湖北省十堰市茅箭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

十茅檢二部刑訴〔2020〕368號

被告人范某某（別名某某甲），男，1973年**月**日出生，身份證號碼4203211973********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地十堰市茅箭區(qū)**路**號**棟**單元**室，住十堰市茅箭區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月27日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由十堰市公安局茅箭區(qū)分局執(zhí)行逮捕；

被告人儲某某（別名某某丙），男，1981年**月**日出生，身份證號碼4203231981********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地湖北省竹山縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住十堰市茅箭區(qū)**路**號**棟**單元**室。因?qū)め呑淌掠?008年6月被十堰市公安局茅箭區(qū)分局行政拘留十五日，2008年7月被十堰市勞動教養(yǎng)管理委員會處以一年九個(gè)月勞動教養(yǎng)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月26日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由十堰市公安局茅箭區(qū)分局執(zhí)行逮捕；

被告人何某甲（曾用名何某乙，綽號“某某丁”），男，1981年**月**日出生，身份證號碼4203811981********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地湖北省丹江口市**鎮(zhèn)**村**組**號，住十堰市茅箭區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年12月26日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由十堰市公安局茅箭區(qū)分局執(zhí)行逮捕；

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4203811986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省丹江口市**鎮(zhèn)**村**組**號，住十堰市張灣區(qū)**路**里**號**棟**單元**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月26日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由十堰市公安局茅箭區(qū)分局執(zhí)行逮捕；

本案由十堰市公安局茅箭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人范某某、儲某某、何某甲、王某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月19日延長審查起訴期限，同年8月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于9月2日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來，王某乙（2020年1月22日因病去世）在其開設(shè)的位于十堰市茅箭區(qū)**路**小區(qū)**號樓**層的“***”會所內(nèi)，對不特定社會人群進(jìn)行高利放貸，月息高達(dá)三分至一角（3%-10%），另有“砍頭息”，“逾期費(fèi)”等名目，每人借款金額從幾萬元至幾百萬元不等。為保證每月能夠按時(shí)收取本金或利息，王某乙組織雇請被告人范某某、儲某某、何某甲、王某甲等四人及王某丙（另案處理）、董某某、閆某某、王某丁等親屬或社會閑散人員對借款人或擔(dān)保人采取滋擾、威脅、跟蹤貼靠、拘禁、毆打等方式進(jìn)行逼債。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2012年或2013年夏天的一天下午，韓某某找王某乙借款15萬元無力償還后找馮某甲作擔(dān)保，后王某乙派王某丙（另案處理）、被告人范某某等人跟貼馮某甲逼債，當(dāng)晚王某丙和范某某等人在馮某某位于十堰市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**村**組家中過夜。第二天傍晚，因馮某甲擔(dān)心王某丙等人影響家人到白浪****住宿，王某丙、范某某繼續(xù)跟貼馮某甲住進(jìn)該招待所，直到第三天下午，馮某甲被迫同意替韓某某償還15萬元的本息，寫下分期兩年還款的承諾書并按期還款。

2、2013年9月的一天晚上，王某乙把債務(wù)人龐某某通知到***要賬時(shí)得知龐某某做生意被騙，還不上100萬元的借款，遂指使王某丙、阮某某及被告人范某某不間斷跟貼龐某某逼債，當(dāng)晚到龐某某位于茅箭區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室的家中睡覺。第二天至第三天，龐某某在家中連續(xù)三次報(bào)警稱被該三人滋擾，其中第三次于凌晨1點(diǎn)多報(bào)警后被民警帶到派出所協(xié)商未果，王某丙等三人繼續(xù)跟貼龐某某到其家中。龐被跟貼后借50萬元還給王某乙，仍被繼續(xù)跟貼。之后龐某某受邀到房縣演出唱歌，王某丙、范某某全程跟貼龐并免費(fèi)吃住，第二天返回十堰繼續(xù)跟貼龐某某。又過了一兩天，龐某某無奈逃到江蘇躲避兩個(gè)月并籌到剩余欠款后才回十堰，前后連續(xù)被跟貼至少五天。

3、2013年12月5日下午五時(shí)許，王某乙為找馮某乙逼要20萬元的欠款，指使王某丙、被告人范某某等三名男子到馮某乙前妻黃某甲位于茅箭區(qū)**街辦***街**號***單元**室的家中逼債，馮某乙不在家中，黃某甲拿出房產(chǎn)證、離婚證等解釋馮某乙的借款跟其無關(guān)，房產(chǎn)屬黃某甲個(gè)人所有，并勸王等三人離開未果，王某丙等三人在其家中吃住，直到第三天上午10時(shí)，黃某甲報(bào)警，王某丙和另一男子離開，民警出警登記范某某身份并將其勸離。

4、2014年底，吳某某找王某乙借款10萬元，月息按5分計(jì)算，并找鮑某某作擔(dān)保人。2016年元月的一天，王某乙把鮑某某叫去***并稱讓鮑某某替吳某某還債，鮑某某不同意，王某乙遂指使被告人王某甲24小時(shí)不間斷跟貼鮑某某逼債，跟著去鮑某某的工作單位，跟著住在鮑某某家中，連續(xù)跟貼七天左右，直到鮑某某按王某乙的要求上交1000元罰款，才讓王某甲停止跟貼鮑某某。后鮑某某被迫替吳某某多次向王某乙支付利息，直到鮑某某去外地工作后不再付息。

5、2015年7月20日晚上，王某乙為找被害人李某甲逼要借款和賭債共計(jì)38萬元，帶領(lǐng)被告人儲某某、何某甲及王某丙在鄖陽區(qū)海事局路邊找到李某甲，王某乙用手掐李某甲脖子并讓同伙把李某甲按進(jìn)車內(nèi)強(qiáng)行帶回十堰。車行至十堰市鄖陽區(qū)**路段時(shí)，李某甲稱脖子疼，王某乙調(diào)頭把李某甲送回其住處，后安排王某丙跟貼李某甲。次日起，李某甲到鄖陽區(qū)人民醫(yī)院住院治療，王某乙又指使董某某、閻某某、被告人何某甲等人到醫(yī)院看守李某甲兩三天。

2015年7月26日下午，李某甲被迫讓其兒子李某乙到“***”內(nèi)跟王某乙見面協(xié)商債務(wù)，當(dāng)晚王某乙指使董某某跟貼李某乙逼債，董某某跟隨李某乙到其位于***小區(qū)的住房內(nèi)睡到第二天上午，之后乘坐李某乙駕駛的比亞迪S6越野車（鄂C****7）去外面籌錢未果。當(dāng)日18時(shí)許，董某某跟貼李某乙來到***小區(qū)路邊，王某乙指使被告人何某甲趕到和董某某一起跟貼李某乙并提出扣車和寫“條子”要求，李某乙未同意，雙方在路邊僵持等待。21時(shí)許，被告人范某某趕到繼續(xù)要求扣車，李某乙被迫交出車鑰匙，范某某將李某乙持有的比亞迪S6越野車開到****小區(qū)交給王某乙。22時(shí)許，董某某和何某甲把李某乙?guī)У綍娡跄骋?，直到按王某乙要求寫一份虛假抵押該車的字?jù)，才讓李某乙獨(dú)自離開；

2015年8月的一天傍晚，王某乙指使被告人儲某某等人在“***”內(nèi)看守李某甲至第二天下午，隨后指使儲某某等人將李某甲帶至朝陽路派出所大廳，王某乙、范某某、儲某某、何某甲、董某某、王某甲等人在派出所大廳交換跟貼看守李某甲長達(dá)三天四夜。直到2015年8月14日晚上，李某甲悄悄用手機(jī)向民警救助，后民警以執(zhí)行公務(wù)為由用警車將李某甲安全送走。

2016年2月3日19時(shí)許，王某乙伙同被告人儲某某、范某某、王某甲等人在***向李某甲逼要欠款未果，王某乙遂指使王某甲把李某甲拉到一間小黑屋里對其毆打，后王某乙威脅稱要將李某甲帶到黃龍水庫喂魚并搶走其手機(jī)，讓范某某、王某甲、儲某某、何某甲把李某甲拉出去強(qiáng)行帶上轎車內(nèi)，由范某某駕車沿**路、**路、**路開往張灣方向，李某甲在車內(nèi)反抗被其他人按住手腳。車行駛到****大道時(shí)，范某某調(diào)頭把車開到***路派出所路邊停留，繼續(xù)跟貼李某甲至次日凌晨0時(shí)許，后李某乙趕到將李某甲帶去醫(yī)院住院治療。

2015年底至2016年期間，在夜間甚至凌晨左右時(shí)間，王某乙多次帶領(lǐng)或指使被告人范某某、儲某某、何某甲以及董某某、閆某某等人到李某甲女兒李某丙位于****小區(qū)**棟**單元**室的家大聲敲門，找李某丙討債。前期王某乙以語言威脅的方式逼迫李某丙寫下替李某甲還款38萬元的承諾書。沒過幾天，該承諾書被復(fù)印多份張貼在李某丙家門口和墻壁上。有一次，王某乙等人討債時(shí)，李某丙母親黃某乙拿菜刀站在門口阻止王某乙等人進(jìn)屋，王某乙等人強(qiáng)行進(jìn)門并奪刀造成黃某乙手指被劃傷。此后，王某乙打電話以上家里鬧事的方式威脅李某丙主動到“***”七八次，對其逼要欠款，并多次按王某乙的要求寫還款計(jì)劃或承諾書，還要求其丈夫楊某某或其哥哥李某乙到場簽字，每次時(shí)間長達(dá)一兩個(gè)小時(shí)。在王某乙和其雇請的被告人范某某、儲某某等人逼迫下，李某丙四次向王某乙分別還款1萬元，后來李某丙和李某乙拉了56箱茅臺系列白酒抵賬20萬元，但王某乙要求李某丙寫下一張酒算抵押不作還款目的的證明。期間，王某乙又多次指使范某某、儲某某、彭某某等人在夜間到***小區(qū)**棟**單元**室找李某甲討債。王某乙、范某某、儲某某等人的逼債行為致使李某甲、李某丙兩家人無法在夜間正常睡覺，嚴(yán)重干擾了兩家人的正常生活，特別是對李某丙造成了巨大精神壓力和經(jīng)濟(jì)壓力，引發(fā)李某丙和丈夫楊某某產(chǎn)生家庭矛盾并長期得不到解決，婚姻生活名存實(shí)亡，最終導(dǎo)致辦理離婚手續(xù)。

2017年8月，李某乙跟王某乙商量以之前扣押的比亞迪越野車抵賬10萬，讓被告人范某某找人到李某甲位于鄖陽區(qū)的一處采石場拉走1000方的石子作價(jià)4.2萬元對李某甲欠的38萬元進(jìn)行平賬。石子拉走后，王某乙不出具總收條，也不歸還欠條。2019年2月，王某乙再次以38萬元的欠條找李某甲要債被拒，遂委托律師到鄖陽區(qū)人民法院對李某甲及其一家人進(jìn)行民事訴訟，法院受理并通知李某甲到場開庭進(jìn)行了審理。

6、2016年1月的一天，被害人王某己到***找王某乙借款30萬元，約定月息5分，王某己的妻子徐某甲作擔(dān)保。2016年六七月份，王某己不能按時(shí)還息，王某乙多次指使被告人范某某、儲某某、彭某某及秦某某（化名李某?。┑热说绞呤忻┘齾^(qū)**醫(yī)院找到王某己要賬，并在王某己下班后將其帶到***跟王某乙見面，王某乙趁機(jī)對王某己提出逾期一天罰款一千元的費(fèi)用和找人對借款進(jìn)行擔(dān)保，王某己被迫同意并支付幾千元罰款。隨后，范某某跟隨王某己去****一家公司找到王某己朋友杜某某作擔(dān)保。過了兩個(gè)月左右，王某乙指使彭某某不間斷跟貼杜某某四五天要賬。之后有一天晚上，王某乙把杜某某、王某己夫妻叫到***要賬未果，王某乙指使儲某某、彭某某、秦某某帶著杜某某一起住到徐某乙位于**路****小區(qū)的家中，當(dāng)晚儲某某等四人就跟著徐某乙到家里吃飯并保持有人和杜某某在徐某乙家中睡覺過夜，直到第三天下午，王某己夫妻借到1.5萬元支付王某乙的利息，王某乙才通知彭某某等人從徐某乙家里離開。同年8月底，王某己被迫將其父親所有的一套房子賣掉償還王某乙的本息。同年9月，徐某乙因王某乙經(jīng)常找其夫妻二人催債并派人進(jìn)住其個(gè)人所有的房子里，且發(fā)現(xiàn)王某己私下借債較多，與王某己產(chǎn)生重大矛盾最終離婚。

7、2017年2月份開始，被害人余某某找王某乙借的10萬元（月息5分）不能按時(shí)還息，王某乙遂多次打電話通知余某某到***打電話借錢，其中有幾次從下午三點(diǎn)左右直到晚上10點(diǎn)左右。余某某在***打電話多數(shù)借不到錢，王某乙就會侮罵余某某，有時(shí)會命令余某某蹲在地上，其中有一次王某乙踢踹余某某頭部致其倒地。

2017年五六月份開始，王某乙多次指使被告人范某某、儲某某以及王某丁、秦某某、黃某某（在逃）等人到余某某位于**路**小區(qū)**單元**室的家中討債，時(shí)間持續(xù)幾個(gè)小時(shí)甚至到第二天上午，期間有討債人坐在客廳沙發(fā)上抽煙并隨意丟棄煙頭，儲某某和秦某某對余某某進(jìn)行過侮罵，有一次儲某某故意踢倒垃圾桶致使垃圾都撒出來掉地上。期間余某某為還王某乙的利息，無奈向儲某某、秦某某等人借錢還給王某乙。

2017年夏天的一天，在王某乙指使下，被告人范某某到余某某家當(dāng)著余某某的面強(qiáng)行將門鎖換掉并不給余某某新鑰匙，致使余某某出門后無法回家，當(dāng)晚只能到其父親家睡覺。

2017年11月22日下午5時(shí)許，王某乙打電話讓余某某和其前妻被害人江某某一起趕到***，王某乙、范某某等人讓余某某在***會所內(nèi)重新打了一張10萬元的借條，讓江某某在借款人處簽字被拒，有人威脅稱“不簽字就不讓走”，江某某被嚇哭。后在王某乙、范某某唆使下，江某某被迫在10萬元借條上簽字后才離開。

2017年9月開始，江某某為了方便照顧小孩與余某某同居后懷孕并準(zhǔn)備復(fù)婚，后在王某乙、范某某、儲某某等人逼債下，最終放棄復(fù)婚念頭并到醫(yī)院打胎。直到2018年期間，儲某某仍多次給余某某、江某某發(fā)侮罵或威脅的微信或短信。

綜上，王某乙為獲取高額利息和本金，長期雇請糾集被告人范某某、儲某某、何某甲、王某甲等人對債務(wù)人或擔(dān)保人多次實(shí)施滋擾、辱罵、威脅、跟貼、拘禁、毆打等逼債活動，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重影響他人正常工作生活，該團(tuán)伙屬惡勢力犯罪團(tuán)伙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人李某甲傷情照片兩張及簽字的借條、還款計(jì)劃書若干、被害人余某某及證人江某某與被告人儲某某的聊天記錄、王某乙放貸的筆記本照片若干、戶籍資料等書證；2、證人、董某某、王某庚等人證言；3、被害人李某甲、余某某、王某己等人的陳述；4、被告人范某某、儲某某、何某甲、王某甲的供述與辯解；5、被告人范某某、儲某某、何某甲、王某甲，證人李某乙、李某丙、徐某甲、江某某等人及被害人李某甲、王某己等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人范某某、儲某某、何某甲、王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某某、儲某某、何某甲、王某甲為索取高利放貸產(chǎn)生的債務(wù)，多次采取軟暴力手段恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某、儲某某、何某甲、王某甲在共同犯罪中屬于從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，被告人范某某、儲某某、何某甲、王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省十堰市茅箭區(qū)人民法院

檢察官：劉開永

（院?。?/span>

2020年9月14日

附件：

1.被告人范某某、儲某某、何某甲、王某甲現(xiàn)羈押于十堰市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份；

4.《量刑建議書》一份；

5.涉案財(cái)物隨案移送。