湖北省十堰市張灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

十張檢刑檢刑訴〔2020〕232號

被告單位湖北**投資有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91420300676470****，住所地湖北省十堰市**路**號，法定代表人陳某甲。

訴訟代表人黃某甲，女，34歲，身份證號碼4203021985********，住湖北省十堰市茅箭區(qū)**路**座**單元**室，聯(lián)系方式1887291****。

被告人范某甲（曾用名范某乙），男，1978年**月**日出生，身份證號碼4211231978********，漢族，大學(xué)文化，系湖北**投資有限公司實際控制人。出生地湖北省羅田縣，戶籍所在地湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**街**號，住湖北省十堰市茅箭區(qū)**街**路**號**棟**單元**室。因涉嫌非法侵入住宅罪，2019年1月23日由本院起訴至十堰市張灣區(qū)人民法院。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月9日被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。同年11月8日經(jīng)十堰市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同月29日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人高某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4203031981********，漢族，大專文化，系十堰**信息服務(wù)有限公司法人代表。出生地湖北省襄陽市，戶籍所在地湖北省十堰市張灣區(qū)**路**號**棟**單元**，住湖北省十堰市張灣區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月8日被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。同年11月8日經(jīng)十堰市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同月29日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人祝某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4203001976********，漢族，大專文化，原系湖北**投資有限公司員工。出生地湖北省孝感市，住湖北省十堰市張灣區(qū)**路**號**棟**單元**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月26日被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年?11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。同年12月28日經(jīng)十堰市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2020年1月22日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人封某甲（曾用名封某乙），男，1982年**月**日出生，身份證號碼4203241982********，漢族，大專文化，系湖北**投資有限公司員工。出生地湖北省竹溪縣，戶籍所在地湖北省十堰市張灣區(qū)**路**號**棟**單元**號，住十堰市張灣區(qū)**路**里**路**號**棟**單元**室。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2019年1月23日由本院起訴至十堰市張灣區(qū)人民法院。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月9日被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。同年11月8日經(jīng)十堰市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同月29日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人卿某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4203021990********，漢族，高中文化，原系湖北**投資有限公司員工。出生地湖北省十堰市，戶籍所在地湖北省十堰市茅箭區(qū)**街道辦事處**路**號**棟**單元**號，住湖北省十堰市茅箭區(qū)**路**號**幢**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月8日被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。同年11月8日經(jīng)十堰市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同月29日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人吳某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4203211992********，漢族，初中文化，原系湖北**投資有限公司員工。出生地湖北省十堰市，住湖北省十堰市鄖陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月26日被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。同年12月28日經(jīng)十堰市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2020年1月22日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4203231988********，漢族，初中文化，系湖北**投資有限公司員工。出生地湖北省竹山縣，戶籍所在地湖北省十堰市鄖陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，租住湖北省十堰市茅箭區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月8日被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。同年11月8日經(jīng)十堰市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同月29日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4203031986********，漢族，中專文化，中共黨員，原系湖北**投資有限公司員工。出生地湖北十堰市，住湖北省十堰市張灣區(qū)**街道辦事處**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月29日被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。同年12月28日經(jīng)十堰市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2020年1月22日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人朱某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4203221986********，漢族，初中文化，系湖北**投資有限公司員工。出生地湖北省鄖西縣，戶籍所在地湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組，租住湖北省十堰市張灣區(qū)**路**巷**號**棟**單元**號。因犯包庇罪，于2016年12月2日被十堰市茅箭區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑八個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月8日被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。同年11月8日經(jīng)十堰市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同月29日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4203211995********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地湖北省十堰市，戶籍所在地湖北省十堰市張灣區(qū)**路**號，住湖北省十堰市張灣區(qū)**街**園**村**棟**單元**室。因犯危險駕駛罪，于2016年11月10日被十堰市茅箭區(qū)人民法院判處拘役一個月，緩刑兩個月。因犯故意傷害罪，于2017年4月27日被十堰市張灣區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因犯容留他人吸毒罪，于2019年2月28日被十堰市茅箭區(qū)人民法院判處拘役四個月，并處罰金3000元，撤銷原故意傷害罪的緩刑部分，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金3000元。因?qū)め呑淌掠?017年11月18日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局行政拘留十五日；因吸毒于2018年6月3日被十堰市公安局張灣區(qū)分局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪，于2020年7月17日經(jīng)本院決定逮捕，同月20日由該局執(zhí)行。

被告人耿某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4203031989********，漢族，中專文化，原系湖北**投資有限公司員工。出生地湖北省十堰市，戶籍所在地湖北省十堰市張灣區(qū)**街道辦事處**村**組，住十堰市張灣區(qū)**路**巷**號**棟**單元**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月26日被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年11月1日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。同年12月28日經(jīng)十堰市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2020年1月22日經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某甲，女，1984年**月**日出生，身份證號碼4203211984********，漢族，初中文化，系湖北**投資有限公司法定代表人。出生地湖北省十堰市，戶籍所在地湖北省十堰市茅箭區(qū)**路**號**棟**單元**室，住湖北省十堰市茅箭區(qū)**街**路**號**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月9日被十堰市公安局張灣區(qū)分局決定監(jiān)視居住。

被告人徐某甲，女，1976年**月**日出生，身份證號碼4524271976********，漢族，大專文化，系湖北**投資有限公司員工。出生地湖北省十堰市，住湖北省十堰市茅箭區(qū)**街**號**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月5日被十堰市公安局張灣區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4203221984********，漢族，大學(xué)文化，原系湖北**投資有限公司員工。出生地湖北省鄖西縣，住十堰市茅箭區(qū)**巷**號**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月5日被十堰市公安局張灣區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某甲（曾用名沈某乙），女，1979年**月**日出生，身份證號碼4203021979********，漢族，大專文化，原系湖北**投資有限公司員工。出生地湖北省十堰市，戶籍所在地湖北省十堰市張灣區(qū)**路**號**棟**單元**號，住十堰市張灣區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月5日被十堰市公安局張灣區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1966年**月**日出生，身份證號碼4224281966********，漢族，初中文化，務(wù)工。出生地湖北省天門市，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號，住湖北省十堰市張灣區(qū)**巷**號**號**單元**號。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2020年7月9日被十堰市公安局張灣區(qū)分局決定監(jiān)視居住。

本案由十堰市公安局張灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人范某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、非法吸收公眾存款罪；被告人高某甲涉嫌詐騙罪；被告人祝某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人封某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪；被告人卿某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人張某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人王某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人朱某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人吳某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人耿某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪；被告人楊某甲、徐某乙、沈某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月12日移送本院審查起訴，本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年2月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。因本案疑難、復(fù)雜，本院分別于2020年3月10日、5月26日兩次決定延長審查起訴期限半個月；因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年3月27日、6月10日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2020年4月27日、7月10日補(bǔ)查重報。

十堰市公安局張灣區(qū)分局以被告單位湖北**投資有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪；被告人張某乙涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人陳某甲涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪；被告人陳某乙涉嫌非法侵入住宅罪，于2020年7月21日移送本院審查起訴，本院受理后，于2020年7月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月22日決定并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

2008年7月11日，被告人范某甲以其妻子陳某甲的名義注冊成立湖北**投資有限公司（以下簡稱*甲公司），陳某甲為法定代表人，范某甲為實際控制人，注冊經(jīng)營范圍主要為投資管理、投資咨詢等，該公司位于十堰市張灣區(qū)**路**號（**公司就業(yè)大廈）。

公司注冊成立后，范某甲在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以*甲公司的名義，采用口口相傳、建立投資網(wǎng)絡(luò)平臺等方式在社會上宣傳，以明顯高于銀行存款利率的收益為誘餌（月息1%-1.5%），吸引社會公眾到該公司投入資金。為謀取利益，該公司陸續(xù)將絕大部分吸收的資金以月息1.2%-5%這一高于國家貸款利率的標(biāo)準(zhǔn)，向社會公眾非法高利放貸，并從中收取高額的“服務(wù)費”和“保證金”。

為加強(qiáng)管理，范某甲在公司內(nèi)設(shè)立財務(wù)部，并直接對該部門進(jìn)行管理，由被告人沈某甲、楊某甲、徐某甲先后擔(dān)任會計、出納，負(fù)責(zé)審核投資客戶資金、兌付投資本息、發(fā)放放貸資金、核算借款收息表、賬目整理及公司員工工資發(fā)放等工作；由在社會上招聘的普通員工辦理投資、貸款相關(guān)業(yè)務(wù)。由此，逐漸形成了一個以范某甲為首，以陳某甲、沈某甲、楊某甲、徐某甲為成員的非法吸收公眾存款組織。

2014年10月，范某甲建立并上線運營“0719無憂貸”網(wǎng)絡(luò)平臺，進(jìn)一步擴(kuò)大非法吸收公眾存款的范圍。2017年、2018年年終，范某甲還邀請*甲公司投資人參加公司舉行的“年會”，并通過PPT公開展示借款人抵押房產(chǎn)等情況，以此擴(kuò)大*甲公司在社會上的影響，吸引更多群眾在*甲公司投資。

至案發(fā)時為止，該公司累計非法吸收217名投資人資金共計113,018,783.78元，目前,97名未結(jié)束投資人投資本金共計73,382,007.24元,兌付資金共計39,766,302.60元,造成實際損失共計33,615,704.64元。對外向346名借款人高利放貸87,055,442.00元。

為加強(qiáng)對放貸資金的管理，范某甲在公司內(nèi)成立信貸部，指定被告人卿某某進(jìn)行放貸前的下戶考察、資產(chǎn)評估等。范某甲要求在前期審查時要確保借款人有還款能力并有相應(yīng)價值的房產(chǎn)或車輛作為抵押，利用借款人急需用錢的心理，在沒有明確告知借款人有關(guān)委托及公證法律后果的情況下，要求借款人先簽訂委托書，委托范某甲安排的人員在借款人未還款的情況下有權(quán)辦理其抵押房產(chǎn)的解押、出售等事宜，并由高某甲等人帶借款人到公證處對該委托書進(jìn)行公證，或簽訂律師委托函，以便在借款人未能如期還款的情況下，能擅自過戶、出售借款人的房產(chǎn)；由高某甲、祝某某等公司員工帶領(lǐng)借款人到房管局或不動產(chǎn)交易中心辦理他項權(quán)抵押登記后，范某甲通知公司財務(wù)放款，并分筆放款，在第一筆款放出后，即向借款人索要高額服務(wù)費（手續(xù)費）、保證金，收到該款后，將余款放給借款人。

2014年以來，為確保及時收回放貸資金及高額利息，范某甲在公司內(nèi)設(shè)立貸后催收部，以公司名義從社會招募人員，由范某甲組織催收工作，先后安排祝某某、封某甲帶領(lǐng)催收部人員執(zhí)行催收工作，并招錄被告人張某甲、王某甲、耿某某、吳某甲、朱某甲、張某乙、葉某某等人具體催收，形成了人員較為固定的催收組織。該組織以*甲公司為固定的辦公、活動場所，通過發(fā)放工資、獎金、制定較為嚴(yán)格的公司紀(jì)律等多種形式，對組織成員進(jìn)行管理和控制。該組織采取言語威脅或糾纏、滋擾、哄鬧、聚眾造勢等“軟暴力”手段，向從該公司借款后逾期未還的人員催收本金及利息；或通過堵鎖眼、換鎖等方式強(qiáng)迫被害人離開其用于抵押的房產(chǎn)。該組織為牟取非法利益，通過制造資金走賬流水、惡意壘高借款金額，借助訴訟、公證及軟硬兼施“索債”等“套路貸”的方式，擅自過戶或出售被害人房產(chǎn)，以達(dá)到非法占有被害人財物的目的。該組織長期實施詐騙、尋釁滋事、非法侵入住宅、敲詐勒索等多種違法犯罪活動，不斷壯大自身實力，由此逐步發(fā)展形成以范某甲為首要分子，以高某甲、封某甲、祝某某、卿某某為重要成員，以張某甲、王某甲、耿某某、吳某甲、朱某甲、張某乙、葉某某等人為組織成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。目前查明，該犯罪集團(tuán)對22名被害人共實施詐騙類犯罪12起、尋釁滋事類違法犯罪40起、非法侵入住宅10起、敲詐勒索1起。該犯罪集團(tuán)非法過戶、出售他人十一套房產(chǎn)的價值共計4,805,000余元；出租借款人房產(chǎn)非法獲取租金共計163,538元。

被告人范某甲作為該犯罪集團(tuán)的首要分子，對整個犯罪集團(tuán)的經(jīng)營、運行起組織、策劃、指揮作用，該集團(tuán)利用*甲公司非法吸收公眾存款犯罪活動獲取的資金非法高利放貸，并在催收過程中多次實施詐騙、尋釁滋事、非法侵入住宅、敲詐勒索等違法犯罪活動，上述違法犯罪活動均是在范某甲直接組織指揮、策劃、管理下或者按照集團(tuán)慣例實施的，其應(yīng)對該集團(tuán)實施的全部罪行負(fù)責(zé)。

被告人高某甲、祝某某、封某甲、卿某某在該犯罪集團(tuán)內(nèi)直接接受范某甲的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次指揮并積極參與實施有組織違法犯罪活動，直接負(fù)責(zé)放貸前審查及辦理委托、公證等手續(xù)，帶領(lǐng)集團(tuán)成員上門催收債務(wù)，積極參與過戶、出售借款人房產(chǎn)等工作，在該犯罪集團(tuán)中起重要作用，是該犯罪集團(tuán)的重要成員。

被告人張某甲、王某甲、耿某某、吳某甲、朱某甲、張某乙、葉某某接受范某甲及祝某某、封某甲等重要成員的管理和指揮，多次積極參與該犯罪集團(tuán)在催收債務(wù)中實施的詐騙、尋釁滋事、非法侵入住宅、敲詐勒索等違法犯罪活動，是該犯罪集團(tuán)的組織成員。

該犯罪集團(tuán)在催收過程中通過尋釁滋事、非法侵入住宅等方式，強(qiáng)行將被害人從其住處趕出，占用或出售其房產(chǎn)，使其有家不敢回、有家不能回，嚴(yán)重影響他人生活；軟暴力催收過程中，假借雙方簽訂的借款合同這一“合法”形式，在被害人報案時干擾人民警察正常執(zhí)法活動，造成惡劣的社會影響。

被告人范某甲等人實施的非法吸收公眾存款犯罪活動，多次引發(fā)群體性上訪事件，不僅嚴(yán)重擾亂了金融秩序，也干擾、破壞了他人的正常生活和國家機(jī)關(guān)的正常工作秩序，給社會穩(wěn)定帶來了諸多不安定因素。

一、詐騙罪

（一）被告人范某甲、封某甲、張某甲、朱某甲詐騙朱某乙411,530元

2014年9月至2015年6月，被害人朱某乙以十堰市張灣區(qū)**街**路**號**幢**單元**室的房產(chǎn)作抵押，先后三次向*甲公司借款共計220,000元，約定月息1.7%-2%。經(jīng)審計，2014年10月至2016年12月間，朱某乙還本付息共計210,800元。

因朱某乙未按時還款，范某甲多次安排催收人員向朱某乙催收。2016年11月14日，因朱某乙無力還款，范某甲安排王某乙充當(dāng)出借人，在王某乙未實際出資的情況下，制造朱某乙向王某乙借款240,000元的資金走賬流水，惡意壘高債務(wù)。由朱某乙出具借款借據(jù)及承諾書，約定月息3%，雙方簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托王某乙有權(quán)辦理該房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。

2016年12月16日，范某甲指使封某甲安排張某甲充當(dāng)出借人，在張某甲未實際出資的情況下，制造朱某乙向張某甲借款250,000元的資金走賬流水，再次惡意壘高債務(wù)，并約定月息為2.5%。范某甲等人在沒有明確告知朱某乙委托公證法律后果的情況下，要求朱某乙簽訂委托書并辦理委托，委托張某甲有權(quán)辦理該房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。

2017年1月份至2018年7月份間，朱某乙先后向范某甲、張某甲支付本息共計98,050元。

2018年7月，范某甲欲收回該房產(chǎn)且卿某某欲購買該房產(chǎn)，范某甲安排張某甲、卿某某償還該房產(chǎn)在工商銀行的241,020元貸款，二人向銀行出具委托書后，追加李某A（卿某某妻子）賬戶為朱某乙還款關(guān)聯(lián)賬戶，由卿某某向銀行還款241,020元（其中卿某某向*甲公司借款180,000元，自出61,020元）。后因朱某乙拒絕搬離該房屋，卿某某放棄購買，范某甲將卿某某所出61,020元退還給卿某某。

同月，范某甲安排張某甲和朱某甲制造資金走賬流水，并簽訂存量房買賣合同，在朱某乙本人不在場、不知情的情況下，由張某甲將該房產(chǎn)過戶給朱某甲。

2018年9月19日，朱某乙將張某甲、朱某甲起訴至十堰市張灣區(qū)人民法院，請求判令撤銷張某甲與朱某甲簽訂的存量房買賣合同，并將房產(chǎn)返還朱某乙，同年12月17日該院以（2018）鄂0303民初2654號民事判決書判決張某甲、朱某甲將房產(chǎn)返還朱某乙并配合朱某乙辦理過戶。

2019年1月28日，張某甲將朱某乙起訴至十堰市張灣區(qū)人民法院，請求判令朱某乙償還250,000元本金及利息，同年5月17日，該院以（2019）鄂0303民初510號民事判決書判決駁回張某甲的訴訟請求。

經(jīng)湖北**評估有限公司評估，該房產(chǎn)于2018年7月26日價值563,700元。

（二）被告人范某甲、祝某某、王某甲、吳某甲詐騙王某丙640,840元

2014年10月20日，被害人王某丙以十堰市茅箭區(qū)**街**路**號18幢1-9-2室的房產(chǎn)作抵押，向*甲公司借款，范某甲等人在沒有明確告知王某丙公證法律后果的情況下，要求其簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托公司員工李某甲有權(quán)辦理該房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。

當(dāng)日雙方簽訂400,000元借款合同，約定月息2%，期限6個月，*甲公司向王某丙轉(zhuǎn)款200,000元，并收取服務(wù)費、保證金40,000元，次日*甲公司轉(zhuǎn)給王某丙200,000元。

經(jīng)審計，2014年11月至2015年4月間，王某丙于2015年4月22日續(xù)借并支付服務(wù)費14,000元，先后支付利息共計40,000元，并于2015年5月8日、17日、19日分三筆償還250,000元本金。

因王某丙未按時還款，范某甲多次安排催收人員向王某丙催收。2015年12月2日，范某甲安排祝某某充當(dāng)出借人，制造王某丙向祝某某借款300,000元、向*甲公司還款282,400元的資金走賬流水，惡意壘高王某丙債務(wù)。

經(jīng)審計，2016年1月至6月間，王某丙先后向范某甲、祝某某支付利息共計79,240元。

2016年8月15日，范某甲安排王某乙充當(dāng)出借人，在王某乙未實際出資的情況下，制造王某丙向王某乙借款400,000元、向祝某某還款400,000元的資金走賬流水，再次惡意壘高王某丙債務(wù)。同年9月12日，范某甲在沒有明確告知王某丙公證法律后果的情況下，安排王某乙與王某丙辦理房產(chǎn)委托公證，委托王某乙有權(quán)辦理該房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。

2016年11月30日，王某丙通過許某某介紹向秦某某借款400,000元欲清償前債，王某丙與秦某某辦理房產(chǎn)委托公證，委托秦某某有權(quán)辦理該房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜，并簽訂借款合同，約定月息2.5%，期限6個月。當(dāng)日，秦某某向范某甲借款300,000元、向孔某某借款100,000元，共計400,000元轉(zhuǎn)給王某丙，王某丙隨即將該400,000元轉(zhuǎn)給范某甲。

經(jīng)審計，王某丙于2016年11月5日向范某甲借款20,000元，同月先后向范某甲支付利息共計11,000元。2016年12月至2017年4月，王某丙先后向秦某某支付利息37,000元，秦某某將其中的29,500元轉(zhuǎn)給范某甲。

2017年5月3日，范某甲安排秦某某將王某丙抵押房產(chǎn)以450,000元的價格出售給王某甲，通過簽訂房屋買賣合同，制造資金走賬流水，在王某丙本人不在場、不知情的情況下，將該房產(chǎn)過戶給王某甲。

2017年6月5日，王某丙將秦某某、王某甲起訴至十堰市茅箭區(qū)人民法院，請求確認(rèn)秦某某與王某甲簽訂的房屋買賣合同無效，將房產(chǎn)返還王某丙。2017年7月18日，該院以（2017）鄂0302民初2435號民事判決書，判決駁回王某丙的訴訟請求。王某丙不服該判決，向十堰市中級人民法院提出上訴。

2017年8月21日，在王某丙不在場、不知情的情況下，范某甲指使王某甲、吳某甲將該房產(chǎn)以580,000元的價格出售給章某某。

2017年12月26日，十堰市中級人民法院以（2017）鄂03民終2215號民事裁定書裁定撤銷原判、發(fā)回重審。2018年5月8日，十堰市茅箭區(qū)人民法院以（2018）鄂0302民初497號民事判決書判決秦某某代理王某丙與王某甲簽訂的房屋買賣合同無效，二人共同返還王某丙房產(chǎn)并協(xié)助將該房產(chǎn)過戶至王某丙名下，秦某某、王某甲不服該判決提出上訴，2018年9月12日，十堰市中級人民法院以（2018）鄂03民終1562號民事判決書判決駁回上訴，維持原判。2018年10月，王某丙向十堰市茅箭區(qū)人民法院申請執(zhí)行該判決，因該房產(chǎn)已轉(zhuǎn)移登記給章某某，返還不能，該院于2019年6月6日以（2019）鄂0302執(zhí)89號執(zhí)行裁定書裁定終結(jié)執(zhí)行。

經(jīng)湖北**評估有限公司評估，該房產(chǎn)于2017年8月25日價值614,700元。

（三）被告人范某甲、高某甲、耿某某詐騙王某丁63,935.65元

2015年2月6日，王某丁、龍某某以十堰市張灣區(qū)**街**巷**號1幢3-7-1室的房產(chǎn)作抵押，向*甲公司借款。范某甲等人在沒有明確告知王某丁夫婦公證法律后果的情況下，要求其簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托公司員工李某甲有權(quán)辦理該房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。

2015年2月9日，雙方簽訂100,000元借款合同，約定月息1.4%，期限6個月。當(dāng)日，*甲公司將50,000元轉(zhuǎn)入王某丁賬戶，并收取服務(wù)費9,000元，后公司將余款50,000元轉(zhuǎn)入王某丁賬戶。

2016年2月2日，王某丁、龍某某與高某甲簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托高某甲有權(quán)辦理該房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。經(jīng)審計，2015年3月至2016年11月間，王某丁多次辦理續(xù)借并支付服務(wù)費12,500元，支付利息共計22,250元。

因王某丁未按時還款，范某甲多次安排催收人員向王某丁催收。2018年1月25日，范某甲將該房產(chǎn)在郵政儲蓄銀行的抵押貸款332,014.35元還清。同年2月6日，在王某丁、龍某某不在場、不知情的情況下，范某甲安排高某甲將該房產(chǎn)過戶至耿某某名下。

2018年5月9日，范某甲認(rèn)為王某丁所欠債務(wù)仍未結(jié)清，將王某丁起訴至十堰市張灣區(qū)人民法院起訴，請求判令王某丁、龍某某償還借款本金100,000元及利息。同年9月28日，該院以（2018）鄂0303民初第1122號民事判決書判決王某丁、龍某某償還范某甲借款本金100,000元及利息。

經(jīng)湖北**評估有限公司評估，該房產(chǎn)于2018年2月6日價值為452,200元。

（四）被告人范某甲、高某甲、張某乙詐騙孫某某250,950元

2015年5月25日，孫某某、杜某丁夫婦以十堰市張灣區(qū)**街**路**號**幢1-2-7室的房產(chǎn)作抵押，向*甲公司借款。范某甲、高某甲等人在沒有明確告知孫某某、杜某丁公證法律后果的情況下，要求其簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托高某甲有權(quán)辦理該房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。

2015年5月26日，雙方簽訂200,000元借款合同，約定月息1.75%，期限6個月。2015年5月26日，*甲公司將50,000元轉(zhuǎn)入孫某某賬戶，并收取服務(wù)費9,000元。當(dāng)日公司分兩筆將余款150,000元轉(zhuǎn)入孫某某賬戶。孫某某于2015年11月26日再次向*甲公司借款50,000元。

經(jīng)審計，2015年7月至2018年4月間，孫某某先后五次辦理續(xù)借并支付服務(wù)費共計89,750元，償還利息共計102,800元。

因?qū)O某某未按時還款，范某甲多次安排催收人員向?qū)O某某催收。2018年8月24日，在孫某某不在場、不知情的情況下，范某甲安排高某甲與張某乙簽訂存量房買賣合同，將該房產(chǎn)過戶至張某乙名下。

經(jīng)湖北**評估有限公司評估，該房產(chǎn)于2018年8月24日價值299,400元。

（五）被告人范某甲、卿某某、祝某某詐騙黃某乙530,700元（未遂）

2015月8月20日，被害人黃某乙以十堰市茅箭區(qū)**街**路**號12幢1-6-2室的房產(chǎn)作抵押，向*甲公司借款。同日，范某甲、祝某某在沒有明確告知其公證法律后果的情況下，要求黃某乙、朱某丙夫婦簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托祝某某有權(quán)辦理房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。

2015年8月25日，雙方簽訂200,000元借款合同,約定月息1.6%，期限6個月。*甲公司將100,000元轉(zhuǎn)入黃某乙賬戶，黃某乙支付服務(wù)費、保證金共18,000元，*甲公司將余款100,000元再次轉(zhuǎn)入黃某乙賬戶。

經(jīng)審計，2016年3月至12月黃某乙先后續(xù)借四次并支付服務(wù)費12,000元，歸還利息共計51,200元。

因黃某乙未按時還款，范某甲多次安排催收人員向黃某乙催收。范某甲為將黃某乙房產(chǎn)過戶，經(jīng)卿某某介紹，2016年7月16日，祝某某與陳某戍（卿某某的朋友）簽訂房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同，將黃某乙房產(chǎn)以500,000元價款轉(zhuǎn)讓給陳某戍；同月18日，由*甲公司轉(zhuǎn)給陳某戍400,000元，同日再由陳某戍將這400,000元分兩筆轉(zhuǎn)至陳某甲賬戶，以虛構(gòu)該套房產(chǎn)由陳某戍購買的事實。因該房產(chǎn)在銀行有抵押貸款未還清，范某甲欲將貸款償還后出售，由于銀行不允許他人代為清償貸款未果。2016年8月18日，范某甲指使陳某戍起訴黃某乙、朱某丙，請求法院判令黃某乙立即協(xié)助陳某戍辦理該房產(chǎn)過戶手續(xù)。2017年3月19日，湖北省十堰市茅箭區(qū)人民法院以（2016）鄂0302民初3473號民事判決書判決駁回陳某戍的訴訟請求。

經(jīng)湖北**評估有限公司評估，該房產(chǎn)于2016年8月價值649,500元。

（六）被告人范某甲、祝某某、高某甲、吳某甲詐騙代某某、薛某某542,870.25元

2015年9月14日，代某某、薛某某夫婦以十堰市茅箭區(qū)**街**路**號**棟1-6-6室的房產(chǎn)作抵押，向*甲公司借款。范某甲等人在沒有明確告知代某某夫婦公證法律后果的情況下，要求其簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托祝某某有權(quán)辦理該房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。

2015年9月15日，雙方簽訂200,000元借款合同，約定月息1.5%，期限3個月。當(dāng)日，*甲公司將100,000元轉(zhuǎn)入代某某賬戶，并收取服務(wù)費12,000元，后將余款100,000元轉(zhuǎn)入代某某賬戶。

2016年4月7日，代某某、薛某某與高某甲簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托高某甲有權(quán)辦理其房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。經(jīng)審計，2015年12月至2017年8月間，代某某先后五次辦理續(xù)借并支付服務(wù)費共計61,000元，償還利息共計61,170.25元。

因代某某未按時還款，范某甲多次安排催收人員向代某某催收。2018年3月13日，在代某某、薛某某不在場、不知情的情況下，范某甲安排吳某甲將該房產(chǎn)以510,000元價格出售給姜某某。

2018年4月24日，代某某、薛某某得知該房產(chǎn)被出售后，將*甲公司、高某甲起訴至十堰市張灣區(qū)人民法院，請求判令*甲公司、高某甲返還不當(dāng)?shù)美?。同?月24日，該院以（2018）鄂0202民初997號民事判決書判決由高某甲返還代某某、薛某某99,023.95元。

經(jīng)湖北**評估有限公司評估，該房產(chǎn)于2018年3月13日價值608,700元。

（七）被告人范某甲、陳某甲、祝某某詐騙柯某甲87,700元

2015年10月8日，被害人柯某甲以十堰市茅箭區(qū)**路**號**棟**單元**室的房產(chǎn)作抵押，向*甲公司借款，被告人范某甲、祝某某在沒有明確告知柯某甲公證法律后果的情況下，要求其簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托祝某某有權(quán)辦理房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。同月10日，雙方簽訂300,000元借款合同，約定月息1.4%，期限6個月。*甲公司于當(dāng)日將250,000元轉(zhuǎn)入柯某甲指定賬戶，并收取服務(wù)費、保證金12,000元后，于同月12日將50,000元轉(zhuǎn)入柯某甲指定賬戶。

因柯某甲歸還4,500元利息后未按時還款，范某甲多次安排催收人員向柯某甲催收。2016年9月23日，在柯某甲及家人不在場、不知情的情況下，范某甲安排陳某甲、祝某某以372,000元的價格將該房產(chǎn)出售給王某戊，并辦理過戶手續(xù)。

經(jīng)湖北**評估有限公司評估，該房產(chǎn)于2016年11月10日價值371,200元。

（八）被告人范某甲、高某甲、吳某甲、耿某某詐騙張某丁129,320元

2015年11月11日，被害人張某丁、艾某某夫婦以艾某某位于十堰市茅箭區(qū)**街**路**號14幢2-3-1室的房產(chǎn)作抵押，向*甲公司借款。范某甲等人在沒有明確告知張某丁、艾某某委托公證法律后果的情況下，要求其簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托公司員工高某乙己有權(quán)辦理房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。

2015年11月13日，雙方簽訂220,000元借款合同，約定月息1.4%，期限3個月。同日，*甲公司向張某丁賬戶轉(zhuǎn)賬220,000元，張某丁支付服務(wù)費、保證金共計13,200元。

2016年4月27日，張某丁、艾某某又同被告人高某甲簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托高某甲有權(quán)辦理房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。經(jīng)審計，2015年12月至2016年6月間，張某丁先后歸還利息共計38,720元。

因張某丁未按時還款，范某甲多次安排催收人員向張某丁催收。范某甲為將艾某某房產(chǎn)過戶，2016年9月21日，在未告知張某丁、艾某某的情況下，安排高某甲將張某丁抵押的房產(chǎn)過戶至耿某某名下。同月29日范某甲安排高某甲與耿某某辦理委托公證，委托高某甲有權(quán)代理耿某某辦理該房產(chǎn)抵押、出售等事宜。2017年2月范某甲安排吳某甲出售該房產(chǎn)。3月1日，高某甲與喻某某簽訂存量房買賣合同，同月16日，在張某丁、艾某某不在場、不知情的情況下將該房產(chǎn)以280,000元的價格出售給喻某某。

經(jīng)湖北**評估有限公司評估，該房產(chǎn)于2016年9月21日價值297,400元。

（九）被告人范某甲、高某甲、吳某甲詐騙曹某甲118,700元

2015年11月，被害人曹某甲、王某己以曹某甲位于十堰市張灣區(qū)**街**小區(qū)17幢4-2-1室的房產(chǎn)作抵押，共同向*甲公司借款。范某甲、高某甲等人在沒有明確告知曹某甲公證法律后果的情況下，要求其簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托高某甲有權(quán)辦理該房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。

2015年11月16日，雙方簽訂200,000元借款合同，月息1.4%，期限6個月。同日，*甲公司將150,000元轉(zhuǎn)入曹某甲指定賬戶，并收取服務(wù)費18,000元，后公司將余款50,000元轉(zhuǎn)入曹某甲指定賬戶。經(jīng)審計，2015年12月至2016年7月間，曹某甲先后歸還公司利息共計25,200元，支付服務(wù)費14,000元。

因曹某甲未按時還款，范某甲多次安排催收人員向曹某甲催收。2018年1月19日，范某甲安排吳某甲將曹某甲房產(chǎn)以252,000元的價格出售給舒某某、黃某丙夫婦。在曹某甲不在場、不知情的情況下，高某甲與黃某丙簽訂存量房買賣合同，將該房產(chǎn)出售給黃某丙。

2018年2月1日，范某甲將曹某甲、王某己起訴至十堰市張灣區(qū)人民法院，請求判令曹某甲、王某己償還范某甲借款68,000元。同年9月3日，該院以（2018）鄂0303民初395號民事判決書判決被告曹某甲、王某己共同償還范某甲借款68,000元。

經(jīng)湖北**評估有限公司評估，該房產(chǎn)于2018年2月8日價值261,500元。

（十）被告人范某甲、高某甲、吳某甲詐騙毛某某371,900元

2016年1月22日，被害人毛某某、郭某某夫婦以十堰市茅箭區(qū)**街**路**號**幢1-7-1室的房產(chǎn)作抵押，向*甲公司借款。范某甲、高某甲等人在沒有明確告知毛某某夫婦公證法律后果的情況下，要求其簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托高某甲有權(quán)辦理該房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。

同月25日，雙方簽訂400,000元借款合同，約定月息1.4%，期限6個月。同日，*甲公司將200,000轉(zhuǎn)入毛某某賬戶，并收取服務(wù)費、保證金共計36,000元，后公司于25日、27日分三筆將200,000元轉(zhuǎn)入毛某某賬戶。經(jīng)審計，2016年2月至4月間，毛某某共計歸還利息16,800元。

因毛某某未按時還款，范某甲多次安排催收人員向毛某某催收。2017?年6月22日，范某甲將毛某某夫婦起訴至十堰市張灣區(qū)人民法院，請求判令毛某某等人共同償還借款本金400,000元，并支付違約金及利息。2017年10月26日，該院以（2017）鄂0303民初1543號民事判決書判決被告人毛某某等人共同償還范某甲借款本金400,000元及其利息和違約金。

2018年1月，在毛某某、郭某某不在場、不知情的情況下，范某甲安排高某甲、吳某甲將該房產(chǎn)以675,000元的價格出售給曹某乙。

經(jīng)湖北**評估有限公司評估，該房產(chǎn)于2018年1月25日價值719,100元。

（十一）被告人范某甲、高某甲、卿某某詐騙曲某某308,425元

2016年9月9日，被害人曲某某以十堰市茅箭區(qū)**街**巷**號**幢2-4-2室的房產(chǎn)作抵押，向*甲公司借款。范某甲、高某甲等人在沒有明確告知曲某某委托公證法律后果的情況下，要求其簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托高某甲有權(quán)辦理該房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。

2016年9月12日，雙方簽訂50,000元借款合同，約定月息1.2%，期限三個月。同日，*甲公司向曲某某賬戶轉(zhuǎn)賬20,000元，曲某某支付3,250元服務(wù)費后，*甲公司又向曲某某轉(zhuǎn)賬30,000元。經(jīng)審計，截止2017年5月11日，曲某某先后向*甲公司支付利息、服務(wù)費等共計2,975元。

因曲某某未按時還款，范某甲多次安排催收人員向曲某某催收。2017年5月23日，在曲某某不在場、不知情的情況下，范某甲安排高某甲與卿某某簽訂存量房買賣合同，并將該房產(chǎn)過戶至卿某某名下。2019年6月13日，陳某甲與卿某某簽訂存量房買賣合同，并將該房產(chǎn)過戶至陳某丙下。

經(jīng)湖北**評估有限公司評估，該房產(chǎn)于2017年5月23日價值352,200元。

（十二）被告人范某甲、王某甲、張某乙詐騙楊某乙93,900元

2017年9月30日，被害人楊某乙以十堰市張灣區(qū)**街**路**號**幢1-1-1室的房產(chǎn)為抵押，向*甲公司借款200,000元，約定月息1.2%，期限6個月。2017年10月1日，*甲公司將50,000轉(zhuǎn)入楊某乙賬戶，并收取服務(wù)費、保證金17,000元，后公司分兩筆將余款150,000元轉(zhuǎn)入楊某乙賬戶。

2018年1月，楊某乙向張某乙個人借款50,000元，并于同月25日簽訂委托書并辦理委托公證手續(xù)，委托張某乙有權(quán)辦理該房產(chǎn)解押、出售等相關(guān)事宜。

經(jīng)審計，截止2018年3月1日，楊某乙向*甲公司償還利息共計12,000元。

因楊某乙未按時還款，范某甲多次安排催收人員向楊某乙催收。2018年5月9日，范某甲將楊某乙起訴至十堰市張灣區(qū)人民法院，請求判令楊某乙償還本金200,000元及利息。同年7月2日，該院以（2018）鄂0303民初第1120號民事判決書判決楊某乙償還范某甲借款200,000元及利息。

2018年7月4日，在楊某乙不在場、不知情的情況下，范某甲安排張某乙與王某甲簽訂存量房買賣合同，將該房產(chǎn)過戶至王某甲名下。

經(jīng)湖北**評估有限公司評估，該房產(chǎn)于2018年7月4日價值264,900元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.借款合同、銀行交易明細(xì)、委托書、公證書、民事判決書等書證；2.證人李某甲、秦某某、章某某、喻某某等人的的證言；3.被害人王某丙、朱某乙、王某丁、孫某某、黃某乙、代某某、柯某甲、張某丁、曹某甲、毛某某、曲某某、楊某乙的陳述；4.辨認(rèn)筆錄及照片；5.審計報告、房地產(chǎn)估價報告；6.被告人范某甲、陳某甲、高某甲、封某甲、祝某某、王某甲、吳某甲、張某甲、朱某甲、耿某某、張某乙、卿某某的供述和辯解。

二、尋釁滋事罪

(一)范某甲、封某甲、王某甲、張某甲、卿某某尋釁滋事（王某丙案）

1.2017年5月23日下午，范某甲安排王某甲、張某甲、卿某某等人到王某丙家“收房”，王某甲等人在王某丙家門口踢門，王某丙開門后王某甲等人進(jìn)入，采取吵罵、腳踢沙發(fā)等方式催王某丙搬家。王某丙報警后，范某甲安排封某甲將王某丙借款資料送到現(xiàn)場，警察現(xiàn)場處警，王某甲等人離開王某丙家。警察離開后，王某甲等人再次進(jìn)入王某丙家中并與王某丙發(fā)生爭吵，約1小時后離開。

2.2017年5月24日上午，范某甲安排王某甲、封某甲、卿某某等人先后到王某丙家催收，采取言語威脅、跟蹤貼靠等方式催王某丙搬家，中午離開。當(dāng)天下午，封某甲、王某甲等人再次到王某丙家，持續(xù)滋擾約4小時后離開。

3.2017年5月26日，范某甲趁王某丙在外與秦某某商談還款事宜之機(jī)，安排封某甲聯(lián)系陳某乙將王某丙家門鎖換掉。此后，范某甲安排王某甲、吳某甲將王某丙家中的白酒和其他物品搬到十堰市白浪物流廣場一處倉庫存放。

（二）范某甲、封某甲、張某甲、吳某甲、張某乙、卿某某尋釁滋事（代某某案）

1.2017年11月份一天，范某甲安排封某甲、吳某甲、張某甲、張某乙到代某某家催收。封某甲等人到代某某家大力敲門，薛某某開門后，封某甲等人進(jìn)入代某某家中用手機(jī)對家具及物品拍照，威脅薛某某搬出，10余分鐘后離開。

2.?2017年11月份的一天晚上，范某甲安排封某甲、吳某甲到代某某家催收，二人用502膠水將代某某房門鎖眼堵住后離開。

3.2017年一天晚上6、7時許，封某甲安排吳某甲到代某某家催收，吳某甲用502膠水將代某某房門鎖眼堵住后離開。

4.2017年的一天，范某甲安排封某甲、吳某甲、卿某某、張某甲、張某乙到代某某家催收。到達(dá)代某某家樓下后，封某甲安排吳某甲、卿某某、張某乙去代某某家堵鎖眼，封某甲與張某甲在樓下等候。吳某甲、卿某某、張某乙三人在薛某某在家的情況下用502膠水將代某某房門鎖眼堵住后離開。

（三）范某甲、封某甲、張某甲、朱某甲、卿某某、耿某某尋釁滋事（朱某乙案）

1.2016年8月的一天，范某甲安排封某甲到朱某乙家催收，封某甲威脅、辱罵朱某乙，并與朱某乙男友王某庚發(fā)生沖突，后封某甲給王某甲打電話求助，王某甲等人到現(xiàn)場幫忙，雙方爭吵后離開。

2.2016年9月17日，范某甲安排封某甲、耿某某到朱某乙家催收，在朱某乙家樓下喊話、辱罵朱某乙，朱某乙報警后，警察到場告知雙方協(xié)商解決，封某甲、耿某某離開。

3.2016年11月16日，在向朱某乙催收過程中，封某甲強(qiáng)行向朱某乙索要500元好處費，朱某乙通過微信向封某甲轉(zhuǎn)賬500元。

4.2016年11月29日至2016年12月7日期間，范某甲安排耿某某多次向朱某乙發(fā)送短信，威脅要去其家及單位貼大字報。

5.2017年4月18日至2018年5月24日期間，范某甲安排張某甲多次發(fā)短信威脅、辱罵朱某乙。此外，張某甲在催收過程中以朱某乙未按時還款為由，以罰息名義向朱某乙強(qiáng)行索要錢財，朱某乙先后4次通過微信給張某甲轉(zhuǎn)賬1600元。

6.2018年1月份一天下午下班時，張某甲手持大喇叭在東風(fēng)**店門口喊話，威脅、辱罵朱某乙。

7.2018年8月1日19時許，范某甲安排封某甲、朱某甲、耿某某到朱某乙家“收房”，封某甲等人逼迫朱某乙搬家，朱某乙報警，警察到場處警后，封某甲等人離開。警察離開后，朱某甲返回，并用木棍將朱某乙房門鎖眼堵住，朱某乙發(fā)現(xiàn)后再次報警，警察將雙方帶至東岳路派出所調(diào)解處理。

8.2018年8月7日，范某甲安排封某甲、卿某某、朱某甲、耿某某到朱某乙家“收房”，在小區(qū)遇到朱某乙后，卿某某對朱某乙進(jìn)行推搡。朱某乙回家并關(guān)門，朱某甲在門外砸門，并叫罵朱某乙。朱某乙報警，警察到朱某乙家處警，卿某某即躺在朱某乙家門口哭鬧。

（四）范某甲、祝某某、封某甲、張某甲尋釁滋事（柯某甲案）

2016年5、6月間，范某甲安排祝某某、封某甲、張某甲多次到柯某甲家，采取辱罵、威脅、跟蹤貼靠等方式對柯某甲進(jìn)行滋擾。期間，范某甲也到柯某甲家，對其進(jìn)行辱罵。

（五）范某甲、祝某某、張某甲、卿某某尋釁滋事（王某丁案）

1.2017年2月，范某甲帶著祝某某、張某甲等人到王某丁家催收，威脅王某丁搬家，并讓其在催收通知單上簽字。

2.2017年3至5月，張某甲多次給龍某某打電話催收，并威脅、辱罵龍某某。期間，張某甲多次帶人到王某丁家中采取威脅、貼催收單及收房通知書等方式進(jìn)行催收，并當(dāng)王某丁的面對王某丁家中的物品進(jìn)行登記。

3.?2017年4月的一天下午，范某甲安排張某甲、卿某某到王某丁家催收，二人到王某丁家后發(fā)現(xiàn)其已將門鎖換掉，遂用502膠水將王某丁房門鎖眼堵住后離開。

（六）范某甲、祝某某、封某甲、卿某某、王某甲尋釁滋事（黃某乙案）

1.2016年8月的一天上午，范某甲帶封某甲、卿某某到黃某乙家“收房”。范某甲等人采取言語威脅等方式逼迫黃某乙騰房，并安排陳某丁黃某乙家看房。中午12時許，范某甲、封某甲、卿某某在黃某乙家吃完外賣后離開。

2.2016年9月24日下午，范某甲帶祝某某、封某甲、卿某某到黃某乙家“收房”，范某甲等人采取威脅等方式逼迫黃某乙騰房，黃某乙報警，警察到場處警后，范某甲等人離開。

3.2016年9月25日上午，范某甲帶祝某某、封某甲、卿某某到黃某乙家中，因黃某乙將門鎖換回，范某甲威脅換鎖、“收房”，朱某丙不堪滋擾，先后二次報警。

4.?2016年10月的一天上午，王某甲等人跟隨黃某乙到其單位十堰市鄖陽區(qū)**鎮(zhèn)財政所進(jìn)行催收，王某甲等人對黃某乙跟蹤貼靠3個多小時，使其無法正常上班。

5.2016年12月至2017年1月，封某甲多次安排王某甲采取辱罵、威脅等方式向黃某乙催收。期間，王某甲在白紙上打印侮辱黃某乙的字樣，并讓黃某乙把紙放在胸前拍照后發(fā)給封某甲。

（七）范某甲、封某甲、朱某甲、吳某甲尋釁滋事（周某甲、付某某等人案）

2015年5月份，因楊某丙欠周某甲債務(wù)，雙方協(xié)商由楊某丙將其位于十堰市茅箭區(qū)**街**巷**號**幢3-1-3的房產(chǎn)抵押給周某甲。同月8日,周某甲將上述房產(chǎn)出售給付某某、王某壬夫婦，后二人入住該房但未辦理過戶手續(xù)。2015年10月27日，楊某丙以上述房產(chǎn)作抵押向*甲公司借款150,000元，約定月息1.5%，期限6個月。因周某甲未按時還款，范某甲多次安排封某甲等人采取堵鎖眼、強(qiáng)拿硬要等方式向周某甲催收。

1.2017年12月份一天下午，范某甲安排封某甲、吳某甲到付某某家找周某甲催收，二人用502膠水將該房門鎖眼堵住后離開。

2.2017年12月22日下午，范某甲安排封某甲、吳某甲到付某某家找周某甲催收，二人用502膠水將該房門鎖眼堵住后離開。

3.2018年1月27日下午，封某甲安排吳某甲到付某某家找周某甲催收，吳某甲用502膠水將該房門鎖眼堵住后離開。

4.2018年1月29日下午，封某甲安排吳某甲、朱某甲到付某某家找周某甲催收，二人用502膠水將該房門鎖眼堵住后離開。

5.2018年2月2日，封某甲安排朱某甲跟隨周某甲到其辦公室催收，朱某甲跟蹤貼靠周某甲約2小時，并向其索要200元出場費，周某甲通過微信向朱某甲轉(zhuǎn)賬200元。同月9日，朱某甲向周某甲索要200元出場費，周某甲通過微信向朱某甲轉(zhuǎn)賬200元。

6.2018年2月10日下午，封某甲安排吳某甲、朱某甲到付某某家“收房”，吳某甲等人聯(lián)系陳某乙到付某某家換鎖。陳某乙在明知吳某甲、朱某甲等人非房主的情況下仍將付某某家門鎖打開并欲更換，王某壬報警，陳某乙仍繼續(xù)將付某某家門鎖換掉后將鑰匙交給吳某甲。警察到場處警離開后，吳某甲、朱某甲等人受范某甲指使，向周某甲索要1,000元房租，并要求付某某夫婦一個月后搬家。

7.2018年3月5日下午，封某甲安排朱某甲等人到付某某家“收房”，朱某甲等人要求付某某搬離該房，雙方發(fā)生口角，后付某某報警。周某甲也趕到現(xiàn)場，民警到場處警后離開。朱某甲等人繼續(xù)“收房”，周某甲、付某某被迫于第二天搬離該房。期間，朱某甲向周某甲索要500元出場費，周某甲通過微信分兩次向朱某甲轉(zhuǎn)賬共計500元。

（八）范某甲、封某甲、朱某甲、吳某甲尋釁滋事（徐某丙案）

2017年3月14日，被害人徐某丙以十堰市茅箭區(qū)**街**社區(qū)1幢2-2-1室的房產(chǎn)作抵押，向*甲公司借款280,000元，約定月息1.2%，期限1年。因徐某丙未按時還款，范某甲安排封某甲、吳某甲、朱某甲采取堵鎖眼、換門鎖等方式向徐某丙催收。2017年10月26日，徐某丙按照范某甲的要求償還本息、罰金等共計320,000元。

1.2017年8月22日至8月28日期間，封某甲多次給徐某丙發(fā)威脅、辱罵短信，逼其還錢。

2017年9月8日，封某甲安排朱某甲、吳某甲到徐某丁催收，二人用502膠將徐某丙房門鎖眼堵住。

2017年10月2日，封某甲安排吳某甲到徐某丁催收，吳某甲用502膠將徐某丙房門鎖眼堵住。

4.?2017年10月9日下午，封某甲安排朱某甲、吳某甲到徐某丁“收房”，二人和徐某丙協(xié)商收房未果后，吳某甲聯(lián)系陳某乙到徐某丁換鎖，陳某乙在明知吳某甲、朱某甲非房主的情況下仍將徐某丁門鎖打開并予以更換。

5.2017年6月份的一天早上，封某甲到徐某丙丈夫胡某某單位采取糾纏、辱罵等方式向其催收，徐某丙打電話給封某甲后，封某甲離開。

（九）范某甲、封某甲、張某甲、卿某某、張某乙尋釁滋事（涂某甲案）

2017年10月，被害人涂某甲欲以十堰市茅箭區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室的房產(chǎn)作抵押向*甲公司借款230,000元，后因該房產(chǎn)有銀行貸款未清償，范某甲不同意借款。涂某甲遂與范某甲協(xié)商，將涂某甲一輛寶馬X5轎車以400,000元的價格賣給范某甲，再以上述房產(chǎn)作抵押向*甲公司借款230,000元。2017年10月20日，在向涂某某收取17,000元服務(wù)費后，范某甲通過*甲公司向涂某某指定賬戶轉(zhuǎn)賬230,000元，另向涂某某指定的另一賬戶轉(zhuǎn)賬400,000元，涂某甲將寶馬車交給范某甲。2017年10月至11月，該寶馬車被他人開走且涂某甲未按時還款，范某甲安排封某甲、張某甲、卿某某、張某乙等人采取滋擾、換門鎖等方式向涂某某催收。

2017年11月19日下午，封某甲、張某甲、卿某某、張某乙到涂某某家催收。封某甲在涂某某家門外辱罵涂某甲，其母親高某庚開門后，封某甲、張某甲等人威逼高某庚搬走，高某庚報警。封某甲遂聯(lián)系朱某甲將涂某甲的借款材料送到現(xiàn)場。警察到場處警時，封某甲與高某庚發(fā)生口角并撕扯，被警察現(xiàn)場制止，高某庚被迫同意次日搬離，封某甲等人離開。

（十）范某甲、封某甲、朱某甲尋釁滋事（彭某甲案）

2015年10月20日，被害人彭某甲、周某乙夫婦以十堰市茅箭區(qū)**街**路**號**幢1-2室和茅箭區(qū)**街**路**號**單元**室的房產(chǎn)作抵押向*甲公司借款300,000元，月息1.5%，期限6個月。因彭某甲未按時還款，范某甲安排封某甲、朱某甲等人多次采取辱罵、恐嚇等方式向彭某甲催收。2017年5月，彭某甲將其十堰市茅箭區(qū)**路**號**棟1-5-1的房產(chǎn)以280,000元出售，所得錢款用于償還*甲公司借款。

2017年2月17日晚，封某甲、朱某甲到十堰市張灣區(qū)**路**號**酒店旁彭某甲經(jīng)營的“**進(jìn)口商品直營店”內(nèi)催收。封某甲等人威脅、辱罵彭某甲、周某乙，并將周某乙飯碗打掉在地，彭某甲報警，警察到場處警，后封某甲、朱某甲離開。

（十一）范某甲、封某甲、朱某甲、王某甲等人尋釁滋事（杜某甲案）

2016年1月，被害人杜某甲、李某乙欲以十堰市張灣區(qū)**街**路**號**幢4-（7-8）-2號房產(chǎn)做抵押向*甲公司借款200,000元，范某甲得知該房產(chǎn)在銀行有280,000元貸款未清償，遂提出借給杜某甲500,000元，讓其還清銀行貸款后再將該房產(chǎn)抵押給*甲公司。2016年1月8日，雙方簽訂500,000元借款合同，約定月息1.4%，期限3個月。后因杜某甲因未按時還款，2016年12月，范某甲向杜某甲索要500,000元本金及165,000元的利息、罰息。2016年12月29日，范某甲與杜某甲重新簽訂借款合同，將借款本金變更為665,000元，月息2%，期限2個月，并要求杜某甲的父親杜某乙、母親朱某丁、前夫李某乙提供擔(dān)保。

2017年2月，朱某丁在十堰市**院住院期間，范某甲帶封某甲、王某甲、朱某甲等人到太和醫(yī)院向杜某甲催收，范某甲、封某甲安排王某甲、朱某甲等人輪班對杜某甲采取跟蹤貼靠方式持續(xù)催收兩天。朱某丁因病去世后，范某甲、封某甲安排王某甲、朱某甲等人到十堰市殯儀館繼續(xù)對杜某甲跟蹤貼靠，直至朱某丁遺體火化。后杜某甲抱著朱某丁的骨灰到*甲公司找范某甲，雙方發(fā)生沖突，杜某甲離開后，范某甲安排王某甲、朱某甲繼續(xù)采取跟蹤貼靠方式向杜某甲催收，杜某甲報警，二人離開。

（十二）范某甲、封某甲涉嫌尋釁滋事（丁某某、馬某某案）

2016年3月17日，被害人丁某某以李某丙位于十堰市張灣區(qū)**街**社區(qū)**幢2-5-2室的房產(chǎn)做抵押向*甲公司借款200,000元，約定月息1.4%，期限6個月；以馬某某位于十堰市張灣區(qū)**街**社區(qū)**幢2-1-1的房產(chǎn)做抵押向*甲公司借款200,000元，約定月息1.4%，期限6個月。因丁某某未按時還款，范某甲安排封某甲采取上門堵鎖眼等方式向丁某某、馬某某等人催收。

2017年6月的一天下午，范某甲指使封某甲到馬某某位于十堰市張灣區(qū)**街**社區(qū)2-6幢2-1-1室家中催收，封某甲用502膠水將馬某某家房門鎖眼堵住后離開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、報警登記表、借款合同、催收照片、微信轉(zhuǎn)賬截圖、催收短信截圖、催收通告、領(lǐng)款單、派工單等書證；2.證人秦某某、劉某甲、崔某某、王某庚、林某某、陳某戊、齊某某、柯某乙、高某庚、劉某乙、梁某某等人的證言；3.被害人王某丙、代某某、朱某乙、柯某甲、王某丁、黃某乙、周某甲、徐某丙、涂某甲、彭某甲、杜某甲、丁某某等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料；6.被告人范某甲、祝某某、封某甲、卿某某、張某甲、吳某甲、王某甲、朱某甲、耿某某、張某乙的供述和辯解。

三、非法侵入住宅罪

（一）范某甲、祝某某、封某甲、張某甲、卿某某、陳某乙非法侵入住宅（王某丙案）

因王某丙未按時還款，?2017年5月的一天，范某甲安排祝某某、封某甲、張某甲、卿某某到王某丙家“收房”。祝某某、封某甲、張某甲、卿某某在未征得王某丙及其家人同意的情況下，聯(lián)系陳某乙到王某丙家換鎖。陳某乙明知祝某某等人非房主，仍將王某丙家門鎖打開并予以更換，祝某某、封某甲等人進(jìn)入王某丙家中用手機(jī)對房內(nèi)家具及物品拍照。封某甲按照范某甲的安排在王某丙家住宿一晚離開。

（二）范某甲、封某甲、祝某某、卿某某、張某甲、王某甲、陳某乙等人非法侵入住宅（柯某甲案）

2016年7月9日下午，范某甲帶祝某某、封某甲、卿某某、張某甲、王某甲到柯某甲家“收房”。范某甲等人在未征得柯某甲及其家人同意的情況下，聯(lián)系陳某乙到柯某甲家換鎖。陳某乙明知祝某某等人非房主，仍將柯某甲家門鎖打開并予以更換。期間，柯某甲得知消息，即報警并安排其弟媳婦劉某丙前去查看，劉某丙前往柯某甲家和范某甲等人發(fā)生爭吵，警察到場處警，要求范某甲等人將門鎖恢復(fù)原狀。警察離開后，范某甲仍指使陳某乙繼續(xù)換鎖，并進(jìn)入柯某甲家中用手機(jī)對家中家具及物品拍照。當(dāng)晚，范某甲安排王某甲入住柯某甲家，王某甲答應(yīng)并安排他人住在柯某甲家中，時間長達(dá)兩個月。

期間，劉某丙到柯某甲家?guī)推淠脩艨诒?，王某甲等人與劉某丙發(fā)生沖突，推搡并恐嚇劉某丙。

（三）范某甲、張某甲、卿某某、朱某甲、陳某乙等人非法侵入住宅（王某丁案）

2017年3月初的一天下午，范某甲安排張某甲、卿某某到王某丁家“收房”。張某甲、卿某某在未征得王某丁及其家人同意的情況下，聯(lián)系陳某乙到王某丁家換鎖，陳某乙明知張某甲、卿某某非房主，仍將王某丁家門鎖打開并予以更換，張某甲、卿某某進(jìn)入王某丁家中對屋內(nèi)家具及物品拍照。

2017年5月的一天下午，范某甲安排張某甲、卿某某到王某丁家“收房”，二人發(fā)現(xiàn)王某丁將門鎖更換，遂聯(lián)系陳某乙到王某丁家換鎖。陳某乙到場后，明知張某甲、卿某某非房主仍將王某丁家門鎖打開并予以更換，后張某甲、卿某某進(jìn)入王某丁家中用手機(jī)對屋內(nèi)的家具及物品拍照。

2018年1月，范某甲安排朱某甲入住王某丁家，朱某甲在王某丁家居住時間長達(dá)7個多月。期間，龍某某及其母親楊某丁回家拿衣服，發(fā)現(xiàn)門鎖被換。龍某某請換鎖人員將門鎖換掉進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)朱某甲等人住在其家中，雙方發(fā)生沖突，后朱某甲報警。朱某甲向范某甲報告后，因該房產(chǎn)已過戶至耿某某名下，范某甲安排耿某某、張某甲等人帶房產(chǎn)資料趕到現(xiàn)場。

（四）范某甲、祝某某、封某甲、卿某某、張某甲、王某甲、陳某乙等人非法侵入住宅（黃某乙案）

2016年7月份的一天下午，范某甲安排祝某某、封某甲、卿某某、張某甲到黃某乙家催收，張某甲持十堰晚報在黃某乙家門口拍照，后祝某某聯(lián)系陳某乙到黃某乙家換鎖。陳某乙明知祝某某等人非房主，仍將黃某乙房門鎖打開并予以更換。后祝某某等人進(jìn)入黃某乙家中用手機(jī)對家具及物品拍照后離開。

2016年8月的一天上午，范某甲帶祝某某、封某甲、卿某某、張某甲到黃某乙家收房，范某甲等人到黃某乙所在小區(qū)物業(yè)辦公室交清黃某乙家房屋物業(yè)費，并聯(lián)系物業(yè)工作人員譚某某到黃某乙家，告知譚某某此房產(chǎn)已被*甲公司“收回”，并進(jìn)入室內(nèi)用手機(jī)對家具及物品拍照后離開。

2016年9月25日，范某甲等人到黃某乙家“收房”，因黃某乙報警而未得逞。為對黃某乙施加壓力，范某甲、封某甲在未征得黃某乙及其家人同意的情況下，安排張某甲、王某甲、杜某丙（另案處理）等人先后在黃某乙家居住時間長達(dá)半個月，給黃某乙家人生活造成影響。

（五）范某甲、封某甲、張某甲、張某乙、吳某甲、陳某乙非法侵入住宅（涂某甲案）

2017年11月17日，范某甲安排張某甲、吳某甲到涂某某家催收，二人聯(lián)系陳某乙到涂某某家換鎖，陳某乙明知張某甲等人非房主仍將涂某某家門鎖打開并予以更換，后張某甲、吳某甲進(jìn)入涂某某家中，用手機(jī)對屋內(nèi)家具及物品拍照。

2017年11月份的一天，范某甲安排封某甲、張某甲到涂某某家催收，看到高某庚在請人搬東西，封某甲、張某甲阻止其搬東西并要求高某庚將搬走的家具等物品搬回涂某某家中。后封某甲等人聯(lián)系吳某甲到現(xiàn)場拍照，并聯(lián)系陳某乙將涂某某家門鎖換掉。陳某乙明知封某甲等人非房主仍將涂某某家門鎖打開并予以更換，后封某甲等人進(jìn)入涂某某家中用手機(jī)對屋內(nèi)家具及物品拍照后離開。2017年12月開始，范某甲在涂某甲不知情的情況下，安排張某甲、張某乙在涂某某家中居住，二人在涂某某家中居住時間長達(dá)10個月。

（六）范某甲、吳某甲、朱某甲涉嫌非法侵入住宅（陳某己案）

2011年1月至2012年3月期間，被害人陳某己先后以其名下一輛大眾高爾夫汽車、十堰市張灣區(qū)**街**巷**號**幢4-2-1室的房產(chǎn)做抵押向*甲公司共借款320,000元。因陳某己未能按照合同約定償還借款，2012年3月的一天，范某甲雇人將陳某己抵押的上述房產(chǎn)的門鎖換掉。陳某己家人迫于無奈，搬離該房，自此該房長期被范某甲實際占有。2016年11月份，范某甲在陳某己不知情且未經(jīng)過陳某己允許的情況下，先后安排吳某甲、朱某甲等人將該房租給他人時間長達(dá)2年，并收取租金共計10,100元。

（七）范某甲、張某甲、卿某某、耿某某、陳某乙非法侵入住宅（張某丁案）

2016年9月的一天，范某甲安排張某甲、卿某某、耿某某到張某丁家“收房”，三人聯(lián)系陳某乙到張某丁家換鎖。陳某乙明知張某甲等人非房主仍將張某丁家門鎖打開并予以更換，三人進(jìn)入張某丁家中用手機(jī)對家具及物品拍照后離開。

（八）范某甲、祝某某非法侵入住宅（李某丁案）

2015年5月14日，被害人李某丁、尹某某以十堰市茅箭區(qū)**路**號**棟**單元**室的房產(chǎn)做抵押向*甲公司借款300,000元，約定月息1.75%，期限3個月。

因李某丁未按時還款，2016年5月5日，范某甲在未征得李某丁及其家人同意的情況下，安排祝某某將李某丁家門鎖更換。同年6月至2019年2月，范某甲在未征得李某丁及其家人同意的情況下安排陳某甲、吳某甲將該房產(chǎn)先后出租給肖某某等人居住，并收取租金共計3,600元。

（九）范某甲、祝某某、張某甲、卿某某、朱某甲、王某甲、吳某甲、陳某乙等人非法侵入住宅（毛某某案）

2016年8月25日中午，范某甲安排祝某某、張某甲、卿某某等人到毛某某家催收，祝某某聯(lián)系陳某乙到毛某某家換鎖，陳某乙明知祝某某等人非房主仍將毛某某家門鎖打開并予以更換。后祝某某、張某甲、卿某某等人進(jìn)入毛某某家，發(fā)現(xiàn)郭某某在家，雙方發(fā)生爭吵。郭某某報警，警察到場處警后張某甲等人離開毛某某家。

2016年8月份，因毛某某、郭某某無力還款，*甲公司采取堵鎖眼、換鎖的方式向毛某某、郭某某催收。2016年9月份，毛某某、郭某某從家中搬出。2017年2月，范某甲安排朱某甲、指使王某甲安排他人到毛某某家中居住看房。期間，范某甲安排吳某甲將該房產(chǎn)出售，吳某甲多次帶人看房。2017年3月16日晚，吳某甲帶人看房，21時左右，毛某某、郭某某回到家中取生活用品，發(fā)現(xiàn)朱某甲等人在其家中居住，郭某某隨即報警。范某甲得知該情況后，安排封某甲、卿某某、張某甲攜帶毛某某的借款資料趕到現(xiàn)場，民警到場處警離開后，朱某甲等人繼續(xù)在毛某某家中居住直至2018年1月。

（十）范某甲、封某甲、吳某甲、卿某某、張某甲、張某乙、陳某乙等人非法侵入住宅（代某某案）

2017年12月份的一天，范某甲安排封某甲、吳某甲、卿某某、張某甲、張某乙到代某某家“收房”，吳某甲聯(lián)系陳某乙到代某某家換鎖。陳某乙明知封某甲等人非房主仍將代某某家門鎖打開并予以更換，封某甲等人進(jìn)入代某某家用手機(jī)對家具及物品拍照后離開。此后的一天，吳某甲帶買房人進(jìn)入代某某家看房。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.接處警登記表、領(lǐng)款單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、催收照片等書證；2.證人秦某某、劉某丙、謝某某、譚某某、羅某某的證言；3.被害人王某丙、代某某、柯某甲、王某丁、黃某乙、涂某甲、陳某己、張某丁、李某丁、毛某某等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料；6.被告人范某甲、祝某某、封某甲、卿某某、張某甲、吳某甲、王某甲、朱某甲、耿某某、張某乙、陳某乙的供述和辯解。

四、敲詐勒索罪

2014年7月30日，吳某乙位于十堰市張灣區(qū)**路**巷**號**棟1-2-4室的房產(chǎn)作抵押，向*甲公司借款。因吳某丙無力還款，范某甲遂欲處置其房產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)該房產(chǎn)手續(xù)不齊全無法辦理不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證。

2016年9月，范某甲要求許某某負(fù)責(zé)辦理該房產(chǎn)的土地落宗及房產(chǎn)過戶手續(xù)，并簽訂協(xié)議，約定由*甲公司與許某某共同出售該房產(chǎn)，對該房產(chǎn)定價為540,000元，出售溢價由許某某收益，若低于該價格則由許某某補(bǔ)償售房差價，若該房產(chǎn)無法實現(xiàn)成交事宜，由許某某承擔(dān)連帶責(zé)任。在該房出售成功之前，許某某承擔(dān)該房產(chǎn)（540,000）發(fā)生的30%的年息。

2016年9月12日，范某甲將吳某丙房屋在銀行的抵押貸款320,000余元還清。但因該房產(chǎn)無土地使用權(quán)證，許某某負(fù)責(zé)辦理的不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證未能辦理，該房產(chǎn)仍不能出售，范某甲遂要求許某某以540,000元的價格購買該房產(chǎn)，并威脅許某某要帶人去其單位鬧事，并安排封某甲以電話、微信等形式滋擾許某某。許某某被迫同意每月向范某甲支付13,500元。

2018年6月，經(jīng)許某某介紹，該房產(chǎn)以450,000元的價格售出，范某甲認(rèn)為該房價不足以彌補(bǔ)其損失，仍繼續(xù)向許某某索要100,000元。

2016年12月13日至2019年1月8日，許某某通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式累計向范某甲支付187,000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抵押借款合同、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、民事判決書等書證；2.證人張某己、李某甲、王某癸等人的證言；3.被害人許某某的陳述；4.被告人范某甲的供述和辯解。

五、非法吸收公眾存款罪

2008年7月11日，被告人范某甲在原十堰市工商局注冊成立湖北**投資有限公司，法定代表人陳某甲，辦公地點十堰市張灣區(qū)**路**號，經(jīng)營范圍為投資理財咨詢（證券及金融投資咨詢除外）、資產(chǎn)管理等，范某甲系該公司實際控制人。

公司成立后，通過開展投融資中介等服務(wù)逐步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。2014年以來，范某甲、陳某甲在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，以*甲公司的名義，借用投資咨詢、居間擔(dān)保等合法經(jīng)營的形式，先后組織沈某甲、楊某甲、徐某甲開展吸收資金業(yè)務(wù)，并招聘多名業(yè)務(wù)員通過口口相傳、開辦年會、印發(fā)名片等方式，向社會公眾公開宣傳該公司投資理財業(yè)務(wù)，并以年利率12%--18%（月息1%-1.5%）的高額利息為誘餌，向社會公眾吸收資金。

*甲公司將吸收的資金除用于支付員工工資提成、日常辦公開支、返還投資客戶本息外，絕大部分資金以年利率?????14.4%-60%（月息1.2%-5%）的高額利息向社會公眾非法高利放貸，并從中收取“服務(wù)費”和“保證金”。

2014年10月，為進(jìn)一步獲取投資人信任、擴(kuò)大宣傳范圍，范某甲建立并上線運營“0719無憂貸”網(wǎng)絡(luò)平臺，將借款人借款信息、高額年化率制成投資標(biāo)段在該網(wǎng)站公開發(fā)布，吸引投資人投資。同時，在借款人未還款的情況下，由公司員工從網(wǎng)站后臺對借款人還款數(shù)據(jù)及投資人收益數(shù)據(jù)進(jìn)行修改操作，制造虛假投資收益，在該網(wǎng)站予以公開展示，獲取投資人信任。

經(jīng)審計鑒定，截止2019年7月31日，*甲公司共吸納史某某、王某A、朱某戊等217名投資人資金共計113,018,783.78元，其中97名未結(jié)束投資人投資本金共計73,382,007.24元，兌付資金共計39,766,302.60元，造成實際損失共計33,615,704.64元。其中，范某甲、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款共計113,018,783.78元；徐某甲涉嫌非法吸收公眾存款共計90,687,676.78元；楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款共計89,195,858.61元；沈某甲涉嫌非法吸收公眾存款共計15,504,020.00元。

經(jīng)審計鑒定，截止2019年8月，*甲公司向346名借款人出借87,055,442.00元。其中，認(rèn)定結(jié)清的79名借款人借款金額共計16,850,592.00元，還款金額共計20,254,984.78元；與處理房產(chǎn)相關(guān)的41名借款人借款金額共計10,835,350.00元，還款金額共計12,289,107.61元；還款金額大于借款本金的104名借款人借款金額共計26,065,000.00元，還款金額共計32,894,516.10元；與民事訴訟相關(guān)的37名借款人借款金額共計9,675,000.00元，還款金額共計3,464,625.75元；還款金額不大于借款本金的85名借款人借款金額共計23,629,500.00元，還款金額共計10,039,709.00元，此85名借款人借款金額與還款金額的差額是13,589,791.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：投資合同等；2.湖北**投資有限公司工商注冊資料、投資合同、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會十堰監(jiān)管分局回函、賬目明細(xì)、銀行查詢記錄等書證；3.被害人史某某、王某A、朱某戊等人的陳述；4.證人倪某某、張某庚等人的證言；5.審計報告；6.搜查筆錄；7.視聽資料；8.被告人范某甲、陳某甲、徐某甲、楊某甲、沈某甲的供述和辯解。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)被告單位湖北**投資有限公司及關(guān)聯(lián)公司公戶5個，賬戶余額共計519,753.87元；凍結(jié)被告人范某甲、陳某甲個人賬戶29個，賬戶余額共計1,106,925.79元；凍結(jié)被告人高某甲、封某甲等個人賬戶78個，賬戶余額共計29,237.52元；凍結(jié)*甲公司其他員工彭某乙、魏某某等人個人賬戶22個，賬戶余額共計12,118.04元；凍結(jié)案外人許某某、秦某某個人賬戶15個，賬戶余額共計67,699.76元。（詳見附表1）

從陳某甲處扣押白色寶馬X5轎車、本田艾力紳商務(wù)車各一輛，從封某甲、卿某某處各扣押東風(fēng)標(biāo)致車一輛。（詳見附表2）

凍結(jié)湖北**置業(yè)股份有限公司在湖北**集團(tuán)有限公司、十堰**企業(yè)管理有限公司、湖北**擔(dān)保有限公司的認(rèn)繳股權(quán)。（詳見附表3）

查封涉案房產(chǎn)范某甲、陳某丙下房產(chǎn)29套（十堰市城區(qū)5套，十堰市竹山縣24套），查封張某甲、朱某甲等被告人名下房產(chǎn)8套；查封王某B、彭某乙等人名下房產(chǎn)共計8套。（詳見附表4）

范某甲、陳某甲所有的倉儲用房一間，車位兩個。（詳見附表5）

查封陳某庚、王某B等123名借款人名下房產(chǎn)161套。（詳見附表6）

案發(fā)后，被告人范某甲、高某甲、封某甲、卿某某、王某甲、朱某甲被抓獲歸案；祝某某、張某甲、吳某甲、耿某某、沈某甲、徐某乙、楊某甲、陳某乙、陳某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

本院認(rèn)為，2008年7月以來，被告人范某甲先后糾集被告人高某甲、祝某某、封某甲、卿某某、張某甲、王某甲、耿某某、吳某甲、朱某甲、張某乙、葉某某等人，為謀取非法利益，在催收債務(wù)的過程中采取言語威脅或糾纏、滋擾、哄鬧、聚眾造勢等“軟暴力”手段，向從該公司借款后逾期未還的人員催收本金及利息；或通過堵鎖眼、換鎖等方式強(qiáng)迫被害人離開其用于抵押的房產(chǎn)，逐漸形成了以范某甲為首要分子，以高某甲、封某甲、祝某某、卿某某為重要成員，以張某甲、王某甲、耿某某、吳某甲、朱某甲、張某乙、葉某某為組織成員的“惡勢力”犯罪集團(tuán)，共同故意多次實施惡勢力慣常實施的犯罪活動。

被告單位湖北**投資管理有限公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉案金額113,018,783.78，屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人范某甲詐騙他人財物11次共計3,020,070.90元，詐騙他人財物未遂1次共計530,700元，屬數(shù)額特別巨大；尋釁滋事40次；非法侵入他人住宅16次；敲詐勒索他人財物共計187,000元，屬數(shù)額巨大；非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉案金額113,018,783.78元，屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百四十五條、第二百七十四條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人高某甲參與詐騙他人財物7次共計1,786,100.90元，屬數(shù)額特別巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人祝某某參與詐騙他人財物3次共計1,271,410.25元，詐騙他人財物未遂1次共計530,700元，屬數(shù)額特別巨大；尋釁滋事4次；非法侵入他人住宅6次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百四十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人封某甲參與詐騙他人財物1次共計411,530元，屬數(shù)額巨大；尋釁滋事33次；非法侵入他人住宅7次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百四十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人卿某某參與詐騙他人財物2次共計308,425元，詐騙他人財物未遂1次共計530,700元，屬數(shù)額特別巨大；尋釁滋事9次；非法侵入他人住宅9次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百四十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人吳某甲參與詐騙他人財物5次共計1,803,630.25元，屬數(shù)額特別巨大；尋釁滋事12次；非法侵入他人住宅5次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百四十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲參與詐騙他人財物2次共計734,740元，屬數(shù)額特別巨大；尋釁滋事5次；非法侵入他人住宅3次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百四十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲參與詐騙他人財物1次共計411,530元，屬數(shù)額巨大；尋釁滋事10次；非法侵入他人住宅12次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百四十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人朱某甲參與詐騙他人財物1次共計411,530元，屬數(shù)額巨大；尋釁滋事9次；非法侵入他人住宅3次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百四十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某乙參與詐騙他人財物2次共計344,850元，屬數(shù)額巨大；尋釁滋事3次；非法侵入他人住宅2次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百四十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人耿某某參與詐騙他人財物2次共計193,255.65元，屬數(shù)額巨大；尋釁滋事4次；非法侵入他人住宅1次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百四十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲參與詐騙他人財物1次共計87,700元，屬數(shù)額巨大；非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉案金額113,018,783.78元，屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某甲、楊某甲、沈某甲參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中，徐某乙涉案金額90,687,676.78元，楊某甲涉案金額89,195,858.61元，沈某甲涉案金額15,504,020.00元均屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某乙參與非法侵入他人住宅9次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人范某甲、高某甲、祝某某、封某甲、卿某某、張某甲、王某甲、耿某某、吳某甲、朱某甲、張某乙、葉某某以共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)，其中范某甲作為組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人范某甲、祝某某、封某甲、卿某某、吳某甲、王某甲、朱某甲、張某甲、耿某某、張某乙、陳某甲均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某乙在刑罰執(zhí)行期間發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰數(shù)罪并罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，建議對涉案財產(chǎn)作如下處置：

1.查封在案的陳某甲、范某甲等被告人名下房產(chǎn)共計30套（詳見附表7），范某甲、陳某丙下的倉儲、車位（詳見附表5），查封在案的陳某甲、耿某某名下車輛（詳見附表8），湖北**置業(yè)有限公司持有的股權(quán)（詳見附表3），16名被告人所得的工資報酬（詳見附表9）、其他員工所得提成費、提點費、勞務(wù)費（詳見附表10），投資人所得的勞務(wù)費、提成費、工資、福利（詳見附表11），均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款的違法所得，予以追繳，發(fā)還集資參與人。

2.公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)被告單位湖北**投資有限公司及關(guān)聯(lián)公司公戶5個，賬戶余額共計519753.87元（詳見附表12）；凍結(jié)被告人范某甲、陳某甲個人賬戶19個，賬戶余額共計1106925.52元（詳見附表13），均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款的違法所得，予以追繳，發(fā)還集資參與人。

3.公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人高某甲、封某甲等個人賬戶78個，賬戶余額共計29237.52元；扣押被告人卿某某、封某甲東風(fēng)標(biāo)致各一輛，查封被告人高某甲、祝某某名下房產(chǎn)3套，上述財產(chǎn)以被告人違法所得為限，依法予以追繳，發(fā)還集資參與人。

4.被告人陳某丙下的鄂C****9大眾轎車，為非法吸收公眾存款的違法所得，應(yīng)依法予以收繳。因該車案發(fā)后已被陳某甲出售，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其繼續(xù)退賠售車款4萬元，發(fā)還集資參與人。

5.追繳湖北**投資有限公司對李某戊、時某某等117名借款人的債權(quán)，發(fā)還集資參與人（詳見附表14）。

上述5項退繳后仍不足部分，責(zé)令被告人范某甲、陳某甲繼續(xù)退賠。

6.責(zé)令詐騙罪各被告人共同退賠各被害人(各被害人已被過戶的房產(chǎn)詳見附表15)。

7.責(zé)令范某甲敲退賠被害人許某某187000元。

8.*甲公司將借款人房產(chǎn)對外出租收取的租金163538元，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省十堰市張灣區(qū)人民法院

檢察官：黃德勝

寧曉穎

2020年7月24日

附件：

1.被告人范某甲、封某甲現(xiàn)羈押于十堰市鄖西縣看守所；被告人高某甲、卿某某、張某甲、吳某甲、朱某甲、耿某某、祝某某、王某甲現(xiàn)羈押于十堰市看守所；被告人張某乙現(xiàn)羈押于十堰市鄖陽區(qū)看守所；被告人陳某甲、陳某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1810719****（陳某甲）、1359375****（陳某乙）；被告人沈某甲、楊某甲、徐某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1339729****（沈某甲）、1363619****（楊某甲）、1587275****（徐某甲）；

2.附表15份；

3.光盤2張；

4.案件材料及證據(jù)483冊。