上海鐵路運輸檢察院

起 訴 書

滬鐵檢一部刑訴〔2019〕1168號

被告人莫某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼4408811981********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍在廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號**房。2019年2月27日，因涉嫌詐騙罪被上海鐵路公安局上海公安處刑事拘留，同年3月2日被延長刑事拘留期限至三十天，同年4月5日經本院批準，次日由上海鐵路公安局上海公安處執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼4507211985********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)靈山縣**鎮(zhèn)**村村委**村**隊**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)**鄉(xiāng)**路**號。2019年2月15日，因涉嫌詐騙罪被冠縣公安局刑事拘留，同年2月19日被延長刑事拘留期限至三十天。2019年2月21日，因涉嫌詐騙罪被上海鐵路公安局上海公安處刑事拘留，同年2月24日被延長刑事拘留期限至三十天，同年3月15日被上海鐵路公安局上海公安處取保候審。2019年6月20日經本院批準，同日由上海鐵路公安局上海公安處執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某（曾用名陳某甲），男，1989年**月**日生，公民身份號碼4508811989********，壯族，大專文化，蘇**快遞員工，戶籍在廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。2019年1月9日，因涉嫌詐騙罪被冠縣公安局刑事拘留，同年1月12日被延長刑事拘留期限至三十天，同年2月3日經冠縣人民檢察院審查決定不批準逮捕，并于同日由冠縣公安局取保候審。2019年3月1日，因涉嫌詐騙罪被上海鐵路公安局上海公安處刑事拘留，同年3月4日被延長刑事拘留期限至三十天，同年4月5日經本院批準，次日由上海鐵路公安局上海公安處執(zhí)行逮捕。

本案由上海鐵路公安局上海公安處偵查終結，以被告人莫某某、張某某、陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，并告知被害人有權委托訴訟代理人。經審查，于2019年6月19日退回補充偵查，上海鐵路公安局上海公安處補充偵查終結，于同年7月18日移送本院審查起訴。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年10月至12月期間，被告人莫某某、張某某、陳某某經預謀，在明知是犯罪所得的情況下，于廣西南寧、賓陽等地，通過使用POS機刷卡、ATM機取現(xiàn)等途徑協(xié)助電信詐騙團伙轉移贓款，并從中賺取好處費。其中，被告人莫某某負責以陳某某、歐某某等人的銀行卡辦理了四臺POS機、操作手機銀行轉賬、利用YY軟件聯(lián)系取款等；被告人張某某負責在賓陽使用POS機刷卡；被告人陳某某負責辦理多張銀行卡用于轉賬、至ATM機取款。具體分述如下：

1.2018年11月8日，被害人周某某被他人電信詐騙，將人民幣32,000元轉賬至崔某某名下的中國農業(yè)銀行卡，當日該卡經陳某某名下的POS機刷卡后贓款被轉入陳某某等人的銀行卡，并被取現(xiàn)。

2.2018年11月13日，被害人謝某某被他人電信詐騙，將人民幣27,600元轉賬至韋某某名下的中國農業(yè)銀行卡，當日該卡經歐某某名下的POS機刷卡后贓款被轉入陳某某等人的銀行卡，并被取現(xiàn)。

3.2018年11月14日，被害人李某乙被他人電信詐騙，將人民幣48,000元轉賬至崔某某名下的中國農業(yè)銀行卡，當日該卡經歐某某名下的POS機刷卡后贓款被轉入陳某某等人的銀行卡，并被取現(xiàn)。

4.2018年11月26日，被害人應某某被他人電信詐騙，將人民幣15,000元轉賬至王某某名下的中國農業(yè)銀行卡，當日該卡經歐某某、陳某某名下的POS機刷卡后贓款被轉入陳某某等人的銀行卡，并被取現(xiàn)。

2018年12月9日7時23分許，被告人陳某某在南寧東站站臺室被抓獲；2019年1月28日10時30分許，被告人張某某在桂林火車站被抓獲，二人到案后如實供述各自的犯罪事實。同年2月27日12時許，被告人莫某某在廣西省南寧市**區(qū)**大道**號**商城A1-P-4商鋪內被抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人周某某、謝某某、李某乙、應某某的陳述、書證公安機關出具的抓獲經過、歸案情況說明證實，本案案發(fā)以及被告人莫某某、張某某、陳某某的歸案經過。

2.證人李某甲、歐某某、王某某、韋某某、崔某某的證言。

3.書證轉賬記錄、轉賬詳情、QQ聊天記錄、QQ賬戶信息截圖、調取證據(jù)通知書、興業(yè)銀行卡交易流水、中國農業(yè)銀行卡交易明細清單、協(xié)助查詢財產通知書、交通銀行賬戶流水信息、上海浦東發(fā)展銀行賬戶流水信息、結算銀行卡及身份證、POS機交易信息與流水、招商銀行賬戶流水信息、中國銀行賬戶流水信息、中國工商銀行賬戶流水信息、廣西北部灣銀行賬戶流水信息、光大銀行賬戶流水信息、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、刑事攝影件。

4.電子數(shù)據(jù)被告人張某某與被告人莫某某、陳某某之間的YY聊天記錄、視聽資料被告人陳某某取款的錄像視頻。

5.書證被害人李某乙出具的收到條二份證實，被告人張某某、陳某某的部分退贓情況。

6.書證桂平市公安局石龍派出所出具的戶籍證明、靈山縣公安局石塘派出所出具的戶籍證明、廉江市公安局雅塘派出所出具的人口信息全項證實，被告人莫某某、張某某、陳某某的主體身份情況。

7.被告人莫某某、張某某、陳某某的供述與辯解以及陳某某的辨認筆錄證實，三名被告人的犯罪動機、目的、過程及認罪態(tài)度。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人莫某某、張某某、陳某某結伙，明知是犯罪所得，仍采用POS機刷卡、取現(xiàn)等方式協(xié)助轉移財產，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三人的刑事責任。被告人張某某、陳某某均如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海鐵路運輸法院

檢察員：金鶯

2019年8月15日

附：

1.被告人莫某某、張某某、陳某某現(xiàn)均被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊（光盤五張），補充材料二十九份四十九頁。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定。按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_

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