河南省南陽市宛城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

宛城檢公訴刑訴〔2020〕87號　

被告人莫某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4417811994********，漢族，中專畢業(yè)，進城務工人員，住廣東省陽春市春灣鎮(zhèn)**村委會***村。因涉嫌詐騙，于2019年12月9日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年12月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4310211987********，漢族，大專畢業(yè)，進城務工人員，住湖南省桂陽縣**鄉(xiāng)***村**組。因涉嫌詐騙，于2019年10月14日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽市公安局新區(qū)分局偵查終結，以被告人莫某某、肖某涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權委托辯護人，次日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月16日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月份以來，王某某（已判刑）及蘇某某（另案處理）等人指使受雇的習某某（已判刑）及被告人莫某某、肖某等人，在廣州市天河區(qū)**社區(qū)承租的房間內(nèi)，使用已事先準備的多個手機及QQ和微信號，以推薦股票為名通過QQ及微信建群，并以炒股為名誘使進群的客戶投資炒作股票、黃金等金融業(yè)務。被害人姬某某2018年4月2日經(jīng)一微信名“助理—婷婷”拉入微信群——“趙坤—非常財經(jīng)8群”，在群內(nèi)，多數(shù)“股民”是由受雇王某某的業(yè)務員使用的“水軍號”，上述業(yè)務員冒充“老師”引誘客戶通過其發(fā)送的鏈接炒倫敦金，并冒充參與投資的客戶在群內(nèi)吹捧“老師”的黃金投資技術，期間蘇某某指使習某某冒充億高金業(yè)有限公司開戶專員（微信昵稱“億高VIP客服--王經(jīng)理”的使用者）給姬某某開戶進入?“億高金業(yè)”的炒黃金平臺進行購買期貨黃金操作，莫某某冒充投資理財老師“趙坤”誘騙被害人入金、出金，肖某等人冒充股民在群內(nèi)活躍氣氛，使得姬某某多次通過網(wǎng)絡轉入資金，自2018年4月11日至5月3日，姬某某共計被騙走1145879.6元。經(jīng)查，前述姬某某資金通過“中國銀聯(lián)股份有限公司上海分公司”等第三方支付平臺，后流入他人個人賬戶，未進入黃金交易平臺市場。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人莫某某、肖某的供述；2.同案習某某等人的供述；3.被害人姬某某的陳述；4.辨認筆錄；5.微信聊天記錄、銀行轉帳記錄、扣押清單、個人信息及到案經(jīng)過等。

本院認為，被告人莫某某、肖某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人莫某某、肖某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。鑒于莫某某、肖某認罪認罰、系從犯等具體情節(jié)，建議對其在有期徒刑三至四年間判處，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省南陽市宛城區(qū)人民法院

檢察員：趙琴

2020年3月2日

附：

????1.被告人莫某某、肖某現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2.電子卷宗光盤一張。

3.證人名單。

4.《認罪認罰具結書》1份。