天臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

天檢二部刑訴〔2020〕260號(hào)

被告人范某甲（曾用名范某乙），女，1981年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3310231981********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住天臺(tái)縣**街道**路**巷**號(hào)。因本案于2019年10月27日被天臺(tái)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月26日被依法逮捕。

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查兩次；延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，吳某某（另案處理）在香港注冊(cè)中國(guó)**國(guó)際珠寶有限公司，并于2016年9月起，租賃福建省石獅市**國(guó)際酒店一樓店面開(kāi)設(shè)分店“石獅市**珠寶店”，以高額分紅吸引客戶(hù)投資雞血玉理財(cái)及股權(quán)投資成為會(huì)員，同時(shí)以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量計(jì)酬或者返利。2017年3月，吳某某無(wú)法按約定向會(huì)員返利。經(jīng)查，吳某某直接或間接發(fā)展下線會(huì)員累計(jì)至少35人，吸引他人投資金額累計(jì)至少人民幣499.199萬(wàn)元。

2015年下半年至2016年下半年期間，被告人范某甲在天臺(tái)縣**街道**村開(kāi)設(shè)天臺(tái)縣**珠寶店，以高額返利、贈(zèng)送相應(yīng)股份為誘餌，幫助吳某某介紹、吸引葉某某、洪某某等30余人投資，并從中收取店補(bǔ)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。被告人范某甲幫助吸收他人投資金額累計(jì)人民幣380余萬(wàn)元，目前尚有人民幣180余萬(wàn)元無(wú)法歸還。

2019年10月27日，被告人范某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?扣押決定書(shū)、個(gè)體戶(hù)登記基本情況、機(jī)動(dòng)車(chē)信息查詢(xún)結(jié)果單、銀行卡交易明細(xì)清單、起訴書(shū)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、獎(jiǎng)金分配方案、微信聊天記錄、欠條、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)置換協(xié)議書(shū)、股權(quán)協(xié)議書(shū)、考察圖片、投單及提現(xiàn)情況、股權(quán)證、債轉(zhuǎn)股證明、珠寶回購(gòu)協(xié)議合同書(shū)、質(zhì)量保證單、合伙人協(xié)議、情況說(shuō)明、前科劣跡情況說(shuō)明、戶(hù)籍證明等物證書(shū)證；

2.證人吳某某、葉某某、洪某某、何某某、張某甲、張某乙、丁某某、徐某甲、褚某某、張某某、齊某甲、何某甲、陸某某、黃某某、陳某甲、徐某乙、楊某某、董某某、王某甲、許某某、齊某乙、陳某乙、朱某某、邱某某、王某乙、邱某某、齊某丙、陳某丙、沈某某、鄔某某、王某丙、周某某、何某乙證言，抓獲經(jīng)過(guò)、歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人范某甲供述和辯解；

4.檢驗(yàn)報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人范某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。

???此致

天臺(tái)縣人民法院???????????????????????????????????????????????????

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檢察員：丁優(yōu)霞

????2020年6月8日?

附：1.被告人范某甲現(xiàn)被羈押在天臺(tái)縣看守所

2.移送本案?jìng)刹榫硪际百E冊(cè)，檢察卷壹冊(cè)