懷來縣人民檢察院

起?訴?書

懷檢一部刑訴〔2019〕37號

被告人范某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3713231980********，漢族，中專，戶籍所在地山東省臨沂市沂水縣，住沂水鎮(zhèn)**路**號**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經懷來縣公安局批準，于2019年6月30日被懷來縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經懷來縣檢察院批準，于2019年8月2日被懷來縣公安局逮捕。

本案由懷來縣公安局偵查終結，以被告人范某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2017年8月份，同案已決犯趙某某（已判刑）糾集范某某、孫某某（已判刑）、劉某某（已判刑）、劉某甲（已判刑）等人在懷來縣沙城注冊成立“懷來東億商貿有限公司”，以郭某某作為法定代表人，聘任劉某甲為公司監(jiān)事，注冊成立懷來東億商貿有限公司，由趙某某、孫某某負責公司經營管理，劉某某負責懷來東億網站后臺管理系統(tǒng)的會員注冊、信息登記、返利等事項，劉某甲負責收取會員投資款及給會員發(fā)送葡萄酒等事項，范某某擔任運營總監(jiān)，負責發(fā)展客戶，拉人頭，向客戶講述公司的運營模式。懷來東億商貿公司成立后，被告人范某某伙同趙某某、孫某某、劉某某、劉某甲等人策劃千城萬店經營模式，將低價購買的葡萄酒抬高價格讓投資人以交納費用方式認購葡萄酒，并承諾投資人繳納費用獲得會員資格，按投資人投資金額贈送投資金額等價格葡萄酒和進行返利，以發(fā)展會員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，按吸收會員順序組成層級，由范某某、李某某、解某某、王某某等人引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，牟取非法利益。2017年11月份，被告人范某某建議趙某某以懷來東億商貿公司網站被黑客攻擊為借口，將懷來東億商貿公司系統(tǒng)關閉并停止返利，被告人劉某某退出該傳銷組織。2017年12月份，被告人范某某伙同趙某某、劉某甲等人又竄至河北廊坊市成立廊坊祺祥東億商貿有限公司，范某某擔任法定代表人。重新制作網絡運行后臺管理系統(tǒng)，以拆分的模式將懷來東億商貿公司的投資會員合并到廊坊祺祥東億商貿有限公司網絡后臺繼續(xù)進行傳銷活動，繼續(xù)發(fā)展人員參加傳銷活動。自2017年9月至2018年3月份，已查明被告人范某某伙同趙某某、孫某某、劉某某、劉某甲發(fā)展80余人參加傳銷活動，收取會員繳納傳銷資金1109250元，傳銷人員組成層級達到六級。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

????1、書證、物證：受案登記表，抓獲材料、到案經過；鄭某某、孟某某等人投資款收據(jù)；調取證據(jù)清單、電腦1臺、光盤；調取證據(jù)清單、房屋租賃合同；接受證據(jù)材料清單、授權委托書、房屋租賃協(xié)議；接受證據(jù)材料清單、懷來東億公司經營許可證、營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證復印件；懷德酒莊營業(yè)執(zhí)照復印件，餐廳、住宿部租賃協(xié)議；銷售葡萄單、經典長城葡萄酒公司營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、開戶許可證；懷來東億公司內資企業(yè)登記情況表、公司登記申請書、法定代表人信息、董事監(jiān)事信息、股東出資情況、財務負責人信息、指定代表委托代理人授權書、公司章程、任職文件，企業(yè)名稱預先核準通知書、準予設立登記通知書、小辛莊村委會證明、租房協(xié)議等；扣押筆錄、扣押物品文件清單、扣押物品照片、照片制作說明；扣押筆錄、扣押葡萄酒清單；扣押筆錄、扣押物品葡萄酒、酒具、電腦清單、扣押物品照片、照片制作說明；調取證據(jù)清單、微信信息記錄光盤；調取證據(jù)清單、發(fā)票、長城桑干酒莊旅游中心接待明細表、發(fā)票；接受證據(jù)清單、懷來東億公司購買經典長城葡萄酒公司葡萄酒明細表；接受證據(jù)材料清單、支付憑證、懷來東億公司分紅明細表、廊坊祺祥東億公司分紅表；扣押廊坊祺祥東億公司葡萄酒暫存地點照片、照片制作說明；東億公司會員投資情況統(tǒng)計表、會員銷售層級結構簡圖；記賬憑證、支付費用票據(jù)、賬本、收據(jù)，隨案移送清單；刑事判決書；被告人范某某簽字、捺印的《東億公司會員投資情況表》；廊坊祺祥東億商貿有限公司登記資料；

2、被告人供述：被告人范某某的供述，同案已決犯趙某某、孫某某、劉某某、劉某甲的供述；

3、證人證言：證人鄭某某、李某某、王某某、金某某、孟某某、韋某某等人的證言；

4、辨認筆錄：被告人范某某對同案已決犯趙某某、孫某某、劉某某、劉某甲的辨認，同案已決犯劉某甲對被告人范某某的辨認，同案已決犯趙某某辨認組織、領導傳銷活動辦公地點筆錄及現(xiàn)場照片；

5、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄：廊坊祺祥東億公司現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、方位示意圖、平面圖、現(xiàn)場照片。

本院認為，被告人范某某伙同趙某某、孫某某、劉某某、劉某甲以推銷商品經營活動為名，組織他人繳納費用進行傳銷活動，發(fā)展會員80余人，層級達到三級以上，收取會員繳納傳銷資金數(shù)額1109250元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人范某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省懷來縣人民法院

??檢察員：胡棟杰

?????檢察員：趙少辰

????????????????????????????????????書記員：趙??杰

????????????????????????????????????2019年10月22日

附：

????1、被告人范某某現(xiàn)羈押于懷來縣看守所；

2、移送偵查案卷材料和證據(jù)11冊。