò)QQ及微信建群，并以炒股為名誘使進(jìn)群的客戶投資炒作股票、黃金等金融業(yè)務(wù)。被害人姬某某2018年4月2日經(jīng)一微信名“助理—婷婷”拉入微信群——“趙坤—非常財(cái)經(jīng)8群”，在群內(nèi)，多數(shù)“股民”是由受雇王某某的業(yè)務(wù)員使用的“水軍號(hào)”，上述業(yè)務(wù)員冒充“老師”引誘客戶通過(guò)其發(fā)送的鏈接炒倫敦金，并冒充參與投資的客戶在群內(nèi)吹捧“老師”的黃金投資技術(shù)，期間蘇某某指使習(xí)某某冒充億高金業(yè)有限公司開(kāi)戶專員（微信昵稱“億高VIP客服--王經(jīng)理”的使用者）給姬某某開(kāi)戶進(jìn)入?“億高金業(yè)”的炒黃金平臺(tái)進(jìn)行購(gòu)買期貨黃金操作，莫某某冒充投資理財(cái)老師“趙坤”誘騙被害人入金、出金，肖某等人冒充股民在群內(nèi)活躍氣氛，使得姬某某多次通過(guò)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)入資金，自2018年4月11日至5月3日，姬某某共計(jì)被騙走1145879.6元。經(jīng)查，前述姬某某資金通過(guò)“中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司上海分公司”等第三方支付平臺(tái)，后流入他人個(gè)人賬戶，未進(jìn)入黃金交易平臺(tái)市場(chǎng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人莫某某、肖某的供述；2.同案習(xí)某某等人的供述；3.被害人姬某某的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)帳記錄、扣押清單、個(gè)人信息及到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人莫某某、肖某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某某、肖某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。鑒于莫某某、肖某認(rèn)罪認(rèn)罰、系從犯等具體情節(jié)，建議對(duì)其在有期徒刑三至四年間判處，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)人民法院

檢察員：趙琴

2020年3月2日

附：

????1.被告人莫某某、肖某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所。

2.電子卷宗光盤(pán)一張。

3.證人名單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。