吉林省扶余市人民檢察院

起?訴?書(shū)

扶檢一部刑訴〔2020〕238號(hào)

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2207241992********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地吉林省扶余市，住扶余市**小區(qū)。曾因犯詐騙罪，于2017年5月5日被扶余市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，于2017年6月16日刑滿(mǎn)釋放;現(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)扶余市公安局決定，于2020年3月6日被監(jiān)視居住;因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年9月4日對(duì)其監(jiān)視居住。?

本案由扶余市公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人范某某在未取得經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，在扶余市商貿(mào)城經(jīng)營(yíng)“**貸款公司”，并將銀行卡綁定在POS機(jī)上開(kāi)始為他人套現(xiàn)，收取手續(xù)費(fèi)。自2018年6月至2019年5月，共計(jì)為他人套現(xiàn)金額為400余萬(wàn)元，從中獲利1萬(wàn)余元。?

案發(fā)后，被告人范某某主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：POS機(jī)、銀行卡、公章等物品;?

2.書(shū)證：公司法人信息、提取筆錄、交易流水信息、扣押清單、返還筆錄、情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、釋放證明、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證;?

3.證人于某某、霍某某、王某某、趙某某等人證言;

4.被告人范某某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告;

6.視聽(tīng)資料：光盤(pán)1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人范某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。?

本院認(rèn)為，被告人范某某違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具POS機(jī)，以虛構(gòu)交易方式向信用卡持有人直接支付現(xiàn)金，從事非法經(jīng)營(yíng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人范某某在案后能主動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人范某某刑滿(mǎn)釋放后五年內(nèi)又犯新罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

扶余市人民法院

檢察員：苗洪杰

2020年9月29日

附：

????1.被告人范某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè);

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。