四川省珙縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

珙檢刑訴〔2020〕102號(hào)

被告人榮某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115221992********，漢族，高中文化，四川省宜賓市南溪區(qū)人，原宜賓**投資管理服務(wù)中心（有限合伙）珙縣分中心**，戶(hù)籍地宜賓市南溪區(qū)**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)。

被告人李為政，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115211992********，漢族，高中文化，四川省宜賓市敘州區(qū)人，原宜賓**投資管理服務(wù)中心（有限合伙）珙縣分中心**、**，戶(hù)籍地宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)。

本案由珙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人榮某、李為政涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)二次退查重報(bào)并依法審查查明：

2014年5月,宜賓**投資管理服務(wù)中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資管理服務(wù)中心”，另處）在珙縣登記設(shè)立分中心，先后聘用被告人榮某、李為政為珙縣分中心**，負(fù)責(zé)分中心的日常經(jīng)營(yíng)和管理。

2015年3月至2018年1月左右期間，被告人榮某、李為政按照投資管理服務(wù)中心面向社會(huì)公眾吸收資金的安排和下達(dá)的吸收資金任務(wù)，以投資中介為幌子，以居中介紹投資項(xiàng)目為由，以遠(yuǎn)高于銀行同期存款利率的月利率1%-2%為誘餌，未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)取得金融許可，組織珙縣分中心員工采取上街散發(fā)宣傳資料、打電話(huà)向客戶(hù)推薦、向來(lái)營(yíng)業(yè)點(diǎn)的客戶(hù)出示項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)、資產(chǎn)抵押書(shū)等方式，吹噓公司實(shí)力和還款保證，面向社會(huì)不特定公眾大量吸收資金，同決定投資的客戶(hù)簽訂事先準(zhǔn)備好的投資協(xié)議、服務(wù)協(xié)議等格式合同，將集資參與人投入的資金轉(zhuǎn)入或者存入投資管理服務(wù)中心指定的銀行賬戶(hù)，實(shí)際由投資管理服務(wù)中心統(tǒng)一安排使用，用于每月向集資參與人發(fā)放投資收益（實(shí)為利息）、退還集資參與人本金、投資四川**花卉園藝有限公司、宜賓**農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、四川**包裝印務(wù)有限公司、云龍縣**錫礦有限公司等項(xiàng)目和自身辦公、員工工資、提成等經(jīng)營(yíng)管理支出。

2018年1月，因公司資金鏈斷裂，不能向集資參與人支付本金和利息而案發(fā)，投資管理服務(wù)中心珙縣分中心共向王某某、李某某、鐘某某等662人吸收資金共計(jì)9159萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、勘驗(yàn)、扣押筆錄、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人榮某、李為政在先后擔(dān)任宜賓**投資管理服務(wù)中心（有限合伙）珙縣分中心**期間，未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，向662人非法吸收資金共計(jì)9159萬(wàn)元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公共存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

珙縣人民法院

檢察官?王宗杰

2020年6月29日