古田縣人民檢察院

起 訴 書

古檢公刑訴〔2020〕39號

被告人莫威年，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4401021984********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住廣東省廣州市越秀區(qū)**街**號**房。因涉嫌詐騙罪于2019年5月30日被古田縣公安局刑事拘留，同年7月5日本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由古田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莫威年涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月18日、2020年1月2日將本案退回古田縣公安局補(bǔ)充偵查，2020年2月1日古田縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)。其間，本院分別于2019年10月6日、12月19日、2020年3月2日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月24日至4月15日期間，“FariaLorenz”、“馬丁魏”、“Armyblue”（均另案處理）等人通過微信以要求對方幫助接受外國包裹、文件需要先行支付費(fèi)用等名義騙取馮某某、韋某某、冉某某等人錢款共計581007.16元。（幣種：人民幣，下同）

2019年3月至4月間，被告人莫威年經(jīng)“暉哥”（另案處理）授意，負(fù)責(zé)組織董某甲、董某乙、“劉先生”（均另案處理）等人提供并使用戶名為周某乙、董某甲、董某乙、劉某甲、劉某乙等銀行賬戶接收他人犯罪所得錢款，通過ATM取現(xiàn)、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移涉案錢款，莫威年按照所轉(zhuǎn)移錢款的1.75%抽取傭金后再予分配他人，先后轉(zhuǎn)移錢款275607.16元。具體是：

1.2018年12月24日至2019年4月12日間，““FariaLorenz”虛構(gòu)幫助接收巨額美元包裹需要先行支付清關(guān)費(fèi)、延誤費(fèi)和增值稅的事實(shí)，騙取被害人馮某某77100元，其中通過銀行轉(zhuǎn)入莫威年、“劉先生”提供的劉某乙賬戶27000元，莫威年扣除傭金后將余款轉(zhuǎn)入“暉哥”指定的銀行賬戶。

2.2019年1月7日至4月15日間，“馬丁魏”虛構(gòu)幫助接收文件包裹需要先行支付運(yùn)費(fèi)的事實(shí)，騙取被害人韋某某85300元，其中通過銀行轉(zhuǎn)入莫威年提供的董某乙賬戶30000元，莫威年扣除傭金后將余款轉(zhuǎn)入“暉哥”指定的銀行賬戶。

3.2019年3月25日，“外國男子”虛構(gòu)幫助接收外國包裹需要先行支付費(fèi)用的事實(shí)，騙取被害人王某某10000元，通過銀行轉(zhuǎn)入莫威年提供的董某甲銀行賬戶，莫威年扣除傭金后將余款轉(zhuǎn)入“暉哥”指定的銀行賬戶。

4.2019年3月27日至4月4日間，微信號為“Callito1515”的人虛構(gòu)幫助接收文件需要先行支付運(yùn)費(fèi)、海關(guān)關(guān)稅的事實(shí)，騙取被害人孫某某100000元，其中通過銀行轉(zhuǎn)入莫威年提供的周某甲賬戶36000元、董某甲賬戶14000元，莫威年扣除傭金后將余款轉(zhuǎn)入“暉哥”指定的銀行賬戶。

5.2019年4月3日至5月3日間，微信號為“l(fā)aurent247”的男子虛構(gòu)幫助接收巨額美元包裹需要先行支付郵費(fèi)、運(yùn)費(fèi)的事實(shí)，騙取被害人胡某某184000元，其中通過銀行轉(zhuǎn)入莫威年、“劉先生”提供的董某甲銀行賬戶17500元、劉成康賬戶16500元，莫威年扣除傭金后將余款轉(zhuǎn)入“暉哥”指定的賬戶。

6.2019年4月8日，“Armyblue”虛構(gòu)幫助其提前退休需要活動經(jīng)費(fèi)的事實(shí)，騙取被害人冉某某1萬美元（折合67107.16元人民幣），通過銀行轉(zhuǎn)入莫威年、“劉先生”提供的劉某甲銀行賬戶，莫威年扣除傭金后將余款轉(zhuǎn)入“暉哥”指定的銀行賬戶。

7.2019年4月13日，“喬治彼得森”虛構(gòu)接收巨額美元包裹需要先行支付特質(zhì)貼紙費(fèi)用的事實(shí)，騙取被害人周某甲42000元，通過銀行轉(zhuǎn)入莫威年提供的周某乙銀行賬戶，莫威年扣除傭金后將余款轉(zhuǎn)入“暉哥”指定的銀行賬戶。

8.2019年4月14日，“Harrispeter”虛構(gòu)幫助接收巨額美元包裹需要先行支付運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)的事實(shí)，騙取被害人林某某15500元，通過銀行轉(zhuǎn)入莫威年提供的董某甲銀行賬戶，莫威年扣除傭金后將余款轉(zhuǎn)入“暉哥”指定的銀行賬戶。

2019年5月30日，被告人莫威年在深圳市羅湖區(qū)昇逸酒店被公安干警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.古田縣公安局扣押到案的手機(jī)、銀行卡等物證。

2.古田縣公安局收集、出具的被告人莫威年到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行明細(xì)、微信聊天記錄截圖等書證。

3．證人董某甲、董某乙、陳某某等人證言。

4．被害人孫某某、韋某某、周某甲等人陳述。

5. 被告人莫威年供述和辯解。

6．古田縣公安局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人莫威年明知是他人犯罪所得，仍為他人提供銀行賬戶并幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，共計275607.16元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省古田縣人民法院

檢察官 陳雪斌

檢察官助理 余艷菁

2020年3月16日

附：

1.被告人莫威年現(xiàn)羈押于古田縣看守所。

2.案卷十二冊和證據(jù)。