安徽省淮北市烈山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

烈檢刑一刑訴〔2019〕354號

被告人榮某，男，1981年**月**日出生于安徽省六安市，公民身份號碼3424231981********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住安徽省六安市金安區(qū)**鄉(xiāng)八里**村**廟組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月29日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕，同年3月25日,經(jīng)淮北市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年4月20日,經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人郭文玉，女，1989年**月**日出生于安徽省六安市，公民身份號碼3424011989********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住安徽省六安市金安區(qū)**鄉(xiāng)八里**村**廟組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕，同年3月25日,經(jīng)淮北市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年4月20日,經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人榮光宇，男，1993年**月**日出生于安徽省六安市，公民身份號碼3424011993********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住安徽省六安市開發(fā)區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月5日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱家磊，男，1986年**月**日出生于安徽省六安市，公民身份號碼3424011986********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住安徽省六安市裕安區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月29日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕，同年3月25日,經(jīng)淮北市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年4月20日,經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人朱家洋，男，1988年**月**日出生于安徽省六安市，公民身份號碼3424011988********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住安徽省六安市裕安區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月29日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕，同年3月25日,經(jīng)淮北市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年4月20日,經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人榮發(fā)忠，男，1969年**月**日出生于安徽省六安市，公民身份號碼3424211969********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王榮，女，1983年**月**日出生于湖北省十堰市，公民身份號碼4203231983********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住湖北省十堰市竹山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕，同年3月25日,經(jīng)淮北市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年4月20日,經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人涂正超，男，1995年**月**日出生安徽省六安市，公民身份號碼3424011995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住安徽省六安市裕安區(qū)**路**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月5日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡鈞，男，1970年**月**日出生于安徽省六安市，公民身份號碼3424211970********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)街道**區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張善凱，男，1994年**月**日出生于安徽省六安市，公民身份號碼3424011994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住安徽省六安市裕安區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人明龍，男，1992年**月**日出生于安徽省六安市，公民身份號碼3424011992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)街道街**區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月29日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕，同年3月25日,經(jīng)淮北市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年4月20日,經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人潘麗茹，女，1992年**月**日出生于安徽省肥西縣，公民身份號碼3401221992********，漢族，職高文化程度，無業(yè)，住安徽省六安市裕安區(qū)麗水**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月5日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人周瓊，女，1995年**月**日出生于安徽省六安市，公民身份號碼3424011995********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住安徽省六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張堯曾，男，1971年**月**日出生于河南省輝縣，公民身份號碼4107231971********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住河南省輝縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月30日被淮北市公安局烈山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人程裕華，女，1986年**月**日出生湖北省夢縣，公民身份號碼4209231986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖北省武漢市漢南區(qū)**街。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被淮北市公安局烈山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王羅娜，女，1992年**月**日出生于河南省周口市，公民身份號碼4127251992********，漢族，?？莆幕潭?，無業(yè)，住河南省周口市**縣**鎮(zhèn)農(nóng)場。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月8日被淮北市公安局烈山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由淮北市公安局烈山分局偵查終結(jié)，以被告人榮某、郭文玉、榮光宇、朱家磊、朱家洋、榮發(fā)忠、王榮、涂正超、蔡鈞、張善凱、明龍、周瓊、潘麗茹、張堯曾、程裕華、王羅娜涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年7月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月18日、2019年11月1日退回淮北市公安局烈山分局補(bǔ)充偵查兩次，該局于2019年12月1日第二次補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。其間，本案于2019年8月4日、2019年10月19日、2020年1月2日三次延長審查起訴期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月榮某與涂正超商定利用“精準(zhǔn)扶貧”項目，創(chuàng)建微信群實施詐騙，并商定報單的錢二人五五分成，期間涂正超找到潘麗茹一起參與詐騙，潘麗茹提取詐騙金額的40%。潘麗茹找到周瓊參與詐騙，并向周瓊提取詐騙金額的30%。后在2018年11月初至11月底，被告人榮某、朱家磊、朱家洋等人創(chuàng)建“精準(zhǔn)扶貧”項目群，由犯罪嫌疑人榮某制作“精準(zhǔn)扶貧”網(wǎng)站，以在群內(nèi)化名、拉人進(jìn)群的方式組建“精準(zhǔn)扶貧群”、“特困扶貧網(wǎng)”等微信群，并以中共中央辦公廳、國務(wù)院、國務(wù)院扶貧辦等黨政機(jī)關(guān)的名義，在上述微信群中發(fā)布偽造的國家扶貧的政策文件、工作人員證件、視頻、文字等信息，通過網(wǎng)絡(luò)報單的形式，欺騙群內(nèi)不明真相的群眾投錢，許諾每天按繳納金額2.5%發(fā)放“扶貧補(bǔ)貼”。先后使用張堯曾的郵儲銀行卡、張某甲的交通銀行卡、榮某的交通銀行及郵儲銀行卡用以接收群眾打入的資金。

其間，朱家磊使用微信昵稱“劉昊磊”、朱家洋使用微信昵稱“甄向陽”、“徐大洋”、榮發(fā)忠使用微信昵稱“金美忠”、榮光宇使用微信昵稱“李楠宇”、郭文玉使用微信昵稱“郭婷玉”、明龍使用微信昵稱“金海龍”、“程浩龍”、涂正超使用微信昵稱“林耀超”、蔡鈞使用微信昵稱“郭鈞”、張善凱使用微信昵稱“郭凱旋”、程裕華使用微信昵稱“周鳳仙”“程思俊”負(fù)責(zé)拉人進(jìn)群，群內(nèi)報單的錢財數(shù)額經(jīng)榮某、王羅娜統(tǒng)計后，每天返還被害人2.5%的扶貧補(bǔ)貼。期間，王榮使用微信昵稱“望錦云”、“金德才”組建微信群，并將榮某轉(zhuǎn)發(fā)的一些關(guān)于精準(zhǔn)扶貧的文字、政策、報單流程等內(nèi)容轉(zhuǎn)換成語音的形式，發(fā)往各個扶貧群。

被告人張堯曾明知榮某用于詐騙而向其提供銀行卡，各被害人打入張堯曾郵儲銀行卡、張某甲交通銀行卡內(nèi)錢財，經(jīng)由朱家洋駕車載郭文玉、朱家磊至銀行提現(xiàn)交給榮某分配。

2018年11月30日，榮某以系統(tǒng)升級為由，通知暫停發(fā)放“扶貧補(bǔ)貼”，并由各被告人將微信群解散，將微信內(nèi)被害人交納的錢財據(jù)為已有。被告人榮某等人通過上述方式詐騙馮某甲等227名被害人錢財計12170329.87元。

2018年12月10日，被告人榮發(fā)忠主動到陜西省西安市公安局未央分局刑事偵查大隊投案，并如實供述自己的犯罪事實；

2018年12月30日，被告人郭文玉主動到淮北市公安局東黎派出所投案，并如實供述自己的犯罪事實；

2019年4月8日，被告人王羅娜主動到淮北市公安局烈山分局刑警大隊投案，并如實供述自己的犯罪事實；

2019年4月12日，被告人蔡鈞主動到六安市公安局裕安分局新安派出所投案，并如實供述自己的犯罪事實；

2019年4月16日，被告人張善凱主動到六安市公安局裕安分局順河派出所投案，并如實供述自己的犯罪事實；

2019年4月24日，被告人程裕華主動到湖北省云夢縣公安局吳鋪派出所投案，并如實供述自己的犯罪事實。

2018年12月28日偵查機(jī)關(guān)在被告人榮某位于安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組的住處扣押贓款人民幣2987700元。2018年12月30日，被告人王榮向淮北市公安局烈山分局退還贓款人民幣661100元。2019年4月25日被告人程裕華向淮北市公安局烈山分局退還贓款人民幣37000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)21部、銀行卡10張；

2.書證：中國建設(shè)銀行六安市分行個人活期明細(xì)信息、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司新鄉(xiāng)市分行一本通交易明細(xì)、中國建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單、中國郵政儲蓄銀行入帳匯款業(yè)務(wù)憑單、中國工商銀行股份有限公司梅州城區(qū)支行借記卡帳戶歷史明細(xì)清單、馮某甲手機(jī)拍攝圖片、扣押決定書、扣押清單、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、臨時寄押證明；

3.證人證言：證人張某甲證言；

4.被害人陳述：被害人馮某甲、楊某甲、邊曉紅、楊某乙、陳某甲、孫某甲、王某甲、胡某某、邱某甲、吳某甲、黃某甲、鄧某甲、楊某丙、劉某甲、楊某丁、陶某某、劉某乙、何某甲、劉某丙平、任某甲、吳某乙、李某甲、朱某甲、鄭某甲、鄧某乙、林某甲、王某乙、李某乙、李某丙、姜某甲、王某丙、李某丁、鄒某某、徐某甲、劉某丁、張某乙、季某某、李某戊、鄭某乙、張某丙、崔某甲、趙某甲、王某丁、武某甲、劉某戊、張某丁、楊某戊、楊某己、白某某、陳某乙、董某甲、李某己、張某戊、鄭某丙、汪某甲、王某戊、劉某己、劉某庚、曹某某、陳某丙、雍某某、趙某乙、張某己、毛某某、李某庚、謝某某、袁某甲、許某某、張某庚、魏某某、楊某庚、張某辛、周某甲、鄭某丁、童某某、張某壬、丁某甲、李某辛、劉某庚、劉某辛、廣某某、張某癸、張某子、齊某甲、張某丑、吳某丙、孫某乙、徐某乙、王某己、林某乙、李某壬、陳某丁、柳某某、劉某壬、楊某辛、周某乙、高某甲、劉某癸、馬某甲、楊某壬、安某某、程某某、路某某、榮某某、張某寅、汪某乙、王某庚、孫某丙、邱某乙、吳某丁、劉某子、王某辛、李某癸、蔣某某、康某甲、韓某甲、孔某某、寧某某、楊某癸、霍某某、闞某某、崔某乙、王某壬、吳某戊、馮某乙、呂某某、袁某乙、趙某丙、王某癸、齊某乙、劉某丙娟、康某乙、王某子、尹某甲、張某卯、林某丙、田某某、邵某甲、尚某某、趙某丁、孫某丁、邵某乙、孫某戊、馬某乙、馬某丙、鄭某戊、馮某丙、王某丑、姜某乙、李某子、王某寅、馬某丁、方某某、尹某乙、李某丑、宋某某、畢某某、邊某某、賀某某、武某乙、彭某某、劉某丙、馬某戊、史某某、朱某乙、王某卯、孫某己、趙某戊、吳某己、李某寅、胡某某、丁某乙、李某卯、王某辰、奚某某、沙吾某某·阿斯某某、努某某、汗某某、哈某甲、何某乙、于某某、吳某庚、曲某甲、努某某、海某某、阿某、阿某乙、任某乙、陳某戊、邢某甲、邢某乙、葉某某、西某某、竇某某、趙某己、馬某某、古某某、王某寅、董某乙、哈某乙、哈某丙、也某某、付某某、阿某某、海某某、任某丙、趙某庚、雷某某、曲某乙、趙某辛、葉某某、黃某乙、姜某丙、高某乙、齊某丙、馬某己、孫某庚、丁某丙、任某丁、韓某乙、張某辰、楊某子、馬某庚、徐某丙、張某某等人陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人榮某、朱家磊、朱家洋、榮發(fā)忠、郭文玉、王榮、榮光宇、涂正超、周瓊、潘麗茹、蔡鈞、張善凱、明龍、張堯曾、程裕華、王羅娜供述和辯解；

6.鑒定意見:北京信諾司法鑒定所鑒定意見書、淮北市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗報告；

7.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄：淮北市公安局烈山分局搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)：榮某等人銀行交易流水光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人榮某、榮光宇、榮發(fā)忠、王榮、程裕華對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人榮某、郭文玉、榮光宇、朱家磊、朱家洋、榮發(fā)忠、王榮、涂正超、蔡鈞、張善凱、明龍、周瓊、潘麗茹、張堯曾、程裕華、王羅娜以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人錢款計12170329.87元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人榮某、郭文玉、榮光宇、朱家磊、朱家洋、榮發(fā)忠、王榮、涂正超、蔡鈞、張善凱、明龍、周瓊、潘麗茹在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，系主犯；被告人張堯曾、程裕華、王羅娜在共同犯罪中起次要的、輔助的作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮北市烈山區(qū)人民法院

檢察員　米育紅

2020年1月15日

附：

1.被告人榮某、朱家磊、朱家洋、榮發(fā)忠、郭文玉、王榮、榮光宇、涂正超、周瓊、潘麗茹、蔡鈞、張善凱、明龍現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所。被告人張堯曾、程裕華、王羅娜現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)17冊。

3.物證手機(jī)21部、銀行卡10張，隨案移送。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。