浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

拱檢一部刑訴〔2020〕1825號(hào)

被告人莫某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409821997********，漢族，大專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年8月6日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月11日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人莫某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月4日至1月5日期間，被告人莫某甲明知錢(qián)款系他人違法犯罪所得的情況下仍提供支付寶賬戶(hù)用于走賬，并以其走賬金額的10%收取好處。其中，被告人莫某甲提供其母親袁某某的支付寶賬號(hào)收取他人從杭州蒞盟科技有限公司所有的高傭聯(lián)盟APP內(nèi)竊取的人民幣2萬(wàn)元，并聯(lián)絡(luò)莫某乙（另案處理）提供了莫某乙及江某某（另案處理）的支付寶賬號(hào)給他人用于轉(zhuǎn)移竊得的高傭聯(lián)盟內(nèi)錢(qián)款及取現(xiàn)。經(jīng)查，江某某支付寶收款47萬(wàn)余元（含上述2萬(wàn)元）后又全部轉(zhuǎn)至不同支付寶；莫某乙支付寶收款46萬(wàn)余元，根據(jù)被告人莫某甲指揮，莫某乙將其中113?900元打款給莫某甲，將剩余錢(qián)款提現(xiàn)交付他人。

2020年8月5日，民警在廣東省陽(yáng)江市**縣**區(qū)**棟**座**室將被告人莫某甲抓獲，依法扣押莫某甲筆記本電腦一臺(tái)、蘋(píng)果手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、情況說(shuō)明等書(shū)證等書(shū)證；

2.證人李嘉裕的證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人莫某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、扣押、搜查等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人莫某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致?

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察官：吳潮明

檢察官助理：索亞囡

2020年12月10日

附：

1.被告人莫某甲現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。