廣東省汕頭市人民檢察院

起?訴?書

汕檢刑訴〔2018〕66號(hào)

被告人范某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4406821980********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌走私廢物罪，于2017年**月**日被汕頭海關(guān)緝私局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月25日被逮捕。

被告人范某乙，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4406821979********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住廣東佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房，因涉嫌走私廢物罪，于2017年**月**日被汕頭海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年1月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由汕頭海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人范某甲、范某乙涉嫌走私廢物罪，于2018年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后于2018年8月16日重新移送審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

2011年10月，被告人范某甲、范某乙因做廢塑料、廢五金生意需要，合股受讓佛山市南海區(qū)**廢舊金屬回收有限公司并承租該公司所在場(chǎng)地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。2014年下半年至2016年11月期間，被告人范某甲、范某乙明知我國(guó)對(duì)固體廢物實(shí)施限制進(jìn)口政策、自身沒有《限制進(jìn)口類可作原料的固體廢物進(jìn)口許可證》（以下簡(jiǎn)稱《許可證》）的情況下，為謀取非法利益，經(jīng)其二人商定，決定由范某甲聯(lián)系香港“鄭小姐”在香港向美國(guó)**公司等境外供貨商訂購(gòu)廢塑料后，并以該二被告人之前經(jīng)營(yíng)的**五金廠（已于2011年注銷）的名義，先后與同案人“**公司”的李某甲（另案處理）、深圳**公司許某甲團(tuán)伙的梁某某等人（已提起公訴）商定，以每條貨柜20000元至23500余元不等的價(jià)格，以包稅包證通關(guān)方式，委托上述等通關(guān)團(tuán)伙通關(guān)進(jìn)口廢塑料，并在國(guó)內(nèi)按被告人范某甲提供的地點(diǎn)或收貨人收取貨物并進(jìn)行銷售。

其中，2014年下半年至2015年9月期間，被告人范某甲、范某乙通過委托“**公司”李某甲，李某甲再轉(zhuǎn)委托許某甲等通關(guān)團(tuán)伙通關(guān)進(jìn)口76個(gè)貨柜的廢塑料，后因李某甲退出，2015年9月份之后由范某甲直接聯(lián)系梁某某，仍以上述包稅包證通關(guān)方式，委托許某甲團(tuán)伙通關(guān)進(jìn)口57個(gè)貨柜的廢塑料。許某甲團(tuán)伙接受上述委托后冒用或轉(zhuǎn)包他人冒用佛山市南海**塑料有限公司、揭陽市**塑膠制品有限公司、陸豐市**實(shí)業(yè)有限公司等36家公司的《固體廢物進(jìn)口許可證》，憑5173201517********等101份報(bào)關(guān)單證，將上述貨物偽報(bào)收貨單位走私進(jìn)口，并運(yùn)輸至國(guó)內(nèi)交付給被告人范某甲，并在佛山市南海區(qū)**廢舊金屬回收有限公司所在場(chǎng)所進(jìn)行分揀，之后由范某甲在國(guó)內(nèi)銷售牟利。

在共同犯罪中，被告人范某甲負(fù)責(zé)與香港“鄭小姐”聯(lián)系訂貨，并聯(lián)系李某甲、梁某某等人將訂購(gòu)的廢塑料交單給許某甲團(tuán)伙等人包稅包證通關(guān)進(jìn)口，上述廢塑料通關(guān)進(jìn)口至國(guó)內(nèi)后，由范某甲負(fù)責(zé)收貨并聯(lián)系客戶在國(guó)內(nèi)銷售；被告人范某乙負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)與資金往來，具體負(fù)責(zé)與香港“鄭小姐”對(duì)賬并支付貨款，并負(fù)責(zé)與李某甲、梁某某等人對(duì)賬，通過李某甲將通關(guān)費(fèi)支付給許某甲團(tuán)伙，或者使用其個(gè)人銀行賬戶（賬號(hào)：62148675********、62284514600********）和韋某某賬戶（賬號(hào)：51242575********）將通關(guān)費(fèi)用支付給許某甲團(tuán)伙指定許某乙的銀行賬戶（賬號(hào)：62284811397********）結(jié)付通關(guān)費(fèi)，并負(fù)責(zé)貨物運(yùn)至國(guó)內(nèi)銷售之后收取銷售款，所得非法利益由范某甲與范某乙兩人平均分配。

經(jīng)鑒證，被告人范某甲、范某乙通過李某甲或者梁某某委托許某某等通關(guān)團(tuán)伙走私進(jìn)口TCKU933****、MSKU453****等133個(gè)貨柜的廢塑料共計(jì)2368.087噸。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍材料、情況說明、扣押決定書、扣押清單、銀行卡交易記錄、海關(guān)部門調(diào)取提供的相關(guān)合同、入境貨物通關(guān)單、固體廢物許可證、海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書、相關(guān)銷售發(fā)票、磅碼單、工商登記資料等?；

2.證人范某丙、李某乙的證言：

3.同案人許某甲、梁某某、楊某甲、楊某乙、彭某某、廖某某等的供述；

4.被告人范某甲、范某乙的供述與辯解及辨認(rèn)：

5.鑒定意見：汕特會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作出的鑒證報(bào)告；

6.電子數(shù)據(jù)。?

本院認(rèn)為，被告人范某甲、范某乙違反海關(guān)法規(guī)、逃避海關(guān)監(jiān)管，伙同他人走私國(guó)家限制進(jìn)口的廢塑料2368.087噸，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十二第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某甲、范某乙在整個(gè)走私環(huán)節(jié)的共同犯罪中起次要作用，系從犯。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市中級(jí)人民法院

檢察員：楊??澈

檢察員：王和忠

?????????????????????????????????????2018年9月27日

附：1.被告人范某甲現(xiàn)羈押于汕頭市看守所，被告人范某乙現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

????2.案卷材料和證據(jù)26冊(cè)。?