深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2019〕2654號(hào)

被告人范某甲，女，漢族，高中文化，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼：4110821993********，戶籍地：河南省許昌市**鄉(xiāng)**村**。因集資詐騙嫌疑，于2019年4月5日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留。因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月7日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人范某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月3日向深圳市龍崗區(qū)人民檢察院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月3日已告知被告人范某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年7月3日已告知被害人耿某某等有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人范某甲，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

罪犯楊某甲（已判）成立了深圳市**公司，吸收李某甲（已判）、被告人范某甲（化名：劉某甲）、范某乙（另案處理）作為重要成員。公司自2015年8月底開始對(duì)外宣傳經(jīng)營(yíng)社區(qū)****業(yè)務(wù)以及****業(yè)務(wù)，稱將社區(qū)實(shí)體店搬上手機(jī)APP，社區(qū)消費(fèi)者通過**公司的APP在社區(qū)實(shí)體店里購(gòu)買商品，同時(shí)該社區(qū)中注冊(cè)為**公司的快遞員搶單送貨，以此整合社區(qū)資源，打造順路經(jīng)濟(jì)。而實(shí)際上**公司的**快遞項(xiàng)目并沒有實(shí)際運(yùn)營(yíng)，應(yīng)用APP沒有研發(fā)成功，公司也沒有相關(guān)的研發(fā)、維護(hù)技術(shù)力量。楊某甲、李某甲、范某甲等人以此為賣點(diǎn)，在河南、山西等地進(jìn)行招商，同時(shí)以注冊(cè)公司會(huì)員后，直接投資返利，發(fā)展下線返點(diǎn)的滾雪球模式大量吸收公眾資金。具體操作模式為:投資人注冊(cè)會(huì)員投資有五種級(jí)別，分別為人民幣“700元”、“7000元”、“21000元”、“35000元”、“70000元”。以“7000元”投資為例，7000元投資之時(shí)，**公司網(wǎng)站有相對(duì)應(yīng)的公司微股指數(shù)，當(dāng)指數(shù)上漲“20”點(diǎn)時(shí)，網(wǎng)站上顯示投資人有“七進(jìn)六出”的返利6000元，“一出”的1000元?jiǎng)t由公司抽??；當(dāng)指數(shù)上漲“20”點(diǎn)時(shí)，投資人有三個(gè)6000元的返利，兩輪返利后這次會(huì)員投資結(jié)束。會(huì)員提現(xiàn)公司又從中抽取百分之五的費(fèi)用。公司網(wǎng)站微股指數(shù)的上漲則與后續(xù)投資資金進(jìn)入有關(guān)，投資資金越多，指數(shù)上漲越快。被害人投資的資金一般匯入指定的冷某某、何某甲、范某乙賬戶，投資資金進(jìn)入上述賬戶后，部分直接提現(xiàn)和消費(fèi)；部分進(jìn)入楊某甲、范某甲、范某乙、李某甲名下賬戶以及楊某甲控制的楊某乙、楊某丙、劉某乙、郭某某等賬戶。到2015年11月底，**公司網(wǎng)站微股指數(shù)不再上漲，所謂的會(huì)員投資返利模式崩盤。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)審計(jì)認(rèn)定，三個(gè)多月內(nèi)**公司累計(jì)共騙取投資者資金35258872.50元，返還人民幣23818009.44萬元，無法返還的資金共計(jì)人民幣11440863.06元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：公安機(jī)關(guān)出示的抓獲經(jīng)過、身份材料、**公司宣傳、**公司工商登記資料、部分投資者名單、涉案相關(guān)賬戶流水查詢、**公司內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)賬明細(xì)、扣押決定書、扣押清單等； 2.證人證言：同案犯楊某甲、李某甲的指認(rèn)、證人何某某、李某乙等人的證言； 3.被害人的陳述：被害人游某某、耿某某、張某某等人的陳述；4.被告人供述與辯解；5、鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書；6、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人范某甲，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：李芳

二0一九年七月二十二日

附：

1、被告人范某甲現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所；

2、本案卷宗三十九冊(cè);

3、《量刑建議書》一份?！?/span>