貴州省水城縣人民檢察院

起?訴?書

水檢二部刑訴〔2020〕Z2號

被告人范某甲，曾用名范某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼5202011980********，彝族，大專文化，貴州省六盤水市鐘山區(qū)應(yīng)急監(jiān)督管理局干部，戶籍所在地貴州省六盤水市鐘山區(qū)，住貴州省六盤水市鐘山區(qū)**路**號。因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪、非法侵入住宅罪、非法經(jīng)營罪，于2019年11月13日被水城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院于2019年12月19日批準(zhǔn)，次日被水城縣公安局逮捕。

本案由水城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某甲涉嫌非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、非法侵入住宅罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院一次延長審查起訴期限自2020年3月19日至2020年4月2日。于2020年4月1日一次退回水城縣公安局補(bǔ)充偵查，水城縣公安局于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院二次延長審查起訴期限自2020年6月1日至2020年6月15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2013年以來，段興院（已起訴）在六盤水市鐘山區(qū)南環(huán)路以“榮藝寄賣行”為幌子，先后招募家族成員、勞教人員、社會閑散人員劉豐寧等人假借民間借貸之名，有組織的實(shí)施非法高利放貸、暴力討債。2014年10月，段興院伙同其弟段興龍（已起訴）共同注冊成立貴州**商務(wù)**有限公司（后變更為貴州**企業(yè)**有限公司，以下簡稱**公司），繼續(xù)實(shí)施非法高利放貸，并進(jìn)一步擴(kuò)大組織規(guī)模，籠絡(luò)殘疾人被告人崔慶糕等人為其所用，以發(fā)放工資、抽取提成、投資分紅等為利益誘惑，使組織成員與其建立經(jīng)濟(jì)上的依附關(guān)系，最終形成了以段興院為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，段興龍、段天明（已起訴）、崔慶糕（已起訴）、王軍（已起訴）、劉豐寧（已起訴）、周蔚齊（已起訴）為積極參加者，李小權(quán)（已起訴）、段大勇（已起訴）、張某某（已起訴）、羅林（已起訴）、吳某某（已起訴）、范某某（已起訴）及被告人范某甲為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。該組織有明確的分工及職責(zé)，形成了“凡事需向段興院請示匯報(bào)，在段興院的同意指使下進(jìn)行”、“討要債務(wù)要團(tuán)結(jié)”等不成文的組織規(guī)約。

該組織主要針對社會不特定人員非法高利放貸，月息3%-10%不等，并通過收取“砍頭息”、“保證金”、“居間服務(wù)費(fèi)”、“討債費(fèi)”等多種費(fèi)用虛增、壘高債務(wù)，**政府工作人員、學(xué)校教師、醫(yī)生等借款人、擔(dān)保人暴力討債聚斂錢財(cái)。2013年以來，該組織非法放貸資金累計(jì)2000余萬元，通過實(shí)施違法犯罪活動討要非法債務(wù)，并將非法所得用于為組織成員發(fā)放工資、提供福利、報(bào)酬、獎(jiǎng)勵(lì)、不定期聚餐、開辦年會等方式維系組織運(yùn)轉(zhuǎn)。

該組織非法放貸后，在借款人無法償還債務(wù)時(shí)，以“協(xié)商”為名通過對借款人、擔(dān)保人及其家屬實(shí)施挖坑活埋、冬季淋雨、毆打、威脅、恐嚇、噴大字、拉橫幅、尾隨、非法拘禁、非法扣押財(cái)物等手段強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)行索債，實(shí)施違法犯罪41起，其中非法拘禁15起、尋釁滋事13起、強(qiáng)迫交易2起、敲詐勒索4起、非法侵入住宅7起，對被害人形成心理強(qiáng)制。

該組織的上述行為致使被害人賣房抵債、有班不能上、有家不敢回、妻離子散，甚至自殺，干擾、破壞、影響當(dāng)?shù)卣⑴沙鏊?、學(xué)校的正常工作秩序，給鐘山區(qū)雙戛、德塢、水城縣玉舍等地經(jīng)濟(jì)和社會管理秩序造成嚴(yán)重影響，社會危害性極大。

被告人范某甲具體犯罪事實(shí)如下：

（一）非法拘禁罪

1.2015年12月，段興院先后兩次向胡某某非法放貸35萬元，月息4%，扣除“砍頭息”、“保證金”后，實(shí)際得款32.6萬元，胡某某歸還部分利息后無力繼續(xù)還款。2017年4月6日10時(shí)許，段興龍等人將胡某某帶回**公司逼債。段興院、段興龍、段天明、崔慶糕、周蔚齊、李小權(quán)、段大勇以及被告人范某丙將胡某某扣留并要求必須償還3萬元才準(zhǔn)離開。其間，段興院安排李小權(quán)看守，并將公司門鎖住。次日18時(shí)許，胡某某聯(lián)系家人代其償還了1.5萬元后才得以離開。胡某某被限制人身自由33小時(shí)。

2.2017年12月18日17時(shí)許，段興院安排崔慶糕、李小權(quán)、段大勇將擔(dān)保人王某甲、嚴(yán)某某、彭某某帶回**公司逼債，段興院、段興龍、崔慶糕、李小權(quán)、段大勇、范某某、被告人范某甲將王某甲、嚴(yán)某某、彭某某扣留。當(dāng)晚，段興院安排崔慶糕、李小權(quán)、段大勇、范某某看守，并將公司門鎖住。次日19時(shí)許，王某甲、彭某某、嚴(yán)某某被迫簽訂19萬元借款合同，以嚴(yán)某某的房產(chǎn)證作抵押后三人才得以離開。三人被限制人身自由26小時(shí)。

（二）強(qiáng)迫交易罪

1.2015年9月，段興院向高某某非法放貸4萬元，月息2%，“居間服務(wù)費(fèi)”1%，扣除“砍頭息”，實(shí)際得款3.88萬元，高某某歸還部分利息后無力繼續(xù)還款。2016年9月3日，段興院安排段興龍、崔慶糕、李小權(quán)、段大勇、被告人范某甲到水城縣董地經(jīng)開區(qū)高某某的餐館，以辱罵、滋擾、威脅的手段逼債，強(qiáng)迫高某某將其駕駛的貴B****9白色福特牌福睿斯轎車開到**公司，騙取高某某的車鑰匙后將該車強(qiáng)行扣留。2017年9月6日，段興院擅自將高某某的福特轎車作價(jià)6.6萬元抵債，并過戶給其女友使用（后車牌變更為貴B****5）。經(jīng)鑒定，該福特轎車價(jià)值10.17054萬元。

（三）非法侵入住宅罪

1.2016年3月，段興院向劉某乙、王某乙非法放貸6萬元，月息3%。2016年9月2日，段興院帶領(lǐng)段興龍、段天明、崔慶糕、周蔚齊、李小權(quán)、段大勇、范某某以及被告人范某甲、陳某某（另案處理）強(qiáng)行進(jìn)入王某乙位于鐘山區(qū)花漁洞家中逼債，王某乙及其子王某丙多次要求崔慶糕等人離開，崔慶糕等人拒不離開且滯留其家中玩手機(jī)、吃飯、睡覺，直至2016年9月6日王某乙寫了還款承諾后才離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、微信截圖、借款合同、判決書等；2.證人證言：付某某、陳某某、朱某某等人證言；3.被害人陳述：嚴(yán)某某、彭某某、王某甲、胡某某、王某乙等人陳述；4.被告人供述與辯解：范某甲供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、扣押等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人范某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某甲參加黑社會性質(zhì)組織；非法剝奪他人人身自由；以威脅手段強(qiáng)買車輛；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第一款第一項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第二百四十五條第一款、第二百九十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人范某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省水城縣人民法院

檢察官：鄧貴平

梁??艷

2020年6月15日

附件：

1.被告人范某甲現(xiàn)羈押于水城縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)24冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。