浦江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

浦檢一部刑訴〔2020〕334號(hào)

被告人肖某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼1321331988********，漢族，文化程度初中，務(wù)工人員，住河北省邯鄲市永年區(qū)**鄉(xiāng)**街**號(hào)。因本案于2020年1月9日被浦江縣公安局刑事拘留，同年1月13日被浦江縣公安局取保候?qū)?，同?月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人莫某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002331993********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)人員，住重慶市忠縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月15日被浦江縣公安局刑事拘留，同日被浦江縣公安局取保候?qū)?，同?月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，分別以被告人肖某某涉嫌詐騙罪、被告人莫某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法并案審查，于三日內(nèi)已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了二被告人，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年3月，段某甲（已判決）安排段某乙、董某甲（均已判決）到陜西學(xué)習(xí)藥品電話銷(xiāo)售，學(xué)習(xí)期間，董某甲得知陳某甲（已判決）擅長(zhǎng)藥品電話銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。同年5月，段某甲、段某乙、董某甲、焦某某（已判決）共同成立杭州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司，招聘話務(wù)員，段某乙負(fù)責(zé)對(duì)話務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，董某甲負(fù)責(zé)話務(wù)中心，由話務(wù)員冒充杭州健康指導(dǎo)中心醫(yī)生，打電話給患者，銷(xiāo)售蛾苓丸，焦某某負(fù)責(zé)發(fā)貨。因未能盈利，經(jīng)董某甲提議，2012年8月段某甲聘請(qǐng)陳某甲加入其公司，負(fù)責(zé)對(duì)話務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。在陳某甲到來(lái)之前，王某甲（已判決）經(jīng)網(wǎng)上招聘到段某甲公司上班。

自杭州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司成立至2016年2月1日期間，段某甲又陸續(xù)成立了杭州**貿(mào)易有限公司、杭州**商務(wù)咨詢(xún)有限公司、杭州**有限公司、杭州**健康管理咨詢(xún)有限公司、南昌**健康咨詢(xún)服務(wù)有限公司杭州分公司。段某甲雖注冊(cè)成立了上述多家公司，但實(shí)際上是作為一個(gè)整體從事藥品銷(xiāo)售活動(dòng)。因上述公司均沒(méi)有藥品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，在2012年12月6日至2015年11月26日期間，段某甲又陸續(xù)收購(gòu)、成立了具有藥品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的杭州**大藥房有限公司、杭州**大藥房有限公司、上海市浦東新區(qū)**藥房、常州**大藥房有限公司、濟(jì)南**大藥房有限公司、南昌**健康咨詢(xún)服務(wù)有限公司，并以上述公司、藥房的名義購(gòu)買(mǎi)、銷(xiāo)售藥品，同時(shí)在藥房附近租有倉(cāng)庫(kù)，用于存放藥品及發(fā)貨。

段某甲系上述公司的實(shí)際控制人、最高決策者，公司下設(shè)人事部、話務(wù)部（話務(wù)中心）、廣告部、物流部，其中話務(wù)部由陳某甲任經(jīng)理，王某甲任副經(jīng)理，負(fù)責(zé)對(duì)話務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)、藥品銷(xiāo)售。公司確定了藥品銷(xiāo)售模式，先由董某甲負(fù)責(zé)的廣告部編輯《天蠶與前列腺》等書(shū)籍，書(shū)中虛構(gòu)、夸大蛾苓丸的功效，在未取得出版許可的情況下，交由他人印刷；同時(shí)在報(bào)紙、雜志、電視臺(tái)等媒體上發(fā)布贈(zèng)送上述書(shū)籍廣告，并留下聯(lián)系電話。有患者撥打電話索取書(shū)籍時(shí)，廣告部的接線員會(huì)記下患者的姓名、住址、聯(lián)系方式等個(gè)人信息，作為客戶(hù)資源，之后將上述客戶(hù)資源轉(zhuǎn)交給話務(wù)部。陳某甲與王某甲再將客戶(hù)資源分配給話務(wù)員，話務(wù)員按照陳某甲培訓(xùn)的話術(shù)給患者打電話推銷(xiāo)蛾苓丸、媚苓丸、茸地益腎膠囊等藥品。話務(wù)員打電話推銷(xiāo)過(guò)程中，按照陳某甲培訓(xùn)的話術(shù)，先是自報(bào)家門(mén)、抬高身價(jià)，謊稱(chēng)自己是醫(yī)生、教授、專(zhuān)家、前列腺康復(fù)中心主任、老師、健康指導(dǎo)中心老師等，以此騙取被害人的信任；通過(guò)與被害人的交流了解其需求后，夸大被害人病情的嚴(yán)重性，甚至恐嚇被害人稱(chēng)如不及時(shí)治療會(huì)癌變、惡化為尿毒癥；接下來(lái)介紹蛾苓丸等藥品，夸大療效，虛構(gòu)治愈率，謊稱(chēng)服藥時(shí)間越長(zhǎng)效果越好，只要按療程服用就可以根治；報(bào)價(jià)時(shí)謊稱(chēng)蛾苓丸是納入國(guó)家十二五規(guī)劃的項(xiàng)目，購(gòu)買(mǎi)蛾苓丸享受?chē)?guó)家60%的財(cái)政補(bǔ)貼，生產(chǎn)廠家為慶祝建廠若干周年有贈(zèng)送活動(dòng)等事實(shí)，讓被害人誤認(rèn)為價(jià)格十分優(yōu)惠；被害人決定購(gòu)買(mǎi)蛾苓丸之后，由話務(wù)部將發(fā)貨相關(guān)信息轉(zhuǎn)給物流部，由物流部負(fù)責(zé)發(fā)貨。物流部以藥房名義通過(guò)快遞公司發(fā)貨，并委托快遞公司代收貨款，藥品實(shí)際是從藥房附近的倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。被害人服藥之后發(fā)現(xiàn)沒(méi)有效果，話務(wù)員即以需要延長(zhǎng)服藥時(shí)間為由，欺騙被害人繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)、服用蛾苓丸等藥品。因經(jīng)常有客戶(hù)向監(jiān)管部門(mén)投訴，段某甲等人遂決定經(jīng)常變更發(fā)貨地址來(lái)逃避檢查。為應(yīng)對(duì)“無(wú)效退款”的承諾，當(dāng)有被害人提出退款時(shí)，故意設(shè)置障礙，后來(lái)干脆將“無(wú)效退款”的內(nèi)容從書(shū)籍、投訴卡中刪除。

段某甲等人開(kāi)始銷(xiāo)售藥品后，使用杭州**軟件科技有限公司開(kāi)發(fā)的waymi軟件系統(tǒng)作為日常管理、記錄客戶(hù)信息及銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、內(nèi)部數(shù)據(jù)傳遞的系統(tǒng)。因變更過(guò)服務(wù)器，導(dǎo)致前期部分銷(xiāo)售金額在系統(tǒng)中無(wú)法顯示，且無(wú)法恢復(fù)。因軟件設(shè)計(jì)的原因，系統(tǒng)中記錄、顯示的銷(xiāo)售金額為實(shí)際銷(xiāo)售金額的十分之一，所顯示的收款金額為剔除拒收、退款后的實(shí)際銷(xiāo)售金額。經(jīng)鑒定，至2016年9月案發(fā)，段某甲等人先后騙取黃某某、賈某某等500余名被害人的財(cái)物人民幣共計(jì)2.5億余元。

被告人莫某某、肖某某不具有醫(yī)學(xué)、健康咨詢(xún)方面專(zhuān)業(yè)知識(shí)，也未經(jīng)醫(yī)學(xué)、健康咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，應(yīng)聘到段某甲公司話務(wù)部工作，系一般業(yè)務(wù)員。經(jīng)陳某甲話術(shù)培訓(xùn)后，按照陳某甲編寫(xiě)的話術(shù)模板，冒充杭州前列腺指導(dǎo)中心健康指導(dǎo)員等身份跟被害人打電話，通過(guò)夸大被害人病情，無(wú)限夸大公司產(chǎn)品療效，以及虛構(gòu)產(chǎn)品的疾病治愈率等方式，向被害人推銷(xiāo)蛾苓丸等公司產(chǎn)品，欺騙被害人購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。自2015年4月至2015年10月，被告人莫某某在公司上班期間個(gè)人參與詐騙數(shù)額共計(jì)25萬(wàn)余元，從中獲利人民幣2萬(wàn)余元。自2015年7月至2016年1月，被告人肖某某在公司上班期間個(gè)人參與詐騙數(shù)額共計(jì)297930元，從中獲利人民幣42428元。

案發(fā)后，被告人肖某某向偵查機(jī)關(guān)退出人民幣29793元；被告人莫某某向偵查機(jī)關(guān)退出人民幣25919元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人的戶(hù)籍證明、業(yè)績(jī)情況資料、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押物品照片、話術(shù)模板、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易流水、刑事判決書(shū)等；

2.證人證言：證人陳某乙、何某某、張某甲、馬某某、唐某某、李某某等人的證言、抓獲（歸案）經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人黃某甲、董某乙、盛某某、鄭某甲、鐘某甲、張某乙、陳某丙、楊某某、屠某某、于某某、王某乙、鄭某乙、張某丙、葉某某、陳某丁、王某丙、祝某某、張某丁、王某丁、黃某某、洪某某、賈某某、朱某某、金某某、朱某某、陳某戊、張某戊、金某某、鄭某丙、張某己、黃某乙、鄭某丁、方某甲、趙某某、鄭某戊、張某庚、方某乙、吳某甲、張某辛、周某某、張某壬、張某癸、吳某乙、余某丙、費(fèi)某某、邵某某、鐘某乙等人的陳述；

4.被告人的某某與辯解：被告人莫某某、肖某某的某某與辯解、另案處理同案犯段某甲、段某乙、董某甲、焦某某、陳某甲、王某甲、張某癸、陳某己、全某某、張某子、吳某丙等人的某某與辯解；?

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄及照片、電子證物檢查工作記錄、電子證物檢查筆錄及清單、扣押筆錄；

6.鑒定意見(jiàn)：計(jì)算機(jī)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莫某某、肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莫某某、肖某某伙同他人，以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，以銷(xiāo)售藥品等為幌子，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪依法追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人莫某某、肖某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人莫某某、肖某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，故還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：張歡歡

檢察官助理：丁博凡

2020年8月13日

附：

????1.被告人莫某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1311234****；被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1510043****；?????????

2.隨案移送案卷材料拾壹冊(cè)。