廣西壯族自治區(qū)田某某人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴[2019]426號

被告人莫某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼4521231991********，漢族，小學，戶籍所在地南寧市賓陽縣，住田某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，2019年8月31日被田某某公安局刑事拘留，9月30日經(jīng)本院批準，同日被田某某公安局逮捕。

被告人黃某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼4521231997********，漢族，小學，戶籍所在地南寧市賓陽縣，住田某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，2019年8月31日被田某某公安局刑事拘留，9月30日經(jīng)本院批準，同日被田某某公安局逮捕。

本案由田某某公安局偵查終結，以被告人莫某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定時間內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年8月6日，被告人莫某某、黃某某在田某某平馬鎮(zhèn)“皇家一號小區(qū)5棟1單元0403號”冒充江蘇省“陜果特產(chǎn)（江蘇）有限公司”的總經(jīng)理劉某某，通過QQ303930****騙取該公司人事部負責人史某某的信任后，以為委托工商局王主任辦理業(yè)務需要繳費為由，要求被害人史某某將19300元轉(zhuǎn)入嫌疑人莫某某所提供，開戶名為：王昆，開戶行為工商銀行，卡號為：62155937000******的銀行賬號上。被害人史某某聽信被告人的謊言后，通過自己xxxx9的銀行卡將19300元人民幣匯入涉案銀行卡中。

2、2019年8月6日，被告人莫某某、黃某某在田某某平馬鎮(zhèn)“皇家一號小區(qū)5棟1單元0403號”后繼續(xù)從事電信詐騙的犯罪行為。當日，以同樣的方式，冒充河北保定市某文具超市的老板“賀某某”及其他單位的主任；并通過QQ122006****聯(lián)系取得被害人某某某的信任后，要求被害人某某某先支付一筆款項到被告人從賭博平臺獲取得的開戶名為：王某某，開戶行為工商銀行，卡號為：62155937000******的銀行賬號上。被害人某某某先后將10000元、9200元人民幣通過支付寶兩次轉(zhuǎn)至被告人提供的賬號上。

被告人莫某某、黃某某得知詐騙史某某、某某某的錢款已轉(zhuǎn)入后，立即通過“456棋牌”的賭博平臺將詐騙所得洗錢提現(xiàn)出來，兩筆錢共提現(xiàn)得36600元；其中黃某某分得15000元，剩下的21600元為莫某某所得。

3、2019年8月24日，被告人莫某某、黃某某又在“58同城”網(wǎng)的招聘信息，通過QQ331429****聯(lián)系“三豐靚城廣告公司”的被害人李某某；并冒充該公司的張某某總經(jīng)理，以支付貨款給客戶為由，要求被害人李某某將8000元錢匯入開戶名為：馬某某，賬號為62220817020******的工商銀行賬戶上。被害人李某某對張某某的身份信以為真，并將8000元錢打入犯罪嫌疑人莫某某、黃某某指定的賬號上。后經(jīng)莫從“456棋牌”賭博平臺洗出6000元人民幣，每人分得3000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人的陳述；5.被告人的供述與辯解；?6.辨認筆錄；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莫某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿簽署認罪認罰具結書。

本院認為，被告人莫某某、黃某某以非法占有的目的，通過虛構事實，隱瞞事實真相的方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

田某某人民法院

檢??察??員：??周正式

2019年12月29日

附：

1.被告人羈押于田某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊，光盤9張。

3.有關涉案款物隨案移送。

4．《認罪認罰具結書》兩份。