廣東省汕頭市人民檢察院

起?訴?書

汕檢刑訴〔2019〕50號

被告人范某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4418021986********，漢族，廣東省清遠(yuǎn)市人，文化程度高中，系**金屬有限公司員工，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，現(xiàn)住在廣東省清遠(yuǎn)市**區(qū)**路**苑**房。因涉嫌走私廢物罪，2018年5月22日被汕頭海關(guān)緝私局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年6月28日被逮捕。

本案由汕頭海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人范某甲走私廢物罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部的案件材料。其間，退回汕頭海關(guān)緝私局補(bǔ)充偵查二次，2019年4月12日汕頭海關(guān)緝私局重新將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?

2013年至2017年期間，**金屬有限公司（已注銷）的實(shí)際經(jīng)營者即同案人范某乙（另案處理）為牟取非法利益，在明知我國對固體廢物實(shí)施限制進(jìn)口政策，進(jìn)口的固體廢物必須有《中華人民共和國限制進(jìn)口類可用做原料的固體廢物進(jìn)口許可證》的情況下，指使被告人范某甲向境外供貨商美國**公司、**公司等公司采購大量限制進(jìn)口類可用做原料的廢五金，并由被告人范某甲聯(lián)系佛山市**經(jīng)貿(mào)有限公司、四會市**再生資源有限公司兩家攬貨通關(guān)團(tuán)伙，以每條柜17000元至50000元的價格，采用包稅包證的方式通關(guān)進(jìn)口。佛山市**經(jīng)貿(mào)有限公司、四會市**再生資源有限公司兩家攬貨通關(guān)團(tuán)伙接受委托后，冒用或轉(zhuǎn)包給他人冒用四會市**再生資源有限公司、清遠(yuǎn)市**有限公司、肇慶市**再生資源有限公司等52家公司的《許可證》，以偽報收貨單位的方式將**金屬有限公司的1053個貨柜共計(jì)21738.896噸廢五金走私進(jìn)口，在國內(nèi)進(jìn)行交付。同案人范某乙指使范某乙，通過范某丙的個人銀行賬戶向佛山市**經(jīng)貿(mào)有限公司、四會市**再生資源有限公司指定的銀行賬戶支付包柜通關(guān)費(fèi)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手提電腦一臺、U盤一個、蘋果手機(jī)一部、三星牌手機(jī)一部、臺賬筆記本八本、單據(jù)憑證十二冊；

2.書證：注冊資料、結(jié)算單、客戶結(jié)算明細(xì)登記表、代理費(fèi)用表、情況說明、電子郵件資料、銀行交易記錄、報關(guān)數(shù)據(jù)及報關(guān)單等；

3.鑒定意見：廣東大地會計(jì)師事務(wù)所出具的司法會計(jì)鑒定意見書等；

4.汕頭海關(guān)緝私局制作的搜查筆錄等；

5.證人范某丁、賴某某的證言；

6.同案人翁某某、區(qū)某某、沈某某、鄺某某的供述與辯解；

7.被告人范某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，**金屬有限公司逃避海關(guān)監(jiān)管，將境外的固體廢物委托他人采用包稅包證的方式運(yùn)輸進(jìn)境，被告人范某甲作為**金屬有限公司的直接責(zé)任人員，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十二條第二款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。?

此致

汕頭市中級人民法院

檢察員：張煥霞

2019年5月24日

附：1.被告人范某甲現(xiàn)被羈押于澄海區(qū)看守所；

2.本案案卷共六十三卷。