上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢金融刑訴〔2019〕469號

被告人范某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3302261981********，漢族，初中文化，系上海**投資管理有限公司法定代表人，戶籍在浙江省寧?？h**街道**村**組**號。1998年12月因犯搶劫罪、盜竊罪被寧波市海曙區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三千元；2004年7月因犯窩藏罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑一年；2006年2月因犯故意傷害罪被寧波市中級人民法院判處有期徒刑一年六個月；2009年2月因犯敲詐勒索罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑一年四個月；2019年5月因犯販賣毒品罪被寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣五千元。2017年3月9日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局取保候審。因其在取保候審期間脫逃，本院于2018年3月5日決定逮捕，2019年7月25日由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結，以被告人范某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月6日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經審查，于2019年9月20日退回補充偵查，上海市公安局楊浦分局補充偵查終結，于2019年10月16日移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

上海**投資管理有限公司（下稱“**公司”）于2014年12月注冊成立，住所地在上海市楊某某**路**號**大廈**室，法定代表人為趙某某（已判決），2015年1月變更為范某某。被告人范某某在實際經營**公司期間，先后在本市楊某某、靜安區(qū)及蘇州市吳中區(qū)設立辦公場所，以投資開發(fā)浙江寧海**水產養(yǎng)殖、農家樂等項目為名，對外宣傳并許以高息回報，通過與投資人簽訂《個人出借咨詢與管理服務協議》《個人出借咨詢與服務協議》等的方式吸引不特定公眾參與投資。至案發(fā)，**公司非法吸收公眾資金共計人民幣4000余萬元。

2019年7月25日，上海市公安局楊浦分局民警將被告人范某某從浙江省寧波市望春監(jiān)獄借押回滬。

上述事實有：1.《營業(yè)執(zhí)照》《檔案機讀材料》《首東國順大廈租賃合同》等；2.證人趙某某、何某某、高某某、姜某某等證言；3.證人王某某、徐某甲、胡某某、徐某乙、周某甲、《**村保城塘淡水養(yǎng)殖塘招投標細則》、寧海縣市場監(jiān)督管理局《農民專業(yè)合作社基本情況》《登記申請書》、寧?？h市場監(jiān)督管理局《公司基本情況》《變更登記情況》《公司設立登記申請書》等材料；4.證人張某某、周某乙等證人證言、《投資人信息登記表》《個人出借咨詢與管理服務協議》《個人出借咨詢與服務協議》《出借完成確認書》《收款確認書》《擔保書》、銀聯POS機簽購單等材料；5.?公安機關《調取證據通知書（副本）》《調取證據清單》、中匯支付上海分公司出具的“開戶信息”“交易記錄”；6.?上海復興明方會計師事務所有限公司《會計鑒定意見書》；7.公安機關出具的《到案情況》；8.被告人范某某到案后的歷次供述；9.《刑事判決書》等證據證實。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人范某某伙同他人違反國家金融法律規(guī)定，未經依法批準，非法向社會不特定公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人范某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，根據《中華人民共和國刑法》第七十條，應當對新發(fā)現的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、三款的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人范某某到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??員：??潘玲華

2019年11月28日

附：

1.被告人范某某現被羈押于上海市楊某某看守所。

2.案卷材料五十二冊、證據材料一冊、司法審計材料六冊。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條?判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當對新發(fā)現的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經執(zhí)行的刑期，應當計算在新判決決定的刑期以內。

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據移送人民法院。

……