廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南市西檢刑訴〔2019〕644號(hào)

被告人范某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3707811978********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省濰坊市青州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月23日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，2018年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年3月15日、5月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；2019年3月1日、5月16日、8月1日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人范某某于2012年7月交錢(qián)申購(gòu)份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，成為韓某某和尚某某的下線人員，加入后其發(fā)展了李某某、郝某某、田某某等人加入該“純資本運(yùn)作”傳銷組織。范某某在參與“純資本運(yùn)作”傳銷組織的過(guò)程中，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，于2014年成為老總級(jí)別人員，其傘下人員超過(guò)30人，層級(jí)超過(guò)3級(jí)，范某某在傳銷組織內(nèi)部起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：受案件登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、工資表、扣押清單、筆記本復(fù)印件、銀行流水明細(xì)、組織結(jié)構(gòu)圖等；

2.?證人證言：證人王某某、李某乙、馬某某等人的證言；

3.?被告人的供述和辯解：被告人范某某的供述和辯解；

4.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人范某某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)以“純資本運(yùn)作”為名的傳銷組織，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢??察??員：??白先亮

2019年8月14日??

附：1.被告人范某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.全案案卷二冊(cè)。