福州市臺江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺檢公訴刑訴〔2019〕127號

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼6124251992********，漢族，初中文化程度，原廣東**商務有限公司業(yè)務經(jīng)理，戶籍所在地陜西省安康市紫陽縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人范園滿，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼6124251994********，漢族，初中文化程度，廣東**商務有限公司業(yè)務員，戶籍所在地陜西省安康市紫陽縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人危麗平，女，1993年**月**日出生，公民身份證號碼3625311993********，漢族，初中文化程度，廣東**商務有限公司業(yè)務員，戶籍所在地江西省撫州市東鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號。

被告人危樓，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化程度，廣東**商務有限公司業(yè)務員，戶籍所在地江西省撫州市東鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號。

以上四名被告人于2018年7月26日因涉嫌詐騙罪被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由臺江公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結(jié)，以被告人范某某、范園滿、危樓、危麗平四人涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，2018年12月8日、2019年2月13日二次退回公安機關補充偵查，2019年1月7日、2019年3月14日臺江分局補查重報，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，陳某甲、王某某、李某某、張某某等人（均另案處理）注冊成立廣東**商務有限公司（以下簡稱韜瑜商務公司）辦公地點設在廣東省汕頭市**大廈**室。**商務公司代理了名為**（亞洲）金融有限公司的“倫敦金”期貨指數(shù)非法交易平臺。該平臺在網(wǎng)站上發(fā)布“客戶資金與本公司營運資金分開存放，存款取款均在香港持牌銀行進行，本公司不能調(diào)動客戶資金”的虛假宣傳。實際上，該平臺利用黃某某、陳某甲、陳某乙等20多個個人賬戶迅速瓜分被害人的資金達到實現(xiàn)非法占有的目的。

2017年10月至2018年4月，被告人范某某、范園滿、危麗平、危樓等四人先后入職**商務有限公司。被告人范某某擔任業(yè)務三、四部經(jīng)理，負責指導業(yè)務員開展工作。被告人范園滿、危麗平、危樓三人均為被告人范某某部門的業(yè)務員，分別扮演“老師助理”、“指導老師”等角色，使用虛假的第三方人設，通過電話、QQ等聯(lián)系方式，以有老師指導操作能賺大錢為由，誘騙全國各地的股民到平臺開戶，投資交易所謂的“倫敦金”期貨指數(shù)。在公司總監(jiān)張某某的指令和被告人范某某的指導下，被告人范園滿、危麗平、危樓和江某某（另案處理）等業(yè)務員利用公司制定的話術清單通過電話和微信指導客戶進行頻繁的虛假期貨投資交易，被告人范某某、范園滿、危麗平、危樓等人從客戶的交易手續(xù)費和客戶損失費中抽成。

在韜瑜商務公司工作期間，被告人范某某部門的業(yè)務員江某某騙取福州市臺江區(qū)的被害人陳某丙的信任，讓其于2018年6月3日開始，先后入金420萬元炒“倫敦金”期貨指數(shù)交易，至6月15日就全部虧空。被騙資金經(jīng)上海**支付網(wǎng)絡有限公司后轉(zhuǎn)入黃某某等人銀行賬戶后，部分資金被體現(xiàn)，部分轉(zhuǎn)為購房資金。被告人范園滿騙取被害人賈某某信任后讓其炒“倫敦金”期貨指數(shù)虧損4.6萬元；被告人危樓騙取被害人周某某信任后讓其炒“倫敦金”期貨指數(shù)虧損10萬余元，被告人危麗平騙被害人宋某某信任后讓其炒“倫敦金”期貨指數(shù)虧損7.6萬元。

公安機關根據(jù)從被告人范某某處扣押的電腦內(nèi)提取的數(shù)據(jù)查明：業(yè)務三部發(fā)展92名客戶入金操作損失2791197.17美金;業(yè)務四部發(fā)展32客戶入金操作損失397719.3美金，被告人范某某負責的二個部門共發(fā)展124名來自全國各地的被害人，給其造成損失3188916.47美金，折合人民幣2143萬余元。

公安機關在偵查過程中，根據(jù)被害人陳某丙被騙資金走向查封了涉案房產(chǎn)二套和凍結(jié)被告人范某某的中國銀行賬戶金額80003.19元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、賬戶明細、扣押物品清單及其公安局制作的被害人損失匯總表等；2、被害人陳某丙、王某某、任某某等人的陳述：3、被告人范某某、范園滿、危麗平、危樓的供述與辯解；4、視聽資料微信聊天記錄截屏、平臺網(wǎng)站頁面等；5、電子數(shù)據(jù)：從電腦中下載的客戶入金資料等。

本院認為，被告人范某某、范園滿、危樓、危麗平四人參與電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團，實施采取隱瞞真相、虛假宣傳的方式，騙取他人信任，誘使被害人參與炒賣所謂“倫敦金”期貨指數(shù)，雖然個人僅從中賺取少量的手續(xù)費和客戶損失費提成，但客觀上卻給來自全國各地的被害人，造成高達人民幣2143萬元的巨額損失，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人范某某在犯罪過程中起主要作用，被告人范園滿、危樓、危麗平三人在犯罪過程中，起次要、輔助作用，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定分別予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院

??檢?察?員：林永燁

??檢?察?員：蘇珺珺

2019年3月21日

附：1.被告人范某某、范園滿、危樓、危麗平現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。?????

2.案卷材料拾捌冊。?