上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢金融刑訴〔2020〕216號

被告人范某甲，男，1965年**月**日生，公民身份號碼2301071965********，漢族，高中文化，系黑龍江**醫(yī)院有限公司實際經(jīng)營人，戶籍在道街**號**單元**樓**室。2019年7月因犯偽造公司印章罪被黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月31日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長拘留期限至三十天。2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人范某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，后告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年1月22日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局楊浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年2月21日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月起，被告人范某甲為籌備黑龍江**醫(yī)院有限公司（以下簡稱：**醫(yī)院）募集資金，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，在本市楊某某、蘇州市、濟(jì)南市等地設(shè)立辦公場所，招募業(yè)務(wù)團(tuán)隊，以投資**醫(yī)院為名對外宣傳并許以高息回報，吸引社會不特定公眾參與投資，通過簽訂《借款合同》《擔(dān)保借款合同》等方式非法吸收公眾資金共計人民幣1000余萬元。

2019年8月31日，被告人范某甲刑滿釋放，被上海市公安局楊浦分局民警帶回上海執(zhí)行刑事拘留。

上述事實，有：《企業(yè)信用信息公示報告》《公司設(shè)立登記申請書》《營業(yè)執(zhí)照》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證》、公安機(jī)關(guān)《辦案說明》等；證人婁某某、張某某、段某某、曹某某、范某乙等證言及部分辨認(rèn)筆錄；公安機(jī)關(guān)《受案登記表》《立案決定書》《辦案協(xié)作函》《移交刑事證據(jù)材料函》；證人梅某某、童某某、王某甲、王某乙、趙某某、程某某等的證言、《案件調(diào)查取證表》《**投資擔(dān)保公司受害人登記表》《濟(jì)南**投資公司投資人登記表》《借款合同》《擔(dān)保借款合同》《收據(jù)》《延期還款補(bǔ)充協(xié)議書》、銀行卡交易明細(xì)等；蘇州**事務(wù)所有限公司《關(guān)于合泰興投資擔(dān)保公司涉嫌非法吸收公眾存款的會計鑒定意見書》、山東**事務(wù)所有限公司《關(guān)于“濟(jì)南**投資有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案”涉及資金情況專項審計報告》、上海公信會計師事務(wù)所《司法鑒定專項審計報告》；公安機(jī)關(guān)《到案經(jīng)過》《刑事判決書》《刑滿釋放證明書》；被告人范某甲的歷次供述等證據(jù)證實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人范某甲對基本犯罪事實無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某甲伙同他人違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，非法向社會不特定公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某甲在前罪判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、三款的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人范某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人范某甲到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人范某甲承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人范某甲有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金，且數(shù)罪并罰。若被告人范某甲在法院審理期間能夠積極退出違法所得，則根據(jù)退賠情況酌情從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察員：潘玲華

2020年3月20日

附：

1.被告人范某甲現(xiàn)被羈押于上海市楊某某看守所。

2.案卷材料十一冊、證據(jù)材料一冊、司法審計材料三冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《財產(chǎn)刑履行意愿記錄單》各一份。

4.被告人范某甲的辯護(hù)人周羽正，江蘇三法（江北新區(qū)）律師事務(wù)所律師。

5.相關(guān)法律條文?

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。　?