山東省莒縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

莒檢刑檢刑訴〔2019〕435號(hào)

被告人范某某，男，1985年**月*日出生，公民身份號(hào)碼3711021985********，漢族，初中文化，日照市**商務(wù)信息有限公司法定代表人，住山東省日照市東港區(qū)**街道**村**街六巷**號(hào)。因犯搶劫罪，于2005年11月16日被山東省日照市東港區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，于2013年2月1日減刑刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月13日被莒縣公安局刑事拘留。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月15日被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于莒縣看守所。

本案由莒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月2日、5月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月1日、6月14日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院于2019年2月16日、5月2日延長(zhǎng)審查起訴期限兩次各15日。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年8月份至2018年8月份，被告人范某某以非法占有為目的，以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向盧某某等人非法集資共計(jì)人民幣475.36萬(wàn)元。被告人范某某將集資款項(xiàng)用于支付集資群眾返利及個(gè)人消費(fèi)揮霍及網(wǎng)絡(luò)賭博，至案發(fā)已返還本金及利息共計(jì)人民幣152.3998萬(wàn)元，其中本金14.3萬(wàn)元、利息138.0998萬(wàn)元，尚有322.9602萬(wàn)元未歸還。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年8月份至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**村的劉某某法集資共計(jì)人民幣42萬(wàn)元，后返利18.6萬(wàn)元，尚有23.4萬(wàn)元未歸還。

2、2017年10月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村的盧某某非法集資共計(jì)人民幣32萬(wàn)元，后被告人范某某及其通過(guò)劉某共返利給盧某某22.9萬(wàn)元，尚有9.1萬(wàn)元未歸還。

3、2017年10月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村的慕某某非法集資共計(jì)人民幣33萬(wàn)元，后通過(guò)劉某某返利給慕某某21.39萬(wàn)元，尚有11.61萬(wàn)元未歸還。

4、2017年10月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村的王某某非法集資共計(jì)人民幣11萬(wàn)元，后返利給王某8.98萬(wàn)元，尚有2.02萬(wàn)元未歸還。

5、2017年10月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向日照市東港區(qū)的周某某非法集資共計(jì)人民幣26萬(wàn)元，后自己返利給周某某2.89萬(wàn)元，通過(guò)劉某返利給周某某1.36萬(wàn)元，以上返利共計(jì)4.25萬(wàn)元，尚有21.75萬(wàn)元未歸還。

6、2017年11月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**村的劉某甲非法集資共計(jì)人民幣12萬(wàn)元，后通過(guò)劉某返利給劉某某7.016萬(wàn)元，尚有4.984萬(wàn)元未歸還。

7、2018年1月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣***區(qū)的史某某非法集資共計(jì)人民幣30萬(wàn)元，后通過(guò)劉某某返利給史某某5.988萬(wàn)元，尚有24.012萬(wàn)元未歸還。

8、2018年1月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**村的陳某某非法集資共計(jì)人民幣14萬(wàn)元，后通過(guò)劉某某返利給陳某某4.335萬(wàn)元，尚有9.665萬(wàn)元未歸還。

9、2018年1月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**街的孫某某非法集資共計(jì)人民幣17.7萬(wàn)元，尚有17.7萬(wàn)元未歸還。

10、2018年2月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣***園小區(qū)的孟某某非法集資共計(jì)人民幣9.66萬(wàn)元，后通過(guò)劉某某返利給孟某某4.91萬(wàn)元，尚有4.75萬(wàn)元未歸還。

11、2018年2月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣****街小區(qū)的姜某某非法集資共計(jì)人民幣62萬(wàn)元，后被告人范某某退還姜某某投資本金10.6萬(wàn)元，通過(guò)劉某某退還姜某某本金2萬(wàn)元、返利給姜某某4.335萬(wàn)元，尚有45.065萬(wàn)元未歸還。

12、2018年2月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**村的李某某非法集資共計(jì)人民幣26萬(wàn)元，后通過(guò)劉某返利給李某某2.2萬(wàn)元，尚有23.8萬(wàn)元未歸還。

13、2018年3月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**村的劉某乙非法集資共計(jì)人民幣8萬(wàn)元，后通過(guò)劉某某返利給劉某乙5.152萬(wàn)元，尚有2.848萬(wàn)元未歸還。

14、2018年3月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**村的王某甲非法集資共計(jì)人民幣15萬(wàn)元，后通過(guò)劉某某退還王某甲本金1.7萬(wàn)元、返利給王某甲4.135萬(wàn)元，尚有?9.165萬(wàn)元未歸還。

15、2018年3月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣***園的張某某非法集資共計(jì)人民幣50萬(wàn)元，后通過(guò)劉某某返利給張某某17.1萬(wàn)元，尚有32.9萬(wàn)元未歸還。

16、2018年3月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒南縣**鎮(zhèn)**村的趙某某非法集資共計(jì)人民幣26萬(wàn)元，后通過(guò)劉某某返利給趙某某1.523萬(wàn)元，尚有24.477萬(wàn)元未歸還。

17、2018年4月至2018年8月，被告人范某某以購(gòu)買(mǎi)體育競(jìng)彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向臨沂市河?xùn)|區(qū)的吳某某非法集資共計(jì)人民幣61萬(wàn)元，后通過(guò)劉某某返利給吳某某5.2858萬(wàn)元，尚有55.7142萬(wàn)元未歸還。

2018年10月10日，被告人范某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書(shū)證；2.證人董某某等人的證言；3.被害人劉某某等人的陳述；4.被告人范某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人范某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省莒縣人民法院

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檢察員：顧紅霞

2019年7月10日

附：

1.被告人范某某現(xiàn)羈押于莒縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。