廣西壯族自治區(qū)南寧市武某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市武檢刑訴〔2021〕33號

被告人莫某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4501222000********，壯族，初中文化，務(wù)工，現(xiàn)住南寧市武某區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月2日被南寧市公安局武某分局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局武某分局執(zhí)行。

本案由南寧市公安局武某分局偵查終結(jié)，以被告人莫某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人以及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查明：

2020年9月，被告人莫某某為謀私利，在明知他人利用銀行卡實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，仍提供其個(gè)人的中國建設(shè)銀行、中信銀行、華夏銀行銀行卡各一張，以提供資金結(jié)算幫助。經(jīng)查證核實(shí)，莫某某向他人提供其卡號為62170033********的中國建設(shè)銀行卡賬戶支付結(jié)算金額為1503836.9元，其中涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪12起，涉案總金額人民幣230496元；其卡號為62177130******的中信銀行賬戶支付結(jié)算金額為674586.91元，其中涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪3起，涉案總金額人民幣40139元；其卡號為62302003******華夏銀行賬戶支付結(jié)算金額為324845.71元，均不屬于莫某某個(gè)人收入。上述三張銀行卡支付結(jié)算金額合計(jì)2503269.52元，涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙金額合計(jì)270635元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)清單、銀行卡信息查詢單、統(tǒng)計(jì)清單、公安部反詐平臺報(bào)案材料、提取筆錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行卡賬單截圖等；

2.?證人證言：證人薛某某等12人的陳述；

3.?被告人供述和辯解：被告人莫某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莫某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍出售銀行卡給他人，為他人提供資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市武某區(qū)人民法院

檢?察?官?潘釔志

檢察官助理韋呂瑾

2021年2月5日

附件：1.?被告人莫某某現(xiàn)羈押于隆安縣看守所；

2.?偵查卷宗一冊、提訊提解證一份；

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》、《適用簡易程序建議書》各一份。