華某市人民檢察院　

起?訴?書

華檢一部刑訴〔2021〕15號(hào)　

被告人莫某某，曾用名莫**，男，漢族，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6227251993********，中專文化，甘肅省華某市人，住華某市東華鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，無業(yè)。2020年8月15日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被華某市公安局刑事拘留，同年9月18日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被依法逮捕。

被告人糟某甲，男，回族，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6227251992********，小學(xué)文化，甘肅省華某市人，住華某市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，無業(yè)。2014年6月6日因吸毒被華某市公安局行政拘留十五日并處罰款二千元，并責(zé)令社區(qū)戒毒三年；2017年9月6日因賭博被華某市公安局行政拘留十日并處罰款二千元。2020年8月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被華某市公安局取保候?qū)?，同?1月18日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人禹某甲，男，回族，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6227251994********，小學(xué)文化，甘肅省華某市人，住華某市東華鎮(zhèn)**巷**號(hào),無業(yè)。2015年9月16日因賭博被華某市公安局東華派出所罰款五百元。2020年8月15日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被華某市公安局刑事拘留，2020年9月18日被華某市公安局取保候?qū)?，同?1月18日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省華某市公安局偵查終結(jié)，以被告人莫某某、禹某甲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，糟某甲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，期間因該案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年12月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)偵完畢后于2021年1月13日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年4月份，被告人莫某某、糟某甲與尚某某（另案處理）預(yù)謀買賣公司營業(yè)執(zhí)照及銀行對(duì)公賬戶獲利，后三人經(jīng)過預(yù)謀，決定讓糟某甲和莫某某介紹辦理營業(yè)執(zhí)照的人，并由莫某某負(fù)責(zé)找代辦公司辦理營業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公賬戶，尚某某以3000元的價(jià)格收購辦理的營業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公賬戶。在被告人糟某甲和莫某某的介紹下，蘭某某、禹某乙、王某某、糟某乙、李某甲、李某乙、金某某、馬某某（均另案處理）同意辦理營業(yè)執(zhí)照并出售，后被告人莫某某負(fù)責(zé)為上述八人辦理營業(yè)執(zhí)照、刻制公司公章、法人私章，在營業(yè)執(zhí)照辦理成功后，又讓上述八人在銀行辦理對(duì)公賬戶，最后將蘭某某注冊(cè)的華某市百曉商貿(mào)中心、禹某乙注冊(cè)的華某市徜徉科技中心、王某某注冊(cè)的華某市聚鑫偉商貿(mào)有限公司、糟某乙注冊(cè)的華某華耀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、李某甲注冊(cè)的華某市檣盛商貿(mào)有限責(zé)任公司、李某乙注冊(cè)的華某市盛廣科技中心、金某某注冊(cè)的華某市靈鴿商貿(mào)中心、馬某某注冊(cè)的華某亞鑫商貿(mào)有限公司的8套營業(yè)執(zhí)照正本、副本、公司公章、法人私章、銀行對(duì)公賬戶及U盾等出售給尚某某，并由被告人糟某甲向出售營業(yè)執(zhí)照、公司對(duì)公賬戶的馬某某、禹某乙等人支付2000元至3000元不等的費(fèi)用。在此期間，被告人糟某甲從中獲利4000余元，被告人莫某某從中獲利7000余元。

2、2020年5月，被告人禹某甲聽聞出售營業(yè)執(zhí)照可以賺錢，為獲取非法利益，在被告人莫某某的幫助下，實(shí)名注冊(cè)了華某榮婷時(shí)代商貿(mào)有限公司并辦理了營業(yè)執(zhí)照，之后在中國工商銀行華某市支行辦理了對(duì)公賬戶（尾號(hào)6790），并將辦理好的營業(yè)執(zhí)照交給被告人莫某某出售，莫某某通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聯(lián)系到買家，以3000元的價(jià)格將華某榮婷時(shí)代商貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照、公司公章、法人私章、對(duì)公賬戶銀行卡及U盾出售，之后莫某某支付禹某甲2300元。后該對(duì)公賬戶在2020年7月2日至7月9日期間被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙用于洗轉(zhuǎn)資金，支付結(jié)算金額1958661.14元，涉及全國多名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人，其中被害人鄧某某、劉某某兩人2020年7月8日共計(jì)被騙289916.8元，被騙資金直接流入該賬戶52485.4元。

3、2020年6月份，被告人莫某某為獲取非法利益，實(shí)名注冊(cè)了華某凌濤商貿(mào)有限公司，并在中國工商銀行華某支行辦理了公司對(duì)公賬戶（尾號(hào)7501），后被告人莫某某將該對(duì)公賬戶及華某凌濤商貿(mào)有限公司的營業(yè)執(zhí)照正本、副本，公司公章、財(cái)務(wù)專用章、法人私章、U盾等物品拿到江蘇省南京市，以3800元的價(jià)格出售給陳某某（另案處理）。后該對(duì)公賬戶在2020年7月6日至7月13日期間被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙用于洗轉(zhuǎn)資金，支付結(jié)算金額661066元，涉及全國多名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人，其中被害人信某某2020年7月11日被騙509700元，有100000元被騙資金流入該賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、營業(yè)執(zhí)照、印章等物證；2、受案登記表、銀行卡交易明細(xì)、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、內(nèi)資企業(yè)基本信息、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、行政處罰決定書等書證；3、證人蘭某某、禹某乙、王某某、糟某乙、李某甲、李某乙、金某某、馬某某、尚某某、陳某某、張某某等人的證言；4、被告人莫某某、糟某甲、禹某甲的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人莫某某、糟某甲、禹某甲為獲取非法利益，買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人莫某某、糟某甲、禹某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

華某市人民法院　

檢察官：牛小虎

檢察官助理：楊曉乾

2021年2月1日　

附件：

1.被告人莫某某現(xiàn)羈押于華某市看守所，被告人糟某甲、禹某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份.