天津市東某某人民檢察院

起訴書(shū)

津麗檢三部刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人范金華，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201101973********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地天津市東某某**街**村**號(hào)，住天津市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月21日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2018年9月25日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)?，?019年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人單某某，女，1949年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201101949********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地天津市東某某**街**村**街**號(hào)，住天津市東某某**街**路**園**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月24日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)彛?019年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201101970********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地天津市東某某**街**村**排**號(hào)**號(hào)，住天津市東某某**街**園**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月30日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2018年9月26日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)?，?019年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人范金華、單某某、崔某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年10月18日、12月27日、2020年3月9日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因補(bǔ)充證據(jù)，本院分別于2019年11月1日、2020年1月8日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢后分別于2019年11月26日、2020年2月8日補(bǔ)查重報(bào)。被告人崔某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年，被告人范金華、單某某、崔某某分別經(jīng)人介紹注冊(cè)成為天津匯盈實(shí)業(yè)有限公司的會(huì)員，后自2016年至2017年間，被告人范金華、單某某、崔某某以“加入該公司會(huì)員推薦人自上而下可獲得高額提成，會(huì)員所繳納費(fèi)用分期返還，并免費(fèi)獲取食用油”的方式發(fā)展會(huì)員。經(jīng)北京通達(dá)法正司法鑒定中心鑒定，被告人范金華名下賬戶32個(gè)，獲利41.8872萬(wàn)元，其最大下線層數(shù)為52層，其下線會(huì)員人數(shù)為1559人，涉及下線金額為518.43萬(wàn)元。被告人單某某名下賬戶18個(gè)，獲利18.9741萬(wàn)元，其最大下線層數(shù)為28層，其下線會(huì)員人數(shù)為469人，涉及下線金額為155.1萬(wàn)元。被告人崔某某名下賬戶6個(gè)，獲利7.6668萬(wàn)元，其最大下線層數(shù)為21層，其下線會(huì)員人數(shù)為296人，涉及下線金額為98.01萬(wàn)元。

2018年8月12日，被告人范金華在天津市東某某華明街遠(yuǎn)洋新干線被抓獲歸案。2018年8月30日，被告人崔某某至天津市公安局東麗分局新立派出所投案自首。2018年10月4日，被告人單某某在天津市東某某張貴莊街海頌園經(jīng)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解，視聽(tīng)資料光盤(pán)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范金華、單某某、崔某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購(gòu)買商品獲得加入資格，成為會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其中被告人范金華犯罪情節(jié)嚴(yán)重，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人范金華、單某某、崔某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??員：王偉波

2020年3月23日

附：

1、被告人范金華、單某某、崔某某現(xiàn)被分別取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2、案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3、《量刑建議書(shū)》15份

4、《證人（鑒定人）名單》1份

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

6、視聽(tīng)資料光盤(pán)1張。