湖南省衡山縣人民檢察院

起?訴?書

山檢公訴刑訴〔2020〕118號

被告人莫建明，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4304211988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽縣樟樹鄉(xiāng)**村**組**號,住所**，因犯搶劫罪，2007年12月24日被衡陽市蒸湘區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年，2015年7月28日刑滿釋放；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年5月22日被衡山縣公安局刑事拘留；2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被衡山縣公安局逮捕。

被告人文某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4304231986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡山縣**鎮(zhèn)**村**組**號,住所**，因犯盜竊罪，2004年10月11日被南岳區(qū)人民法院判處拘役三個月；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月27日被衡山縣公安局刑事拘留；2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被衡山縣公安局逮捕。

被告人席某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4304211989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽縣樟樹鄉(xiāng)**村**組**號,住所**，因犯搶劫罪，2009年3月3日被東莞市第一人民法院判處有期徒刑五年；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月27日被衡山縣公安局刑事拘留；2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被衡山縣公安局逮捕。

被告人鄭某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4304231991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市**鎮(zhèn)**村**組**號,住所**，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月27日被衡山縣公安局刑事拘留；2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被衡山縣公安局逮捕。

被告人譚某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4304051988********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市珠暉區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號,住所**，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年5月22日被衡山縣公安局刑事拘留，2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被衡山縣公安局逮捕；2020年6月8日被衡山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人莫某乙，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4304211983********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住址**，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月28日被衡山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陽某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4304231991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡山縣**鎮(zhèn)**村**組**號,住所**，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年5月27日被衡山縣公安局刑事拘留；2020年6月24日被衡山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由衡山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莫建明、文某某、席某甲、鄭某甲、譚某甲、莫某乙、陽某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份，被告人莫建明通過微信聯(lián)系名為“深刻”（另案處理）的卡商上線，約定莫建明保證提供的銀行卡正常使用，“深刻”便每張卡每個月支付1200元給莫建明。莫建明按“深刻”的要求以本人身份信息辦理4張銀行卡寄給“深刻”，保持正常使用一個月后收到“深刻”微信轉(zhuǎn)賬4800元。隨即，莫建明以提供銀行卡為賭博平臺充值繳費，按月支付報酬為由，以不同的價格分別引誘被告人文某某、席某甲、譚某甲、莫某乙等人為其收集并提供銀行卡，其中文某某收集51張銀行卡，席某甲收集43張銀行卡，莫某乙收集11張銀行卡，譚某甲收集14張，以上銀行卡均交給莫建明；莫建明另從胡某某、胡某某、陽某乙、劉某丙等人處收取56張，莫建明共計收取175張銀行卡交給“深刻”，從中賺取差價。具體情況如下：

2019年10月份被告人莫建明聯(lián)系被告人席某甲，席某甲聯(lián)系了被告人文某某及肖某某、肖某某等人，文某某聯(lián)系了被告人鄭某甲、陽某甲及唐某某、趙某甲、劉某甲等人。其中鄭某甲以300元/張或400元/張不等的價格從周某乙、陽某某等人處購得31張銀行卡后，連同自己辦理的4張銀行卡以700元/張的價格賣給被告人文某某，約定每張卡每個月收取文某某150元維護(hù)費用；陽某甲以500元/張的價格從周某甲、蔣某某、陽某丙等人處購得8張銀行卡后，連同自己辦理的3張銀行卡以500元/張的價格賣給文某某，約定每張卡每個月收取文某某150元維護(hù)費用；文某某還以700元/張的價格先后從唐勇、趙某甲、劉某甲等人手中購得44張銀行卡。文某某將收取他人的共計銀行卡90張，連同自己辦理的4張銀行卡，將其中37張交給席某甲，51張直接交給莫建明，莫建明、席某甲約定每張卡每個月支付800元給文某某。席某甲還以800元/張的價格從肖某某、肖某某等人手中收取5張銀行卡，連同自己辦理的1張銀行卡及文某某提供的37張銀行卡共計43張全部給莫建明，莫建明約定每張卡每個月支付1000元給席某甲；

2019年11月份，被告人莫建明聯(lián)系被告人莫某乙，莫某乙從李某某、劉某某等人手中收取9張銀行卡，每張卡每個月支付500元給李某某等人，莫某乙將這9張卡，連同自己辦理的2張銀行卡，共計11張交給莫建明，約定收取莫建明每張卡每個月660元；

2019年12月份，被告人莫建明聯(lián)系被告人譚某甲，譚某甲從劉某乙、祝某某、匡某某手中收取9張銀行卡，每張卡每個月支付660元給劉某乙等人，譚某甲將這9張銀行卡，連同自己辦理的3張銀行卡、其母劉某丁辦理的3張銀行卡，共計15張銀行卡交給莫建明，約定收取莫建明每張卡每個月800元；

2019年10月份起，被告人莫建明還以800元/月或900元/月不等的價格收取胡某某、胡某某、陽某乙、劉某丙等人銀行卡56張。

案發(fā)后，衡山縣公安局2020年4月26日在文某某車上扣押銀行卡94張，2020年4月27日在席某甲車上扣押銀行卡10張，2020年5月22日扣押莫建明35000元，2020年6月8日扣押譚某甲30000元，2020年7月14日扣押文某某6300元。

被告人文某某于2020年4月26日在衡山縣**鎮(zhèn)**村被民警抓獲；被告人席某甲于2020年4月26日在衡陽市蒸湘區(qū)**路**酒店被民警抓獲；被告人鄭某甲于2020年4月26日在衡山縣**鎮(zhèn)**村被民警抓獲；被告人莫某乙于2020年4月27日被衡山縣公安局民警書面?zhèn)鲉镜桨?；被告人莫建明?020年5月21日下午在衡陽市珠暉區(qū)被民警抓獲；被告人譚某甲于2020年5月21日在衡陽市珠暉區(qū)**鎮(zhèn)**道**莊園門口被民警抓獲；被告人陽某甲于2020年5月26日主動到衡山縣公安局師古派出所投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、微信支付交易明細(xì)、截圖照片、銀行開戶信息、支付寶交易截圖、銀行卡賬戶記錄單、扣押決定書及清單、銀行卡清單、刑事判決書及前科材料等書證；2.搜查、檢查、辨認(rèn)等筆錄；3.證人彭某甲、劉某乙、匡某某、祝某某、彭某乙、陳某某、彭某丙、劉某丙、席某乙、陽某乙、陽某丙、蔣某某、周某甲、譚某乙、趙某甲、劉某丁、胡某某、周某乙、趙某乙、肖某某、鄭某乙、劉某甲、劉某戊、曠某某、譚某丙、羅某某、趙某丙、譚某丁、陳某某的證言；4.被告人莫建明、文某某、席某甲、鄭某甲、譚某甲、莫某乙、陽某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人莫建明、文某某、席某甲、鄭某甲、譚某甲、莫某乙、陽某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莫建明、文某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大；被告人席某甲、鄭某甲、譚某甲、莫某乙、陽某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫建明、文某某、席某甲、鄭某甲、譚某甲、莫某乙、陽某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；莫建明被判處有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰；莫建明、文某某、席某甲、鄭某甲、譚某甲、莫某乙到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，還應(yīng)分別根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰；陽某甲自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰，建議對被告人莫建明在有期徒刑三年二個月至三年四個月間處刑，建議判處被告人文某某有期徒刑三年，建議對被告人席某甲在有期徒刑一年八個月至二年間處刑，建議判處被告人鄭某甲有期徒刑一年四個月，建議判處被告人譚某甲、莫某乙、陽某甲有期徒刑六個月，均并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

衡山縣人民法院

檢察官：朱江濤

檢察官助理：陳立

2020年9月3日

附件：

1.被告人莫建明、文某某、席某甲、鄭某甲現(xiàn)羈押于衡山縣看守所，被告人譚某甲（聯(lián)系電話1527343****）、莫某乙（1871143****）、陽某甲（1765253****）現(xiàn)取保在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)肆冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》柒份_?