蘭溪市人民檢察院

起?訴?書

蘭檢公訴刑訴〔2019〕382號

被告人范某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3307191964********，漢族，文化程度初中，住浙江省蘭溪市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年4月28日被蘭溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月3日被依法逮捕。

本案由蘭溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月1日、2019年11月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2014年8月1日期間，被告人范某某在承包**鎮(zhèn)柴埠**村拆遷安置房工程、蘭溪市**號地塊土石方等工程期間，以承包工程需要資金周轉(zhuǎn)、購買柴油炸藥缺少資金、銀行轉(zhuǎn)貸等名義，并以出具借條承諾支付年息2%-月息8%不等的利息作為誘餌，向被害人胡長林、吳某甲、金某甲、吳某乙、吳某丙、姜某甲、童某甲、姜某乙、王某甲、徐某某、舒某甲、周某某、郎某某、范某丙、曹某某、郎某甲、葉某某、龔某某、邵某甲、邵某乙、童某乙、方某甲、吳某丁、方某乙、吳某戊、項(xiàng)某某、舒某乙飛等人非法集資人民幣1331.2萬元，其中利息轉(zhuǎn)本金55.4萬元，歸還本金29萬元，支付利息199.615萬元，最終造成1302.2萬元款項(xiàng)無法歸還。具體如下：

1、2014年7月4日至7月30日，被告人范某某分別以承包工程需要購買炸藥、銀行轉(zhuǎn)貸為由先后兩次向被害人胡某某非法集資共計(jì)人民幣14萬元，至案發(fā)，造成14萬元本金無法歸還。

2、2013年4月1日至2014年8月1日，被告人范某某以工地上購買炸藥、柴油等需要資金周轉(zhuǎn)為由，以口頭約定月息2%,先后四次向被害人吳某甲標(biāo)非法集資共計(jì)人民幣27萬元，至案發(fā)，造成27萬元本金無法歸還。

3、2013年7月19日至2014年2月15日，被告人范某某以工地上購買材料缺少資金為由，以月息2%先后三次向被害人金某甲、金某乙非法集資共計(jì)人民幣28萬元。至案發(fā)，支付利息人民幣6萬余某某，?最終造成28萬元本金無法歸還。

4、2014年2月1日至2014年5月26日，被告人范某某以工程缺少資金、工地上購買炸藥、柴油等為由，以月息2%先后兩次向被害人吳某乙非法集資共計(jì)人民幣23.2萬元,其中利息轉(zhuǎn)本金2.2萬元。至案發(fā)，支付利息3萬余某某，?最終造成23.2萬元本金無法歸還。

5、2012年1月至2014年1月30日，被告人范某某以承包工程需要資金為由，以月息1.5-2.5%先后三次向被害人吳某丙非法集資共計(jì)人民幣30萬元，其中利息轉(zhuǎn)本金5.4萬元。至案發(fā)，最終造成30萬元本金無法歸還。

6、2011年7月至2013年7月8日，被告人范某某以工程需要資金為由，以年息2%向被害人姜某甲忠非法集資人民幣5萬元。至案發(fā)，支付利息3萬元，最終造成5萬元本金無法歸還。

7、2011年至2014年7月26日，被告人范某某以承包工程購買柴油、炸藥需要資金為由，以月息2%先后四次向被害人童某甲、姜某乙夫婦非法集資共計(jì)人民幣80萬元。至案發(fā)支付利息9萬余某某，最終造成80萬元本金無法歸還。

8、2008年至2014年2月9日，被告人范某某以承包工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，以月息0.6-2%先后兩次向被害人王某甲非法集資共計(jì)人民幣90萬元。至案發(fā)，支付利息30余萬元，最終造成90萬元本金無法歸還。

9、2014年4月21日，被告人范某某以工地上購買炸藥需要資金為由，以月息8%向被害人徐某某非法集資人民幣16萬元。至案發(fā)，支付利息3萬余某某，最終造成16萬元本金無法歸還。

10、2014年6月15日，被告人范某某以工地上購買炸藥需要資金為由，向被害人舒某甲非法集資人民幣9萬元。至案發(fā)，9萬元本金無法歸還。

11、2014年5月至7月8日，被告人范某某以工地上購買炸藥、銀行轉(zhuǎn)貸需要資金為由，以月息1.5%先后三次向被害人周某某非法集資人民幣100萬元。至案發(fā)，支付利息6萬余某某，最終造成100萬元本金無法歸還。

12、2013年6月4日至2014年6月4日，被告人范某某以承包工程需要資金為由，以月息1.5%向被害人郎某乙非法集資人民幣2萬元。至案發(fā)，支付利息3600元，最終造成2萬元本金無法歸還。

13、2012年7月9日至2014年7月9日，被告人范某某以承包工程需要資金為由，通過王某甲牽線，由王某甲把30萬元借給范化春，再以月息1.5%，由被害人范化春將30萬元借給范某某。至案發(fā)，范某某支付給王某甲利息8.1萬元，最終造成本金30萬元無法歸還。

14、2012年11月20日至2013年12月25日，被告人范某某以承包工程購買材料需要資金為由，以月息2%陸續(xù)向被害人曹欲曉非法集資人民幣283萬元。至案發(fā)，支付利息63.785余萬元，最終造成283萬元本金無法歸還。

15、2013年3月?至2014年6月，被告人范某某以承包工程購買炸藥、柴油需要資金為由，以口頭約定月息1.5%向被害人郎金林非法集資人民幣20萬元。至案發(fā)，支付利息3萬余某某，最終造成20萬元本金無法歸還。

16、2014年5月31日，被告人范某某以銀行轉(zhuǎn)貸需要資金為由，以月息2%，通過被害人葉某某向馬某某非法集資人民幣20萬元，并由葉某某提供擔(dān)保，后范某某外逃，被害人葉某某代范某某向馬某某償還20萬元。至案發(fā)，支付利息3萬余某某，共造成受害人葉某某代范某某償還的本金20萬元無法歸還。

17、2012年10月10日至2014年6月22日，被告人范某某以承包工程需要資金為由，以月息1.25%-1.5%先后兩次向被害人龔某某非法集資共計(jì)人民幣23萬元。至案發(fā)，支付利息2.25萬元，最終造成23萬元本金無法歸還。

18、2013年11月14日，被告人范某某以承包工程需要資金為由，以月息2%向被害人邵某甲非法集資人民幣3萬元。至案發(fā)，3萬元本金無法歸還。

19、2012年4月25日至2014年3月28日，被告人范某某以承包工程需要資金為由，以月息2%-3%先后五次向被害人邵某乙非法集資共計(jì)人民幣36萬元。至案發(fā)，支付利息9.72萬元，最終造成36萬元本金無法歸還。

20、2009年至2013年11月29日，被告人范某某以承包工程需要資金為由，以月息1%-1.2%先后向被害人童某乙、章某某夫婦非法集資共計(jì)人民幣45萬元。至案發(fā)，歸還本金9萬元。支付利息10萬余某某，最終造成36萬元本金無法歸還。

21、2012年2月2日至2014年3月30日，被告人范某某以承包工程、發(fā)放工資需要資金為由，以月息1.5%-2%先后向被害人方某甲、王某乙、方某丙非法集資共計(jì)人民幣54萬元，其中利息轉(zhuǎn)本金8.8萬元。至案發(fā)，支付利息7.2萬元，最終造成54萬元本金無法歸還。

22、2013年至2014年7月份期間，被告人范某某以承包工程購買炸藥需要資金為由，以月息2%先后兩次向被害人吳某某非法集資共計(jì)人民幣45萬元，其中利息轉(zhuǎn)本金5萬元，至案發(fā)，歸還本金5萬元，支付利息1萬余某某，最終造成40萬元本金無法歸還。

23、2012年至2014年3月30日，被告人范某某以承包工程需要資金為由，以月息1.8%向被害人方某乙非法集資人民幣15萬元。至案發(fā)，支付利息0.2萬余某某，最終造成15萬元本金無法歸還。

24、2013年11月至2014年7月2日，被告人范某某以承包工程購買炸藥、柴油需要資金為由，以月息2%先后向被害人吳某丁非法集資共計(jì)人民幣25萬元，后藍(lán)某某代為償還10萬元。至案發(fā)，支付利息5萬余某某，最終造成15萬元本金無法歸還。

25、2012年8月31日至2014年1月30日期間，被告人范某某以承包工程購買炸藥、柴油需要資金為由，以月息1.5%-2%先后向被害人項(xiàng)某某非法集資共計(jì)人民幣154萬元，其中利息轉(zhuǎn)本金34萬元。至案發(fā)，支付利息10萬余某某，由楊某某歸還5萬元，最終造成149萬元本金無法歸還。

26、2014年7月16日至7月19日，被告人范某某以承包工程購買材料需要資金為由，以支付銀行貸款利息兩倍以及汽車抵押的方式，向被害人舒某乙飛非法集資共計(jì)人民幣14萬元。至案發(fā)，14萬元本金無法歸還。

27、2013年9月份至2014年7月9日，被告人范某某以承包工程購買炸藥、柴油需要資金為由，以月息3%先后向被害人吳某戊、邵某丙夫婦非法集資共計(jì)人民幣140萬元。至案發(fā)，支付利息16萬元，最終造成140萬元本金無法歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：全省常住人口信息、借款情況表、關(guān)于停止對范某某所有的房產(chǎn)過戶的函、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬查詢結(jié)果單、房屋權(quán)屬登記信息查閱表、到案材料、關(guān)于給予范某某黨內(nèi)除名的決定、供貨合同、安置房貨款清單、承包合同書、工程項(xiàng)目內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包合同、內(nèi)部責(zé)任承包協(xié)議、安全生產(chǎn)責(zé)任書、轉(zhuǎn)賬支票、領(lǐng)款單、施工項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書、證明、立案、審判流程管理信息表、立案登記表、起訴狀、借條、案件移送函、銀行業(yè)務(wù)憑證、立案偵查告知函、民事裁定書、證明、調(diào)取證據(jù)清單、中國農(nóng)業(yè)銀行交易流水、中國銀行交易查詢記錄、中國工商銀行查詢信息、銀行流水記錄、中國建設(shè)銀行查詢信息、銀行流水記錄、存款分戶明細(xì)查詢、借條、借款補(bǔ)充協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬資金往來情況表、銀行回單、代償證明、轉(zhuǎn)賬支票；

2.證人證言：證人吳某己、范某乙、馬某某的證言；

3.被害人陳述：被害人胡某某、吳某甲、金某甲、吳某乙、吳某丙、姜某甲、童某甲、姜某乙、王某甲、徐某某、舒某甲、周某某、郎某某、范某某、曹某某、郎某某、葉某某、龔某某、邵某甲、邵某乙、童某乙、方某甲、吳某己、方某乙、吳某丁、項(xiàng)某某、舒某乙、吳某戊等的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人范某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人范某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

蘭溪市人民法院

檢察員：邵旭霞

2019年11月22日

附：

????1.被告人范某某現(xiàn)羈押于蘭溪市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。