江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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相檢訴刑訴〔2020〕61號

被告人榮某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼5227271996********，布依族，初中文化，無業(yè)，住貴州省黔南布依族苗族自治州平塘縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人鄭某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼5221241994********，漢族，高中文化，無業(yè)，住貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市**鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))?**路**號。

被告人胡某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5224231998********，漢族，高中文化，無業(yè)，住貴州省黔西縣**鎮(zhèn)**村第**組。

被告人江某某，男，1997年**月**日出生，身份證證號碼5224011997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**辦事**村**組。

被告人劉某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號碼5135221981********，漢族，初中文化，無業(yè)，住重慶市秀山土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人史某某，女，1999年**月**日出生，身份證號碼5224231999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省黔西縣**鄉(xiāng)**村第**組**號。

被告人徐某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼5224231999********，漢族，高中文化，無業(yè)，住貴州省黔西縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人余某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5221281995********，漢族，大專文化，無業(yè)，住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村第**組**號。

被告人余某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5132271998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省小金縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4522271990********，瑤族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市融安縣**鄉(xiāng)**村**屯**號。

被告人莊某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼5139021997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省簡陽市**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人劉某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5221231990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省綏陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號?！　　?/span>

被告人余某丙，男，2000年**月**日出生，身份證號碼5132272000********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住四川省小金縣**鎮(zhèn)**村**組**號。　　　

被告人鄧某甲，女，2001年**月**日出生，身份證號碼5113242001********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省儀隴縣**鄉(xiāng)**村**組**號。

上述被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局相城分局偵查終結(jié)，以被告人榮某某、鄭某某、胡某某、江某某、劉某甲、史某某、徐某某、余某甲、余某乙、趙某某、莊某某、劉某乙、余某丙、鄧某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人榮某某、鄭某某、胡某某、江某某、劉某甲、史某某、徐某某、余某甲、余某乙、趙某某、莊某某、劉某乙、余某丙、鄧某甲等人分別加入了位于寧夏回族自治區(qū)銀川市的網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。2019年10月30日，被告人鄭某某、榮某某、鄧某甲、余某丙、江某某、劉某乙、趙某某、徐某某在銀川市西夏區(qū)建筑機械廠**號樓**單元**室的窩點被抓獲，該窩點由鄭某某負(fù)責(zé)安排成員生活起居。同日，被告人余某甲、劉某甲、史某某、莊某某、余某乙、胡某某、熊某某（另案處理）、呂某某（另案處理）在銀川市西夏區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室的窩點被抓獲，該窩點由余某甲負(fù)責(zé)安排成員的生活起居。

該網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙成員冒充年輕女子身份，通過“伊對”、“趣約會”、“探探”等網(wǎng)上交友平臺物色詐騙對象，使用微信等網(wǎng)絡(luò)聊天工具假意與被害人聊天，騙取被害人信任后虛構(gòu)路費、住宿費、醫(yī)藥費等名義，使用偽造的火車票、病歷等圖片，多次詐騙位于江蘇、浙江、廣東、北京、上海、河南、福建、內(nèi)蒙古、四川、湖北、海南等地的被害人錢財。在該團伙實施詐騙的過程中，女性被告人還以語音、電話等方式幫助男性被告人欺騙被害人，協(xié)助男性被告人實施詐騙。被告人鄧某甲、胡某某、趙某某、史某某、劉某甲、鄭某某等人還將自己的銀行卡提供給其他被告人用于綁定詐騙微信號。具體分述如下：

1．2019年9月、10月，被告人榮某某以上述詐騙方法，分別騙取位于蘇州市相城區(qū)的被害人馬某某人民幣6600元、位于廣東省珠海市的被害人譚某某人民幣1100元。

2．2019年8月，被告人鄭某某以上述詐騙方法，騙取位于蘇州市相城區(qū)的被害人王某某人民幣10926元。

3．2019年間，被告人胡某某以上述詐騙方法，分別騙取位于江蘇省南京市的被害人賀某某人民幣1200元、位于河南省鄭州市的被害人翟某某人民幣1550元、位于上海市的被害人柴某某人民幣2750元、位于蘇州市吳中區(qū)的被害人趙某某人民幣1400元、位于浙江省杭州市的被害人吳某甲人民幣1420元、位于河南省南陽市的被害人李某甲人民幣4305元、位于廣東省深圳市的被害人柏某某人民幣6800元、位于福建省泉州市的被害人肖某某人民幣1008元。

4．2019年間，被告人江某某以上述詐騙方法，分別騙取位于浙江省慈溪市的被害人楊某甲人民幣1900元、位于浙江省德清市的被害人劉某丙人民幣6400元、位于江蘇省常州市的被害人吳某乙人民幣800元、位于湖北省武漢市的被害人曾某某人民幣6680元。

5．2019年10月間，被告人劉某甲以上述詐騙方法，分別騙取位于江蘇省徐州市的被害人楊某乙人民幣5900元、位于北京市的被害人劉某丁才人民幣7800元。另被告人榮某某詐騙被害人馬某某人民幣6600元后，使用詐騙微信綁定的被告人劉某甲的銀行卡取現(xiàn)人民幣6000元。

6．2019年間，被告人史某某以上述詐騙方法，分別騙取位于浙江省杭州市的被害人王某某人民幣10472余元、位于江蘇省泰州市的被害人劉某戊人民幣3600元及其父親劉某戌人民幣5650元、位于福建省廈門市的被害人鄧某乙人民幣2200元、位于北京市的被害人倪某某人民幣1350元。另被告人徐某某詐在騙被害人李某乙的過程中，使用被告人史某某的銀行卡收取被害人李某乙人民幣900元。

7．2019年間，被告人徐某某以上述詐騙方法，分別騙取位于廣東省東莞市的被害人李某乙人民幣11270元、騙取位于內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市的被害人張某某人民幣1900元。

8．2019年間，被告人余某甲以上述詐騙方法，分別騙取位于河南省漯河市的被害人周某某人民幣1350元、位于河南省商丘市的被害人閆某某人民幣7895元、位于河南省洛陽市的被害人彭某某人民幣8000元。

9．2019年間，被告人余某乙以上述詐騙方法，分別騙取位于江蘇省南京市的被害人賈某某人民幣2290元、位于浙江省杭州市的被害人陳某某人民幣1500元、位于北京市的被害人李某某人民幣6780元、位于云南省的被害人朱某某人民幣800元。

10．2019年間，被告人趙某某以上述詐騙方法，分別騙取位于江蘇省南通市的被害人繆某某人民幣4600元、位于浙江省衢州市的被害人張某某人民幣1950元。另被告人莊某某詐騙被害人鄧某某的過程中，提現(xiàn)詐騙所得人民幣1155元至詐騙微信綁定的被告人趙某某的銀行卡；被告人莊某某在詐騙被害人夏某某的過程中，提現(xiàn)詐騙所得人民幣13913元至詐騙微信綁定的被告人趙某某的銀行卡。

11．2019年間，被告人莊某某以上述詐騙方法，分別騙取位于浙江省金華市的被害人夏某某人民幣14113元、位于江蘇省丹陽市的被害人滕某某人民幣597元；使用zryzy0616的微信號，騙取位于海南省陵水縣的被害人鄧某某人民幣1555元。

12．2018年至2019年間，被告人劉某甲以上述詐騙方法，騙取位于四川省簡陽市的被害人胡某某人民幣13200元、騙取位于廣東省廣州市的被害人陳某某人民幣3252元。

13．2019年間，被告人余某丙以上述詐騙方法，分別騙取位于浙江省杭州市的被害人齊某某人民幣1770元、位于廣東省肇慶市的被害人郭某某人民幣1120元、位于廣東省揭陽市的被害人趙某某人民幣1590元。

14．2019年間，被告人鄧某甲使以上述詐騙方法，分別騙取位于河南省南陽市的被害人鄒某某人民幣1560元、位于江蘇省鹽城市的被害人顧某某人民幣1700元。

自被告人榮某某詐騙被害人馬某某起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣46120元；自被告人鄭某某詐騙被害人王某某起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣76525元；自被告人胡某某詐騙被害人賀某某起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣123620元；自被告人江某某詐騙被害人吳某乙起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣126376元；自被告人劉某甲詐騙被害人劉某丁起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣120470元；自被告人史某某詐騙被害人鄧某乙起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣163807元；自被告人徐某某詐騙被害人李某乙起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣104670元；自被告人余某甲詐騙被害人彭某某起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣112670元；自被告人余某乙詐騙被害人賈某某起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣84470元；自被告人趙某某詐騙被害人繆某某起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣182104元；自被告人莊某某詐騙被害人滕某某起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣172904元；自被告人劉某甲詐騙被害人胡某某起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣177504元；自被告人余某丙詐騙被害人郭某某起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣54775元；自被告人鄧某甲詐騙被害人顧某某起至案發(fā)期間，該詐騙團伙共計詐騙得款人民幣93170元。

被告人榮某某、鄭某某、胡某某、江某某、劉某甲、史某某、徐某某、余某甲、余某乙、趙某某、莊某某、劉某甲、余某丙、鄧某甲歸案后均如實供述自己的罪行。被告人榮某某、鄭某某、胡某某、江某某、劉某甲、史某某、徐某某、余某甲、余某乙、趙某某、莊某某、劉某甲、余某丙、鄧某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．物證：查獲的手機、電腦等（均系照片）。

2．書證：銀行流水清單、財付通交易明細(xì)、手機截屏等。

3．證人余某丁、鄧某丙、朱某某的證言。

4．被害人馬某某、王某某、柴某某等人的陳述。

5．被告人榮某某、鄭某某、胡某某等人的供述和辯解。

6．蘇州市公安局相城分局所作的搜查筆錄、蘇州市公安局相城分局網(wǎng)絡(luò)警察大隊制作的電子證物檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人榮某某、鄭某某、胡某某、江某某、劉某甲、史某某、徐某某、余某甲、余某乙、趙某某、莊某某、劉某甲、余某丙、鄧某甲以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在詐騙共同犯罪中，被告人榮某某、鄭某某、胡某某、江某某、劉某甲、史某某、徐某某、余某甲、余某乙、趙某某、莊某某、劉某甲、余某丙、鄧某甲均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人榮某某、鄭某某、胡某某、江某某、劉某甲、史某某、徐某某、余某甲、余某乙、趙某某、莊某某、劉某甲、余某丙、鄧某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人榮某某、鄭某某、胡某某、江某某、劉某甲、史某某、徐某某、余某甲、余某乙、趙某某、莊某某、劉某甲、余某丙、鄧某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市相城區(qū)人民法院?

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檢察員：崔恩山

2020年3月5日

附：

1．被告人榮某某、鄭某某、史某某、莊某某、鄧某甲現(xiàn)均羈押于蘇州市第四看守所；被告人胡某某、江某某、劉某甲、徐某某、余某甲、余某乙、趙某某、劉某甲、余某丙現(xiàn)均羈押于蘇州市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊。