上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕532號(hào)

被告人范某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx3，漢族，碩士文化，無業(yè)，戶籍在本市**路**弄**號(hào)**室，住本市**路**弄**號(hào)**室。2019年11月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。上海市人民檢察院第二分院于2020年4月30日指定本院審查起訴。被告人范某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被害人桂某某自2015年6月起向沈某某（另案處理）借款，后沈某某在明知桂某某無還款能力的情況下，仍伙同被告人范某某、陳某某（另案處理）等人，通過轉(zhuǎn)貸平賬壘高桂某某債務(wù)，并以控制桂某某賬戶、壘高債務(wù)利息、虛增收費(fèi)名目等方式，騙取被害人財(cái)物。其中，范某某參與事實(shí)如下：

2016年3月28日，沈某某等人以為桂某某歸還民生銀行貸款為由，要求桂某某貸款還債，后由沈某某、范某某等人出資，以沈某某名義借給桂某某200萬元，隱瞞收取手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)的事實(shí)，將人民幣（以下幣種均為人民幣）5.7萬元轉(zhuǎn)至范某某賬戶，4日后退還2.5萬元。

2016年4月1日，沈某某將桂某某介紹至他人處借款300萬元?dú)w還上述200萬元借款，后將33.8萬元回轉(zhuǎn)至范某某賬戶，其中12.2萬元系范某某等人虛設(shè)名目，隱瞞桂某某收取的費(fèi)用及利息。

2016年9月9日，沈某某等人以為桂某某墊資還款為由，由沈某某、陳某某、范某某等人出資，以陳某某名義向桂某某出借325萬元。期間，沈某某指使范某某以幫助操作、預(yù)收利息為幌子，隱瞞轉(zhuǎn)賬事實(shí)，通過虛設(shè)轉(zhuǎn)賬名目、虛增還款金額，騙取桂某某9.3萬元。

2017年3月6日，沈某某以為桂某某墊資還款為由，由沈某某、陳某某、范某某等人出資，以陳某某名義向桂某某出借170萬元。期間，沈某某指使范某某以預(yù)收利息及操作費(fèi)等名義虛增轉(zhuǎn)賬金額，壘高桂某某債務(wù)，騙取桂某某4.42萬元。

綜上，范某某詐騙金額共計(jì)29萬余元。2019年11月8日，范某某被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人桂某某的陳述，證實(shí)其向沈某某借款后，沈某某多次以墊資借款、抵押貸款等名義，壘高被害人債務(wù)并騙取被害人錢款的經(jīng)過。

2.同案關(guān)系人沈某某、陳某某的部分供述，提供的短期付息表，證人張某某等人的證言，證實(shí)被告人陳某某與沈某某、范某某共同出資，并以陳某某名義向桂某某墊資借款后，沈某某通過控制桂某某賬戶以操作費(fèi)、代付利息等名義將部分錢款轉(zhuǎn)入范某某賬戶后予以分贓的事實(shí)。

3.房地產(chǎn)借款抵押合同、借款合同、個(gè)人借款抵押合同、抵押擔(dān)保合同、公證文書等書證，證人王某某、孫某某等人的證言，證實(shí)同案關(guān)系人沈某某通過墊資借款、抵押貸款等方式不斷壘高被害人桂某某的債務(wù)，從中以騙取被害人財(cái)物的經(jīng)過。

4.被告人范某某，同案關(guān)系人沈某某、陳某某，被害人桂某某等人的銀行賬戶明細(xì)，證實(shí)被告人范某某伙同沈某某、陳某某多次出資借款給桂某某后，部分錢款被打入范某某賬戶并被分贓的事實(shí)。

5.被害人桂某某出具的諒解書，證實(shí)其收到同案關(guān)系人陳某某的退賠款25萬元，并表示諒解。

6.受案登記表、工作情況，證實(shí)本案案發(fā)及被告人范某某的到案經(jīng)過。

7.被告人范某某的供述，對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人范某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人范某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人范某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。被告人范某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處理。建議判處被告人范某某有期徒刑二年六個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??官：盛??琳

檢察官助理：許瑜文

2020年7月10日

附：

1.被告人范某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1351212****。

2.?偵查卷宗2冊(cè)、補(bǔ)充材料1份（含指定管轄批復(fù)），另合用陳某某案?jìng)刹榫碜?冊(cè)、補(bǔ)充材料1份。

3.《適用簡易程序建議書》1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰，

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

?????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。